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为赚佣金,4人用手机非法转账4500余万元!

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发表于 2021-5-3 13:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天只要动动手指用手机帮别人转账,就会获得交易总金额2‰的佣金。这种来钱快的事情你相信吗?南宁的劳某友等4人经不起诱惑为赚佣金,用手机“帮忙”非法转账4500余万元,获利9万余元。日前,南宁市公安局河堤派出所开展全民反诈宣传工作时,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案。

4月18日,河堤派出所民警接到线索,位于青秀区某小区有人利用“跑分”平台帮助信息网络犯罪活动。民警立即开展核查侦查,当天中午便衣民警突袭,在某房间中查获多张用于帮助他人转账的银行卡及多部用于帮助他人转账的手机,于是将嫌疑人劳某友传唤到所里调查。

为赚佣金,4人用手机非法转账4500余万元!w1.jpg

经讯问,劳某友供述称,今年3月中旬他接到其大学同学刘某波电话,称有个来钱快的项目可以做。每天只要玩玩手机,转转账,获得交易总金额2‰的佣金。劳某友动心了,他拉来朋友刘某茂、潘某明一起入伙。用自己的身份证以及亲朋好友的身份证在多个银行办理银行卡,通信营业厅新办的手机卡绑定平台账号用于转账。至案发时,劳某友、刘某茂、潘某办理的银行卡为通信诈骗团伙非法转账人民币4500余万元,从中获利9万余元。

为赚佣金,4人用手机非法转账4500余万元!w2.jpg

据办案民警介绍,嫌疑人劳某友等人手写笔记上显示,交易最多的一天,3人总共转账152万余元。为了避开监管和打击,他们转账时多将钱款拆分为较小的金额,分多次进行。尽管所谓的佣金来得容易,但3人做了一两天便已经猜测到,他们经手的款项来路不明,可能是网络赌博平台或别人被通信诈骗的非法款项,由他们收款后再帮统一充到某个账户。然而因为来钱太快,劳某友等人经不住诱惑铤而走险继续做。据了解,劳某友等人原本都有正当的工作,其中3人十多年前就获得了大学学历。因为贪图来钱快而触犯法律,实在是令人惋惜。

经查,劳某友对帮助信息网络犯罪活动的违法行为供认不讳,刘某波、刘某茂、潘某迫于压力于4月24日主动到河堤派出所投案自首。目前劳某友、刘某茂、潘某、刘某波已被依法处以刑事拘留,案件正在进一步调查中。

来源:南宁晚报

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