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[综合讨论] 注意:三方换钱被骗,让受害者先收到钱 - 2021.5

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菲华币

菲华卫士

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发表于 2021-5-8 06:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级版本的在迪拜 三方换钱被骗,让受害者先收到迪拉姆 - 2021.5

升级版本的在迪拜 三方换钱被骗,让受害者先收到迪拉姆 - 2021.5w1.jpg

以前是看到现金转账,

现在是让出人民币的这方,先直接收到迪拉姆存款。

骗子M告诉B:我会把迪拉姆现金存到你或者你指定的NBD账户上,

你把你的NBD 账户发给我吧。

骗子M告诉A:你把迪拉姆现金存到这个(B)的账户上, 把小票发给我,

我就安排给你转人民币。

(A有可能是和M 一伙的国人或者老外,A也有可能是受害者)

A存了后,把小票发给M,

M 把小票发给B,

B收到了迪拉姆存款 ,

B 转账人民币给M指定的人民币账户。

B以为各种万事大吉了, 汇率不错的换钱了,而且迪拉姆还稳稳的收到了。

过段时间, 警察打电话给B,说有人投诉钱存错了、或者是被骗了存钱到一个账户。

到时候, B 可能陷入麻烦的诉讼。

M 已经拉黑了B。

B 要么面临诉讼,时间,精力,提心吊胆,文件证据翻译成阿文 (律师费)等等,,

(已有网友反应:B积极应诉, 证据确凿后,会胜诉,不用退还迪拉姆)

要么退还迪拉姆。

换汇:注意安全

在迪拜龙城 三方换钱被骗   –  最新换钱被骗案例

最近多起国人反映换钱被骗

图解

升级版本的在迪拜 三方换钱被骗,让受害者先收到迪拉姆 - 2021.5w2.jpg

A和B 和骗子C, 三方都是陌生人,

骗子C 告诉B:我朋友(兄弟姐妹)A会送迪拉姆到你那里,你按1.7转给我吧。

骗子C 告诉A:我朋友(兄弟姐妹)B帮我收迪拉姆, 你放心的去给他(B)迪拉姆吧, 我会转给你的 , 按汇率 1.8

A到了B 这里, 给B 看了迪拉姆,

B就把人民币转给了C, 按汇率 1.7

这时, A让骗子C 给A转人民币,按照汇率1.8, 转了 就给迪拉姆现金给B。

此刻, 骗子C 已经从B 那里获得了人民币。

B肯定要拿A 的迪拉姆现金,

A说自己没收到人民币啊,肯定不给,

然后报警,

报警后, 由于没有合同,没有约定,没有身份信息, 而且是境外转账, 很难立案。

升级版本的在迪拜 三方换钱被骗,让受害者先收到迪拉姆 - 2021.5w3.jpg

新增案例:

在迪拜给出迪拉姆,

国内人民币账户收到人民币后, 然后被冻结。

警察调查涉嫌网赌诈骗, 卷入调查, 非常麻烦。

其他以前案例:

在迪拜和陌生人换钱的 各种被骗案例, 还有被抢的(可点击阅读)

在迪拜和陌生人换钱的 各种被骗案例, 还有被抢的

2021.1

根据网友提供的信息:

和中国人同胞换钱被骗版本

在群里看到同胞发信息说想换钱,

还金额比较大, 主要是汇率好,

约见了这个同胞,

在酒店大堂见面,

该同胞就一个人, 带着迪拉姆现金,

该同胞给了网友看看迪拉姆现金,

让网友相信了,

马上就转人民币,

由于时差, 和跨行,

居然当天到不了, 国内都晚上了,

这期间, 该同胞都一直显得很繁忙, 各种到账几十万几十万,各种电话,

这时, 该同胞说:放心吧, 我做生意做这么大的, 我把护照压给你, 明天到账了后, 我就过来给你迪拉姆现金, 然后把护照给我。

然后,,, 就不用写了, 反正也联系不上了,,,电话号码留的不是阿联酋的电话号码, 也 不是中国的电话号码,,

护照也不用去鉴别真伪了,

这类换钱, 非常麻烦

行为发生在国外,

但是转钱转到的国内,

非常麻烦,,,

换钱需谨慎

升级版本的在迪拜 三方换钱被骗,让受害者先收到迪拉姆 - 2021.5w4.jpg

在迪拜,谨慎和老外换钱

2020.9

老外会给你汇率比较好,

老外会让你认为你赚到了,

老外会给你一个中国的人民币账户,

老外会给你迪拉姆现金,

你转账人民币后,

老外会告诉你, 他没叫你转到那个账户,

老外说他不知道那个账户,

非洲老外一般都比中国人强壮, 会把迪拉姆抢回来,

然后, 你只能选择报警,

你没有老外的护照首页, 或者是个假的护照首页,

然后, 你要飞回国去诉讼那个国内的人民币账户,

然后,你发现你亏大了, 没赚到,,,

(这是一种中国人和老外构思出来坑中国人的“致富经”,以前已经发生过几次了)



和中国人换钱, 也小心,,,

2019.7

有网友咨询爆料: 国人找他换钱, 居然不给他钱。

如下:

我7月上旬晚上在家喝jiu,他拿X百人民币纸币过来找我要我给他转微信,我说我不要人民币,

他就非说帮帮忙,我给他换了。

然后第二天我在上班,他突然找我换钱,

说是我转他人民币他给我迪拉姆,本来我也不愿意,他说给我按1.8汇率,我就给他转了X百aed,

没几分钟他又找我换了Y百aed,就这样一直换,我回家前就换了Z 千迪拉姆了,

我回家找他拿钱,他说他朋友一会儿回来就拿给我,我就又开始喝jiu,喝jiu期间他还在一直找我换,越换越大,然后就换了A 万迪拉姆,当天晚上也没给我,说是第二天去找人拿,还给我发他跟他朋友聊天记录。

我就一直等,等到现在七月底了,一分钱都没给我,昨天晚上说再给他几天时间,我都不知道他叫什么干什么的,也不知道他的名字,

他住我隔壁,

我只是在迪拜打工的, 热心帮助同胞, 居然被同胞这样操作,,,

我问了其他人, 其他人也说有过类似的经历, 就是要么直接借钱, 要么就说没有微信或者支付宝, 让你帮忙转账一下, 然后给你现金,,

我分享出来, 希望广大在迪拜打拼的同胞们一定要小心,

我们在外赚钱也不容易, 居然血汗钱被这样忽悠走,,,

(XYZA等 均代表数字)

温馨提示: 已经出现过很多很多次借钱不还或者联系不上的事情。

有直接借钱的

有请帮忙转账然后拖欠的

有叫你做投资一起赚钱的

有叫你借给他投资的,保证你回本和收益的



以前类似案例:

警惕迪拜老外以卖比特币和换钱的诈骗

2019.11

在迪拜已经出现过多次因比特币出现绑架和诈骗的案件。

最近有这样的操作

老外针对着中国人,也不知道是老外想出来的还是国人想出来的操作

老外A会找迪拜稍微比较有名的中国人问问是否有认识的朋友可以换钱?

有迪拉姆现金 想换成RMB.

比如找到中国人C.

中国人C说,可以啊,我有认识的朋友D在做。

老外A会让中国人C和D自己报价汇率,而且根本不讲价。

见面后(一般酒店大堂),

老外A会说自己是卖比特币的,客户非常多,经常需要换qian.

老外A会说: 等会儿我的买家E来了,你们不要跟他说话哈,毕竟是我的客户,你们不能留联系方式。

中国人C和D说好的。

买家E来了后,把钱数好,放着。

老外A会告诉中国人C和D: 看,钱在这里了,打款吧。老外A会给一个中国的账号给中国人C和D。

注意了: 如果中国人C和D不谨慎,就直接打款了,然后想拿着迪拉姆现金走人,是没那么容易的。

买家E会要求老外A转比特币给他,如果不转,买家E就会拿着迪拉姆现金走,

所以 ,中国人C和D的风险非常大。老外A还要求一次打全款。

疑点: 1- 汇率不讲价

2- 要求一次打全款,不打测试的。

3- 让中国人C和D先打款。

4- 老外A做这行的居然自己没车,,


换钱风险大!迪拜男子换钱被抢250万

“换钱被抢”

2019.1

  迪拜:不久前,迪拜一名44岁男子,经由一个熟人介绍,找到了两个愿意低价换钱的人。这儿两个男人声称自己有70万美金,愿意以低于市场价格10%的汇率换给受害人。受害人答应换钱之后,跟那两个人约定在Bur Dubai朋友家中交易。换钱当天,那两个人一害怕现金被抢为由,要求更换交易地点到Oud Meah区。当受害人手提装有250万迪拉姆现金的手提袋到达交易地点时,那两个人攻击了受害人,抢走了袋子里的250万迪拉姆。

“不敢报警”

  然而被告却不敢报警,因为他的钱是从亲戚朋友那里借的。他害怕一旦报警,警方就会罚款。于是他一拖再拖,直到一个月后,受害人的父亲发现了这件事,受害人才报了警。

  Rafa警察局的局长Brigadier Ahmad Thani Bin Gulaith说:“受害人被抢一个月之后才报警。那两个犯罪嫌疑人自称商人,说自己碍于身份不好在公开场合换这么多钱,所以才找上受害人的,愿意以低汇率换钱给受害人。犯罪嫌疑人抢走了200多万迪拉姆现金和受害人的手机,受害人发现受骗之后,一时之间不敢报警。因为他害怕自己的私有财产曝光会被收取高额税费。而且,受害人因为从亲戚朋友那里借了钱,所以也很为难,不敢报警。直到受害人的父亲发现受害人被抢之后,鼓励受害人报警,警方才得知这件事并抓捕了两个犯罪嫌疑人。”

  目前,两个犯罪嫌疑人已经移交迪拜公共检察院审理。另外,当局号召,千万不要通过非正规渠道换钱。
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