搜索
查看: 2007|回复: 0

泉州公安捣收卡窝点 银行卡被运来菲律宾洗钱

[复制链接]

55

主题

55

帖子

79

菲华币

菲华卫士

Rank: 2

积分
55
发表于 2021-5-15 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

泉州公安捣收卡窝点 银行卡被运来菲律宾洗钱
中新社福州5月14日电:福建省公安厅经济犯罪侦查总队副总队长、二级高级警长张凯14日在福州表示,电子商务、社交媒体、视频直播及网络支付、快递物流等成为经济犯罪的主要渠道手段,跨区域、跨平台作案比重大,甚至出现跨国境犯罪。
2020年以来,福建警方严厉打击打击经济犯罪,优化营商环境,防范金融风险,维护社会稳定,截至今年3月共破获经济犯罪案件7831起,挽回经济损失15亿余元(人民币,下同)。
张凯分析指出,经济犯罪案件普遍涉网,跨区域、团伙化趋势明显。
据警方介绍,2020年宁德破获“6·23”特大销售假冒注册商标商品案,全链条摧毁了利用网络“直播带货”的制造、销售假鞋犯罪团伙,涉案金额达1.6亿元。
泉州市警方2020年11月破获晋江“7·31”妨害信用卡管理案,斩断了一条跨境贩卖银行卡通道。此案中,犯罪嫌疑人王某在境外收卡人指使下,在石狮、晋江设立多个收卡窝点,向中国27个省份收购个人银行卡四件套、对公账户七件套;后通过海运方式将所购银行卡、对公账户运送至菲律宾,为境外赌博、电信诈骗犯罪嫌疑人提供资金支付结算通道。
泉州警方人士称,该案涉案银行卡、对公账户套件近6万套,涉案金额3.25亿元,目前已移送检察机关审查起诉。
张凯认为,经济犯罪已经成为黑恶、电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的“服务型犯罪”,非法网络支付、“跑分平台”洗钱等经济犯罪与跨境网络赌博、黑恶贪腐、电信诈骗交织明显。张凯还透露,2020年以来,“猎狐”行动持续推进,福建警方抓获潜逃境外经济犯罪嫌疑人70名。


菲律宾华人电报群
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表