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餐厅老板经营“换钱”副业,回国被抓判刑

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发表于 2021-5-19 21:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
温州都市报报道(通讯员张孚雄 记者吴祖坚)网络诈骗团伙在国外安营扎寨,团伙成员成为当地一家中餐厅的常客。身为商家、店家,如果有顾客向你“换钱”,给“点数”,你干不干?这家中餐厅的少掌柜凌某就这样把自己干进牢里去了!案件就是源自一名网络诈骗受害者的报案。网络诈骗团伙云集催生“换钱”副业凌某来自东北,2018年,年近三十的他前往老挝某地帮父母经营一家饭馆。周边有合法经营的赌场以及大量从事网络赌博、网络诈骗、敲诈勒索等违法犯罪的“公司”,他们经常来店里吃饭、订外卖等,凌某由此结识了一些“公司”的老板和员工。同在异国他乡,熟稔后他们有时还会唠嗑几句,一些人也会向他“换钱”,碍于面子关系,又是老顾客了,所以他都尽量予以满足,那时候也不收手续费。到了2019年底,更多的网络诈骗团伙在此安营扎寨,来店里换钱的人越来越多。他发现此地没有银行,周围的商店都开始收手续费了,所以他也就开始收手续费,除了使用自己的支付宝帐户,还多次动用老婆的支付宝帐户操作。
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诈骗犯罪案发警方锁定支付帐户2020年9月,一网络诈骗受害人向温州市公安局洞头区分局报警,办案人员根据受害资金走向,顺藤摸瓜,层层突破,最终锁定凌某的支付宝帐户。同月凌某回国,被警方抓获。在审讯室里的他一脸懵状,“我感觉自己挺冤的,只是帮别人换个钱就被抓了。”据凌某交代,“按照熟悉程度给那些“公司”的人换钱收取不同的点数,一些老客、熟客我会收1个点的费用,一些不熟悉的我一般就收取2-2.5个点的费用,他们通过支付宝转账给我,我给他们现金。”为了逃避侦查,他们平时都使用一款叫“纸飞机”的国外聊天软件,用于联系换钱事项、发送转账截图等。经查,涉案支付宝帐户流水除报案者受害资金外,还涉及其他网络诈骗受害资金,共计160万元,非法获利2.5万元。境外涉案也难逃法网由于本案当事人支付宝帐户交易明细中涉及的款项名目繁多,既有以支付宝转账换取现金,也有以现金换取支付宝转账的,既有正常营业收支、亲友款项往来,也有为赚取手续费而产生的“换钱”收付款。

在“换钱”收付款中,有涉及网络诈骗犯罪所得款项,也有非涉及网络诈骗得款项。检察机关抽茧剥丝,去芜存精,逐笔予以甄别、核实。认真严谨的工作作风和入脑走心的释法说理,打消了凌某的“冤”念,主动表示认罪认罚、在具结书上签字且及时退出全部违法所得。法院审理认为,凌某到案后如实供述自己的犯罪行为,系坦白,并自愿认罪认罚且已退出全部违法所得,依法予以从轻处罚。最终法院判处凌某有期徒刑一年,并处罚金且追缴全部违法所得。反映利用周边服务行业再次"洗白"的一种方式凌某非法获利的金额虽不大,却反映出境外网络诈骗团伙,以换取现金的名义,将赃款转入周边服务行业经营者支付帐户,借机“洗白”黑钱的一种洗钱方式。(文中涉案人物均为化名)

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