生活关注:抓捕205人！警方摧毁跨境网赌犯罪团伙 查获资金流水16.7亿元

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近期，江苏省连云港市公安机关经过为期一年多时间的集中攻坚，成功摧毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获境内外涉案人员205名，扣押涉案计算机136台、手机109部、银行卡1900余张、涉案车辆10台，查获涉案资金流水16.7亿元。



2020年1月26日，连云港市公安机关通过深度研判，第一时间与国内主要网络平台深度合作排查，发现犯罪嫌疑人李某泽等人通过自行编写程序、制造虚假网络平台订单等形式，向境外赌博网站提供赌资充值服务线索。

公安部、江苏省公安厅高度重视案件侦破工作，先后3次派专家现场指导专案侦办，连云港市公安局成立了由主要领导任总指挥的专案侦查指挥部，全力推进这一重大系列案件侦办工作。



抓获嫌疑人

2020年3月，专案民警经进一步侦查发现，这个以李某泽、刘某、华某宇为首的犯罪团伙，通过技术手段将境外赌博和境内聚合支付平台对接，采用“码商”注册聚合支付用户，“码队”操作具体的聚合支付行为，“码农”利用身份证件大量注册虚假店铺，“金主”向境外赌博平台提供保证金，从而组成了一个庞大的黑灰产业链，吸引大量人员和资金参与赌博、非法洗钱等犯罪活动。

专案指挥部在初步掌握这一犯罪团伙采用层层分红形式，进行分级管理的组织架构后，遂决定以涉案数据分析扩展作为突破口，在锁定李某泽等3名核心人员的基础上，通过进一步排查和大量的数据分析，彻底摸清了该团伙的组织架构、运作模式和资金结算等情况。



抓获嫌疑人

2020年4月17日，专案指挥部决定展开第一次集中抓捕行动，一举将李某泽等3人抓捕归案，并通过对他们掌握的数据进行综合分析认证，发现聚合支付平台对接洗钱通道和赌博网站，实现赌资自动支付转移的新线索。

专案指挥部及时调整侦查思路，将工作重心转移到排摸境外赌博网站通过聚合支付平台、境内支付通道、“码商”等多个渠道进行非法洗钱上来，当即准确梳理出境外赌博网站98个、聚合支付平台14家、“码商”团队74个、支付通道56个。



涉案物品

针对该案团伙化、专业化、产业化特点，从2020年4月开始，专案指挥部调集200多名警力，一鼓作气组织开展6次集中统一收网行动，相继在重庆、四川、福建、湖南等地，抓获帮助境外赌博网站提供资金通道人员34名、境外赌博网站代理人员79名、参赌人员92名。

考虑到该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多等实际情况，公安部、江苏省公安厅专门派专家亲临一线指挥、协调。从2020年8月底开始，连云港市公安机关按照侦结一例移诉一例的办法，积极配合检察机关陆续展开案件审查起诉工作。同时，积极与检察机关密切协同持续加大后续案件的侦办力度，进一步做好系列案件的补充侦查、证据固定、涉案人员追捕等诸多工作。



抓获嫌疑人

截至2020年11月，在公安部、江苏省公安厅的具体指导和支持下，专案指挥部共对系列案件涉及的17429个网络平台商户落实封控措施，从而彻底斩断了这一由境内向境外输送赌博资金、非法洗钱的渠道。

今年打击跨境赌博、“净网2021”专项行动展开后，连云港市公安机关牢固树立生态管控、全链条打击理念，继续对该案紧盯不放，积极开展扩线侦查。今年3至4月，专案指挥部根据新掌握的线索及时派出警力，分赴福建、浙江等地实施第7次集中抓捕行动，相继抓获“码队”老板32名，并密切与检察、法院进行协同对接，全力推进案件后续审查、起诉等项工作。

截至今年4月底，全案在公安部、江苏省公安厅的具体指挥、协调下，205名涉案犯罪嫌疑人已全部抓获归案，查获涉案资金流水16.7亿元，并联合检察机关基本完成了向法院环节的对接起诉工作。整个系列案件的公开审理程序将于近期陆续展开。