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[好文分享] 马尼拉太阳城赌场与史上金额最大银行劫案

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发表于 2022-2-24 22:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
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太阳城赌场的超豪华泳池

几天前,小编刚刚在《菲华汇商马尼拉太阳城赌场遭抢6000万的幕后黑手》一文中提到太阳城赌场,没有想到这么快又再会再提。

关于马尼拉太阳城赌场(Solaire Resortand Casino),不愿了解详情的小伙伴大概记住,这是去年11月被抓的澳门小赌王周焯华旗下的太阳城集团在马尼拉都会区帕拉纳克市开设的实体赌场。想了解详情请自行搜索。

相比起来世上最大银行劫案要劲爆得多,即2016年2月初发生的孟加拉银行遭黑客入侵事件。一帮子神通广大的黑客,仅仅像小编一样动动手指头,就TMD抢劫了8100万美金。这让一天到晚做同样动作的小编,情何以堪???当然最情何以堪的不应该是小编,而是那些真刀真枪闯入银行用命来去拼的抢劫集团。他们看到这一事件,肯定会向天长叹,人和人TMD怎么就不一样呢?

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孟加拉银行总部大楼,黑客们选定国家中央银行作为目标,也是下了相当的功夫。要知道,央行并不是商业银行,并不经手现金,到手的都是数字。也许就是因为这样,孟加拉银行的安全意识才会这样差劲。

人和人的命运之所以千差万别,第一看阶级出身,第二看天赋资质,第三看人生际遇。俗话说投胎是个技术活,前文《宿务赢家》提到的克里斯蒂娜,投胎技术了得,不但家庭出身好,还生了一幅好皮囊和高智商,更是交上了萨拉·杜特尔特这样的好闺蜜,把三项都占全了,人生不顺遂是不可能的。

而有人敲敲键盘,就能抢到8100万;有人不得不拿命去拼,持枪抢劫被警察击毙了,关键因素在后两条。因为,阶级出身好的人TMD根本不可能去干这个。

而孟加拉银行遭黑客入侵事件中的黑客,无疑是那些天赋异秉的人。只有这样的人,才能筹划如此严密周全的银行大劫案。当然,再天赋异秉的人,也会像小编一样出现文字错误,再严密周全的计划也会出现意想不到的情况。而假如上一句话中的事情没有发生的话,这帮子劫匪很有可能把孟加拉银行的金库给搬空了。是的,他们本来打算要抢10个亿,最后却因为低级失误,连1个亿都没枪够。大大降低了后来者打破纪录的难度。

不要四周看,说的就是你(每个阅读本文的小伙伴),也许你就是那个能够抢够1亿的人。

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本案犯罪嫌疑人及其犯案理由

每个这一事件的讲述者都在着重强调这起高智商劫案发生的时间线,如果时间安排稍微发生偏差的话,这次完美的抢劫案就可能破局。

孟加拉国时间2016年2月4日——当天是孟加拉国的星期四——晚8点36分起,黑客通过一年前埋伏在孟加拉银行中的木马程序侵入了环球银行金融电信协会(简称SWIFT,有过跨国汇款经历的人都知道,跨国汇款需要填写汇出行、汇入行和中间行的SWIFT代码,就相当于协会发给银行的身份证)网络以孟加拉银行名义向纽约联储银行发出35条指令,要求将10亿美元(孟加拉国存放在该银行的储备金)从纽约联邦储备银行转入孟加拉银行指定账户。当时纽约时间是周四上午。

其中5条被确认,成功转走1.01亿美元,另外30条涉及8.5亿美元的转款指令被纽约联储银行审核员拒绝。

遇到异常指令,纽约联储银行立刻通过多种方式联系孟加拉银行,可当时已经是孟加拉时间2月5日(周五)。作为穆斯林国家,周五周六是孟加拉国的假日,周五是主麻日,就相当于基督徒的周日,必须要去教堂做礼拜。所以,当天的纽约联储银行(以下简称纽约银行)始终未能联系到对方,次日也是一样。

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本案详细时间线

同日,孟加拉银行总部值班经理祖拜尔·本·胡达(Zubair Bin Huda)发现10楼的一台专门用来自动打印交易记录的打印机出故障,过去一天内的交易记录尚未打印出,但他并没有在意,因为这台打印机之前也发生过故障。要知道,看见交易记录的人就会看见黑客们发出的转账指令,从而与纽约取得联系。也就是说,直到这时孟加拉银行还不知道自己在美国账户里的钱被转走了。而鬼斧神工的黑客早就预料到了这一点,特意制造故障把孟加拉银行蒙在鼓里。可TMD发现异常的纽约却联系不到他们。

当然,这个故障还说明黑客们早就在孟加拉银行内布下了内鬼,正是他搞坏了打印机的。

纽约时间2月5日是孟加拉时间2月6日,孟加拉人继续放假,双方仍未能取得联系。

孟加拉时间2月7日,是的,他们终于上班了。有人重启了一下那台打印机,它立刻就好了,看到交易记录后,孟加拉银行才知道,自己TMD不知道啥时候已经把10亿美金转给了别人。于是,他们像疯了一样联系纽约银行,试图撤回交易。

可当时是纽约时间2月6日,星期六,现在轮到美国人放假了。所以,双方还是无法取得联系。次日也是一样。

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事后引咎辞职的时任孟加拉银行行长

到了纽约时间2月7日,双方终于取得联系,知道了交易是虚假的。

孟加拉人终于迎来了好消息。是的,交易记录显示转出了10亿美金,几乎把他们的账户搬空了。现在他们知道损失仅为1亿。可这TMD对穷国来说,也是让央行行长心惊肉跳的数字。

那么,为什么其余转账记录被纽约银行审核员拒绝了呢?原因很简单,仅仅是因为汇入账户的开户行为菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corporation)马卡蒂市朱庇特街(Jupiter street)分行,这家分行的名字叫错了。当时美国和伊朗关系恶化,正在制裁伊朗,而好巧不巧伊朗有一艘被制裁的货轮叫朱庇特号。于是,这个词成了美国银行系统中的敏感词,从而触发警报。

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这个倒霉孩子就是害得黑客们少赚了9亿美金的伊朗货轮朱庇特号

对黑客们来说,这TM实在是有点“冤”,到手的10亿成了1亿,缩水9成,找谁说理去?

另一个好消息是,转往斯里兰卡的2000万美金也出了问题。黑客们当时不知道过于激动,还是仅仅一时手抖,或者也可能只是单纯的英语不好,把汇入账号的户主名莎丽卡基金会(Shalika Foundation)打错了,把Foundation错拼成了Fundation,一个字母就少了2000万。该基金会的所有人莎丽卡·佩雷拉(Shalika Perera)接受调查时表示,她以为那是一笔清白合法的捐款。这100%是在说谎。TMD怎么没有2000万美金误打误撞汇入小编的账户呢?

让我们继续回到时间线。纽约时间2月7日,是马尼拉时间2月8日。当天是农历春节,是的菲律宾人民也是要放假的。所以,纽约银行和孟加拉银行现在换成联系不到中华银行了。

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中华银行朱庇特街分行门脸

从事后看,其实早在马尼拉时间2月5日,中华银行朱庇特街分行的4个账户突然活跃异常,8100万美金进帐,之后流出,转入外汇公司Philweb,换成菲律宾皮索后,重新存入该银行,然后被提现。

这个就比较夸张了。小编之前说过,大额提现必须预约。8100万美金换成皮索,这TM现钞会有多少?按美金兑皮索1比50的汇率计算,这是40亿5000万皮索,差不多总重超过4050公斤。这时的钱,必须要TM的论吨计重了。装载这样重的一笔钱,至少要用皮卡。

这辆皮卡将会驶向哪里呢?

当然是我们的太阳城赌场了(并不是所有黑钱都进入,为了简化支线,小编只提这里)。

而等到中华银行得知这笔钱是赃款时,已经是2月9日。也就是说太阳城赌场内的洗钱网络有至少5天时间把这笔钱洗干净。这TM不像玩一样吗?

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太阳城赌场内贵宾厅指示牌

通过赌场洗钱是为了掩盖、消除黑钱流动痕迹最好的方式。很简单,就因为筹码是不记名的。比如小编进了赌场,有人给了100万美金的筹码,小编装模作样地赌一下,然后就把筹码换成现金,就可以声称钱是自己赢来的。当然,这样的好事不可能发生。小编的这个例子举的太简单了,有很大可能被抓,希望有心人不要这样洗。

赌场是最专业的洗钱团伙,他们可以为这批人量身定做私人包厢玩赌局,入局的都是同伙,黑钱输给同伙就洗白了,就算将来被追踪到,可以振振有词的说,这是TMD劳资赢来的。

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高树华(左)和丁志泽

另外,赌场内有很多菠菜游戏有点经验的玩家可以轻易收回90%的赌注,只是需要花点时间,就能从赌场的游戏机那里把钱变白了。

是的,这次大劫案的钱大概就是这样子洗白的,据说涉案的赌场中介高树华和丁志泽就是在太阳城赌场贵宾厅内和他人玩了几个星期。那些赢到他们钱的人大概率是幕后主使的马仔。

钱追踪到这里之后,线索就断了。

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金正恩,劳资就是幕后黑手咋滴???

后来美国中央情报局发现,本案中黑客使用IP地址最终能追踪到中国延吉,因此他们判断本案大概率是朝鲜政府在背后策划。

长期被经济制裁的朝鲜有强烈的动机铤而走险通过这种方式获得弥足珍贵的美元了。作为拥有各种资源的政府,他们也有足够的能力完成这种犯罪。

而朝鲜和澳门的洗钱网络有长期合作关系。作为赌场,澳门云集了不少世界顶级赌场。2000年左右,澳门曾出现所谓“超级美钞”——面值100美元的伪钞,洗假钞的人具有朝鲜官方身份,因此这些质地极优的伪钞应该是朝鲜印制的。小伙伴们一定还记得,金正恩的异母兄金正男在马来西亚被暗杀前曾长期生活在澳门。之后,金正男的儿子金韩松也曾在澳门停留。

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后来的线索显示,数名在太阳城赌场贵宾厅设局的人被追踪到澳门,用来预定该赌场预订贵宾厅包间的两家公司也设在澳门。大部分赃款经过澳门流向朝鲜。

和菲律宾基本没有多少渊源的朝鲜最终选择在这里洗钱,绝对是由澳门洗钱网络介绍过来的。直接说来,很可能就是太阳城赌场老板周焯华本人牵线搭桥的;或者那些具体操作的赌场中介也有可能就是周焯华的人。

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马尼拉正在兴建的周焯华另一个得意手笔——西岸之城项目(Westside City),被抓后大概率要烂尾。

这些人从劫案最初策划时很可能就已经才与进去了。要知道初一成为菲律宾人民假日的时间并不久,自2012起才开始。而对菲律宾春节放假这件事印象最为深刻的,只能是在菲生活的华人华侨。

而且,这批天才很可能早在几年前就翻着日历选中了2月4日至8日这样的黄金作案及洗钱时间。

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