20多人与菲律宾某赌博团伙勾联，非法转移资金达数亿元

白刃玄衣及

为严厉打击电信网络信息违法犯罪活动，洪洞县公安局强化案件分析研判，凝聚力量集中攻坚，深入推进“断卡”行动和打击治理跨境赌博工作。近日，经过缜密侦查、顺线追踪，成功打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20余名。





2022年3月刑侦大队接到公安部“断卡”线索后，迅速组织警力对涉案账户主体进行分析研判、调取固定证据，同时扩大侦查范围抽丝剥茧、寻线追踪，在网安大队、图侦中队的配合下，经过大量工作，发现犯罪嫌疑人尚某伙同李某等人勾结，组成“跑分”洗钱犯罪团伙，该团伙涉及多名成员，持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务。

民警摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行流程后，遂抽调精干警力实施集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人20余名，现场查获银行卡19张、手机50余部、U盾2个、现金5万余元。



经查，2020年11月以来，尚某等人组成的“跑分”洗钱团伙，通过大量收购、租赁银行卡，不断发展下线，形成了较为庞大的黑产团伙。

尚某等人实施犯罪时，与菲律宾某赌博团伙相互勾联，接收菲律宾赌博团伙指令，将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上，抽成后转移至境外，截止案发，该团伙为境外赌博团伙非法转移资金达数亿元，为国家和人民群众造成极大的经济损失。目前，犯罪嫌疑人尚某、李某等20余人已被洪洞警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

不少不法分子将目标瞄准了在校学生、待业青年等群体，以兼职、游戏充值、跑分（转账交易流水）等为由，引诱他们将自己身份证办理的银行卡、电话卡及支付账户等，提供给犯罪团伙用于洗钱等违法犯罪活动。广大人民群众切勿为了蝇头小利，成为不法分子的“帮凶”。这样的行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，公安机关将依法严厉打击。