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菲律宾版本的“原始股”骗局揭秘

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发表于 2022-5-26 08:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天登出了有关“公寓抵押”的菲律宾骗局,后台收获了不少读者的私信留言,讲述了各种的菲律宾不靠谱套路。

这其中,除了之前讲述的抵押骗局外,还有读者提到了类似于国内P2PD的原始股骗局,在投资独角兽,赚翻原始股的投资概念冲击下,菲律宾也同样有聪明的骗子,将包装好的“上市公司”,通过一定的入场门槛(会员费),导演着原始股售卖大戏。

让人防不胜防的是,这种美其名曰的复合投资,通过购买公司产品作为入门门槛,享受购置公司原始股的机会,然后通过受害者介绍的加入会员越多,届时通过原始股享受到的公司盈利分红也就越多。

一批投资人和导师,通过各类社交平台和ZOOM等视频会议,开始讲述他们投资“原始股”,与公司一起成长成为人生赢家的过来人心得。

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在这些导师的描绘中,原始股几乎是与发财并肩对等的代名词。但问题是,对于新加入的会员来说,买到的真的是“原始股”吗?

嗯,无案无真相,还是结合实地案例来讲解一下这种菲律宾版本的“原始股”骗局。

5月25日,菲律宾国家调查局(NBI)对外披露了一起以投资“原始股”为名义的投资诈骗案最新进展。一家股份公司(I7 Global Corporation)的六名高管,包括CEO,VP,财务经理,营销总监,销售导师均为NBI的反有组织和跨国犯罪部门 (NBI-AOTCD) 以涉嫌投资诈骗罪名逮捕。

根据国家调查局 (NBI)  主任迪斯托尔(ERIC B. DISTOR) 表示,该行动源于 NBI收到用户举报,称 一家名为I7的公司,未经证券交易委员会 (SEC) 的许可,通过销售保健品的名义,向公众出售本公司的投资证券。

初步调查发现该公司在脸书/tiktok等社交平台异常活跃,NBI特工随即报名参加该公司的产品说明会,在Ortigas商业中心举行的一场说明会里,据称来自I7的若干高管介绍了公司的商业计划,以及原始股招募和分红方案,同时也有号称是I7的忠实用户转化而来的“导师”和高管,推销着价值8000多比索的营养保健品套装,购买该套装后才有机会申购公司的百万原始股。

根据自称为I7的营养专家表示,价值8K比索的营养保健品套装,包括两 (2) 瓶 i-Glutagen 和五 (5) 瓶 i-C Plus,并且他们的健康产品已在食品和药物管理局 (FDA) 注册。

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NBI的工作人员正在做现场笔录勘查。

一名NBI卧底特支付了8777比索交给了公司的财务经理,经理开出公司收据,将包裹中的保健品交给卧底,同时该经理向卧底特工提供了一百万菲律宾比索的I7公司“原始股份认购”投资机会。

此时,另一名创业导师向卧底特工解释说,购买了原始股后,他将每六个月享受公司总盈利的1%作为红利,如果推荐更多朋友加入,他获得的回报红利会更多。

此时,与该卧底特工一同前来的另外3名卧底特工,表示自己是这位已交钱特工的亲戚,对这种原始股感兴趣,希望也能尽快加入。

产说会结束后,NBI的卧底特工随即向FDA 进行核查,知晓I7分销的保健产品未在 FDA 注册,并且I7公司没有任何正式许可食品企业的记录。

此外,虽然I7的高管现场在PPT里展示了SEC对于公司的注册记录,但是通过和证券交易委员会 (SEC) 的了解,I7尚未获得任何作为投资公司的许可,换言之,其也就没有资格私发原始股。

还有SEC还证明 I7的系列高管尚未获得资本市场专业人士的注册证书或执照。

在核实 I7从事非法活动的事实后,卧底特工联系了I7公司的高管,告知他自己已经拉来了价值 300 万菲律宾比索的投资,双方同意在奎松市一别墅区会面。

2022 年 5 月 20 日,NBI特工前往商定的会面地点,并在附近进行布控,进入房间后后,卧底特工受到对方的欢迎,并与卧底特工介绍为 I7 Global 的首席执行官/总裁。

在交出标记好的钱之后,卧底特工向等待的特工发出了预先安排好的信号。他们的特工立即冲进场地内并逮捕了该公司的六名成员。

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案例讲完了,从这些案例中,也是利用了人们的贪欲和侥幸,但是话说回来,骗子纵有千般手段,但是只要抓住了以下几点,还是很容易辨识骗子的作为:

选择合法的证券经营机构。SEC作为菲律宾市场主体的监管机构,虽然该公司号称也有SEC的批准文件,Anyway,批准成立公司和批准从事投资公司,是两回事情。

so,凡是投资者遇到“没有管理层批准文件的证券招募”应避而远之。

此外,正规的企业募集资金时,一定会对原公司进行评估和审计,同时向新股东出具允许新股东入股的决议。新股东一旦决定入股,公司的章程中必须出现新股东的名字,并在SEC备案。如果查不到,则存在欺骗的可能性,在法律上投资入股的身份有可能不被认可,投资人的身份也有可能不受法律法规保护。

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