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7300亿大案!“洗米华”案开审:被控289项罪,至少赚取192亿不正当利益

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
据界面新闻报道,9月19日,“洗米华”案在澳门初级法院开审。太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪。

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据《澳门日报》报道,当天押解周焯华的囚车约2时15分在警车开路下抵达初院,最早在上午8点多已有人轮候旁听,周焯华妻子陈慧玲(绰号“洗米嫂”)也在场。

根据报道,该案将于今天(9月20日)下午二时四十五分续审。

另外,深涉周焯华案的知名女星安以轩丈夫陈荣炼,也将于12月5日受审,被控涉及83项罪名。

7300亿大案

据中国基金报报道,周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式,在229个赌厅经营“赌底面”,诈骗6博企及澳门特区政府。(注:“赌底面”,即赌客在台面赌博时,在台面下以杠杆的方式加大赌博金额)。

控罪书显示,周以太阳城集团及贵宾会名义,与一众嫌犯经营不法的“赌底面”生意,集团内部以“营运”为暗号,参与赌底面的赌客已事先约定,将台面赌注在台底以倍数加大。集团至少自2013年起发展“代理”,赌客可以五百万港元一股加入称为“食货公司”的赌底面公司,赚取码佣分成。

控方案情指出,2013年3月至2021年3月,以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数逾8237.74亿港元(约合人民币7353亿元),至少赚取215亿港元(约合人民币192亿元)的不正当利益,导致澳门特区少收82.6亿港元(约合人民币73.7亿元)的菠菜税。

检察院代表澳门特别行政区和四名辅助人永利渡假村(澳门)股份有限公司、澳娱综合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、威尼斯人澳门股份有限公司分别提出民事损害赔偿请求。除了特区政府的82.6亿港元外,永利索赔约7.9亿港元、澳娱索赔约1.7亿港元、威尼斯人索赔约3亿港元,美高梅赔偿仍待厘清。

该案原本于9月2日开庭,但由于多名被告未出庭,包括第八号嫌犯王柏龄缺席,因此延期至9月19日开庭审理。

澳门检察院早前表示,经初步调查,认为有充分迹象显示,被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪,两项罪名分别最高可判坐牢10年及12年,另外亦涉嫌触犯洗黑钱罪,以及不法经营赌博罪,分别最高可判坐牢8年及3年。数罪并罚下,周焯华或将面临最高33年的牢狱处罚。

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涉开设赌场、非法经营罪

在此次周焯华受审前,其在境内发展的犯罪团伙已先行一步受审。

2022年8月10日-12日,浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,该三起案件均为以周焯华(另案处理)为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

据公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城菠菜中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。

此外,周焯华等人还通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博。

多年来,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪,共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人。

在此次通报中,温州市中院并未提及具体涉案金额,仅提到“涉案金额特别巨大”,严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

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周焯华曾涉足多个行业

周焯华,1974年5月30日出生于澳门。公开信息显示,周焯华于1994年开始涉足澳门菠菜业,最早在赌场担任“扒仔”,也叫“叠码仔”。“叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码,每下一注便从中抽取10%的赌注。

1995年,21岁的周焯华拜入有着“崩牙驹”之称的澳门赌业大亨尹国驹门下。1999年,“崩牙驹”被抓入狱,周焯华屡次到狱中看望,逐渐得到尹国驹器重。借助尹国驹关系网和势力,周焯华转向娱乐场贵宾会的运营及管理贵宾会业务,经过十多年的时间,成为当地“赌厅之王”。

在澳门开赌厅,周焯华的模式和其他不一样。澳门总共有6张赌牌,一张赌牌可以开多个赌场,一个赌场可以有多个赌厅,一个赌厅也可以有多张赌台。周焯华没资格拿到赌牌和开办赌场,他能崛起,是因为瞅准了互联网新机会。

他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照,上线了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,有别于一般的平台,是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注,如身临其境。

除了菠菜,周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业,集团业务发展到海外,遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。在多元业务的加持下,周焯华跻身港澳富豪之列。据环球人物报道,据传,他的身家曾超过百亿港元。

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