​马科斯采取新战略打击洗钱、恐怖主义和武器融资

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菲律宾马尼拉（菲星网）—菲律宾总统府周四宣布，总统费迪南德·“蒙蒙”·马科斯已下令所有政府机构采取反洗钱和反恐融资新战略。


总统府表示，2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略（NACS）的通过将使菲律宾能够改善其反洗钱、反恐融资和反扩散融资（AML） /CTF/CPF）制度。

新的行政命令于 7 月 4 日由执行部长 Lucas Bersamin 签署，修订了杜特尔特时代的 EO 68。总统府尚未发布新的行政命令。

新命令将原《国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略》更名为《国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略》。

还成立了一个关于扩散融资（利用资金制造、转移或储存核武器、化学武器和生物武器）的额外小组委员会。

国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会 (NACC) 被赋予重组其小组委员会的额外权力。国家情报协调局（NICA）也被纳入 NACC 的额外成员。

总统还指示国家反腐败委员会“涵盖与打击扩散融资相关的活动”。

NACC 将由执行部长担任主席，而兼任反洗钱委员会 (AMLC) 主席的菲律宾中央银行行长将担任副主席。

协调委员会将由外交部、财政部、司法部、国防部、内政和地方政府部、贸工部、证券部等部门的负责人组成和交易委员会、保险委员会、菲律宾娱乐和菠菜公司、卡加延经济区管理局、奥罗拉太平洋经济区和自由港管理局以及 NICA。

马科斯还下令将恐怖主义融资和扩散小组委员会重组为两个独立的小组委员会——恐怖主义融资小组委员会和扩散融资小组委员会。