16名罪犯涉特大网络赌博案获刑|中国依法拦阻涉赌诈人员2.1万人

狭缝求生室

中国警方破获一特大网络赌博案 16名罪犯获刑



中新网合肥9月8日电(赵强 吴子扬)安徽省马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。近日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。

2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。该案的主犯周某，几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，获得迪拜“OD公司”的授权，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲友，前往菲律宾、阿联酋。



专案组民警介绍说，这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性，让人防不胜防。周某所创立的犯罪团伙利用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”“亏损返点”“工资”的形式大肆攫取非法利益。

专案民警从资金流水中发现，周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态，这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时，赌博中结合电信诈骗形式，即使赌客在赌博网站中能够盈利，平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱，致使赌客账户有钱也无法及时提现。



短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万元。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。

由于涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广，马鞍山警方高度重视，多次召开专案推进会，制定抓捕计划。在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。

2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，专案组调集50名警力开展第二次集中抓捕行动，现场缴获现金264万元，查获赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。

经查，主犯周某为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源找到专门从事赌博网站开发经营的迪拜“OD公司”，获得该公司旗下BC平台的高级代理权。

为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友加入，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。(完)

公安部：1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交我方

中新网9月8日电 据公安部网站消息，针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。近日，云南普洱公安机关积极与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人成功移交我方，其中网上在逃人员41名，这是继前期抓获269名缅北涉诈犯罪嫌疑人之后，打击行动取得的又一重大战果。

9月3日，西双版纳公安机关与缅甸相关地方执法部门开展联合行动，成功抓获一批犯罪嫌疑人，打击行动首战告捷。为延伸打击深度、拓展打击广度，公安部部署云南等地公安机关不断加大工作力度，综合采取多种措施，把打击行动向纵深推进。近日，在公安部和云南省公安厅指挥部署下，普洱公安机关积极与缅甸相关地方执法部门开展边境警务合作，及时向其通报诈骗窝点和人员线索。9月6日，缅甸相关地方执法部门开展抓捕行动，集中向我方移交涉诈犯罪嫌疑人1207名，以及电脑、手机、手机卡、银行卡等一大批作案工具，打击行动战果不断扩大，对诈骗分子形成持续震慑。

目前，公安机关正依法对移交我方的犯罪嫌疑人开展审查调查，对于涉嫌诈骗、偷越国(边)境和其他违法犯罪人员，公安机关将彻查全部犯罪事实，依法予以严惩；对于家属报警反映被困境外人员，公安机关将认真组织调查，如发现其在境外遭受非法拘禁等侵害，将敦促相关国家和地区执法部门严惩犯罪分子，坚决保护我国公民人身安全和合法权益。

公安部有关负责人表示，境外不是法外之地，犯罪必将受到严惩，公安机关将坚持以人民为中心，进一步强化边境警务执法合作，持续组织开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动，决心不变、力度不减，持续清剿诈骗窝点，依法缉捕涉诈人员，坚决遏制此类犯罪高发态势。

国家移民管理局：依法拦阻涉赌诈人员2.1万人

中新网9月8日电 9月8日，国家移民管理局召开夏季治安打击整治行动成效新闻发布会，通报全国移民管理系统夏季治安打击整治行动工作成效和近期典型案例。

全国公安机关夏季治安打击整治行动开展以来，国家移民管理局充分发挥职能作用和优势，积极应对疫情防控平稳转段后口岸边境形势新变化，严密口岸边境查缉管控，严打彻查跨境违法犯罪，持续深化“三非”外国人治理，从严从实从细强化移民管理领域打防管治措施，侦办妨害国(边)境管理犯罪案件9150起，查处“三非”外国人14222人次，有力维护了国门边境安全稳定和正常出入境秩序。

在严密口岸边境查缉管控方面，紧盯口岸边境非法出入境新动向，在国门口岸依法履行查疑查假查伪职责，加强对出入境人员和行李物品检查；在陆地边境依托驻点检查、机动巡查、设卡拦查，综合采取人、物、技、犬防等措施，严密巡查防控。行动开展以来，累计查验出入境人员9707.8万人次、交通工具498.3万架(艘、列、辆)次，检查边境辖区重点复杂场所3.4万家，查处非法出入境人员1.4万人，依法拦阻涉赌诈人员2.1万人。各地公安机关出入境管理部门严格出入境证件签发管理，坚持“存疑必查”，加大审核审查力度，采取严厉措施持续打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法对涉赌诈人员不予签发出入境证件。

在严打彻查跨境违法犯罪活动方面，聚焦偷渡、贩枪贩毒、走私、赴境外参与赌诈等跨境违法犯罪，坚持以打开路，强化破案攻坚，深挖打击幕后蛇头、组织运送网络、团伙窝点。扎实开展陆海偷渡区域会战、涉证件类犯罪分类会战、黑灰产业铲除会战、跨境合作清源会战、追逃“捕蛇”攻坚战，侦办妨害国(边)境案件9150起，抓获犯罪嫌疑人1.6万人，打掉犯罪团伙533个，捣毁中转接应窝点452个，抓获境外逃犯26名。缴获各类枪支392支、枪支配件2.67万件；缴获各类毒品1187.7公斤、制毒物品49.9吨；查获走私物品案值5365.3万元。

在持续深化“三非”外国人治理方面，紧盯毗邻国家人员非法入境、非法务工、婚姻诈骗、 骗办出售签证证件等违法犯罪活动，侦办公安部督办案件25起，抓获犯罪嫌疑人359人，查处“三非”外国人14222人次，对其中符合法定情形的5100人予以遣返，有效切断“黑灰”产业链条，“三非”违法犯罪得到有效遏制。

下一步国家移民管理局将认真总结“夏季行动”经验做法，坚持打防结合、重点整治，持续强化口岸边境打防管治措施，坚决铲除各类跨境违法犯罪滋生土壤，坚决切断不法人员违禁物品非法出入境通道，切实维护广大人民群众生命财产安全和合法权益，持续营造安全稳定的口岸边境环境。