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爆“苏某某”为躲避警察跳楼!菲律宾发家!持5国护照!放弃中国国籍.......

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发表于 2023-9-13 19:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
据《中国报》9月13日报道,新加坡最大宗洗黑钱案今早过堂,庭上揭露苏某某拥有5本不同国家的护照,其中一本护照的名字叫“苏**”,国外也有资产包括房子和游艇,控方认为他潜逃风险非常高,要求法官继续还押苏某某。

爆“苏某某”为躲避警察跳楼!菲律宾发家!持5国护照!放弃中国国籍.......w8.jpg

(资料图)

据悉,至今共有9男1女被控,分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)等,涉及金额增至约18亿元。。

《新明日报》报导,案件今早在国家法院再次过堂,审理其中一名被告苏某某(40岁)的案件。

控方透露,苏某某在警察上门要求他协助调查,从住家阳台跳下,即使四肢受伤,还是凭着意志躲进沟渠里。

不仅如此,控方指苏某某除了有中国和塞浦路斯(Cyprus)护照,另有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。

此外,警方也在手机里找到苏某某一本圣卢西亚(Saint Lucia)护照的照片,不过名字却印着“苏**”(译音)。

针对护照印着另一名称,苏某某的辩护律师解释,“苏**”是苏某某从小学开始就使用的别名,护照第二页其实也印有苏某某的名字,不过这些都不重要,因为这本圣卢西亚的护照已被取消。

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(资料图)

律师也说,苏某某约3年前已放弃中国公民,因此中国护照已不能使用。

律师也说,警方虽未起获苏某某另两本护照,但这个资料是苏某某自愿提供的,显示他是诚实的。由于苏某某在国外有投资,才会获得当地护照,且警方也没有指苏某某的护照是伪造或以非法方式取得的。

控方指有证据显示,苏某某的资金来源是在菲律宾经营网络非法赌博活动,赌客来自台中国大陆和台湾。

控方也说,苏某某有雄厚海外资产,在英国伦敦有房产,以及普吉岛还有一艘游艇。

控方说,苏某某与苏某L有关联,苏某L在新加坡买2栋房产,都在苏某某名下,且苏某某、苏某L与另两名相关人士,出资购买一艘游艇,登记在第5人名下。

另外,苏某某在接受调查时不够坦白,在警方拿证据质问时才说出实话。控方也指苏某某家人虽在新加坡,但他们都不是永久居民。

辩方律师:“整村人”在新国不会潜逃

律师要求让苏某某获保释,指控方过度夸大苏某某畏罪潜逃的风险,称苏某某的“整村人”都在新加坡。

律师说,苏某某自2017年就把新加坡当成自己的家,他的妻子、四名7个月至19岁的孩子、父母、岳父岳母、兄弟姐妹和他们的伴侣都住在新加坡,不会有潜逃风险。

律师也说,苏某某在新加坡拥有1亿7000万元资产,海外资产只是新加坡10%,不可能会将新加坡的一切全抛弃。

另外,律师解释,苏某某曾到迪拜公干,与一名女子有亲密关系,并在回国后接到恐吓勒索电话,被捕当天以为是仇家上门,为保命才会从阳台逃命,并没有拒捕意图。

拥厚金和护照 法官不批保释

法官发表裁决说,苏某某与家人虽在新加坡,但他们都是外籍人士,而且苏某某拥有超过一本外国护照,警方还未起获全部护照。

法官也说,苏某某国外资金雄厚,在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏某某的资产并不代表他不会潜逃。

另外,法官指有证据显示苏某某与苏某某L有金钱往来,如果获得保释将会妨碍调查工作,最后批准控方申请,继续还押苏某某,案展10月11日进行审前会议。

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