起底大骗子梁凌飞——菲律宾华人“杀猪盘”团伙跨越千山万水迁至英国马恩岛继续行骗

我是来围观的逊

辗转香港、菲律宾和马恩岛行骗的大骗子梁凌飞.
位于大不列颠岛和爱尔兰岛之间爱尔兰海的马恩岛（Isle of Man），是一个岛国，同时也是自治的英国王室属地。也被称为曼恩岛（Mann）。英国君主拥有马恩岛领主的头衔并由一名马恩岛副总督代表。英国负责该岛的国防和外交事宜。截至2022年，马恩岛总人口为84069人，面积约为572平方公里，差不多一个国内市辖区大小。

自2021年以来，一个据说来自菲律宾的华人“杀猪盘”网络诈骗团伙，不远万里来到了这个小岛，占据了一家海滨酒店和前银行办公室，用于诈骗位于中国的受害者，据说涉案金额高达数百万美元。


从菲律宾马尼拉到马恩岛，横跨了小半个地球。
“杀猪盘”团伙入住的这家海景酒店（SeaviewHotel），位于马恩岛道格拉斯（Douglas）。每天，几十名中国员工在这家酒店的餐厅和休息室出入。他们的电脑连接着高速宽带，酒店的厨房还配备了专门用来烹饪中餐的炒锅。

根据中国法庭文件，诈骗事件发生在2022年1月到2023年1月之间，诈骗团伙的套路是“杀猪盘”诈骗。

那么这一投资骗局是如何在马恩岛实施的呢？

诈骗团伙的老板们甚至雄心勃勃地，想要建造一座俯瞰爱尔兰海的先进办公大楼。


道格拉斯的海景酒店。中国骗子最初在此设立诈骗窝点。

一位名叫乔丹（Jordan化名，英国人）的前员工说，当他抵达马恩岛时，完全不知道自己进入了一个阴暗的世界。他说，本来很欣慰自己找到了一份稳定的行政工作。

不过，他注意到新雇主似乎相当神秘。例如，他和同事被禁止在公司的社交活动上拍照。他表示，他没有意识到的是，许多中国同事实际上都是骗子。

2021年底，近100名中国人来到马恩岛，为一家名为“MIC”的公司工作。这批人来自菲律宾，曾为另一家诈骗公司工作。MIC是Manx Internet Commerce的缩写，可以翻译为“马恩岛互联网商务”。

在马恩岛，MIC是一组关联公司的一部分，所有公司都由同一个人所有。

其中最著名的一家是由皇家菠菜有限公司（KingGaming Ltd）经营的在线赌场。在国内，赌博是非法的。通过在地球另一端设立公司，该集团的创始人可以吸引中国客户，同时也可以利用马恩岛较低的菠菜税。


这些中国骗在后来转移到了前银行办公室

在道格拉斯海景酒店工作了几个月后，MIC的员工搬到了城东的一处前银行办公室。

乔丹说，在那里他听到新同事们的欢呼声，这些人4人一组。他现在认为，他们是在庆祝自己成功诈骗了约5000英里之外的新受害者。

有6名曾在道格拉斯为MIC工作的人在回到中国后，因参与对中国公民实施的投资诈骗而被定罪。

这些河南省武涉县人民法院于2023年底开庭审理的案件详细描述了非法资金流的运作。判决书显示，受害者被身处马恩岛和菲律宾园区的被告及其同伙引诱参与。

判决书称，被告们会组队将潜在目标拉入QQ聊天群。其中一名骗子扮演投资“导师”的角色，其他骗子则假扮投资者。

法庭文件在内的证据显示，许多经菲律宾来到道格拉斯的人都参与了诈骗。所有人都使用相同的电脑设备，依靠QQ进行诈骗。除了少数几个管理者外，所有人都拥有同样的工作头衔。


该公司的唯一受益人是比尔·摩根（BillMorgan），又名梁凌飞。
法院发现，这些虚假投资者会围绕“导师”的盈利技能营造一种崇拜与兴奋感，然后“导师”会要求受害人把钱投入到某个投资平台。在这种天花乱坠的宣传之下，受害者乖乖就范。但他们的资金却被诈骗者抽走，因为这些平台实际上被诈骗团伙所控制，可以在幕后被操纵。

法院表示很难核实受害者的总损失，但判决书称至少有12名受害者被骗，受骗金额达人民币3887万元（417万英镑/530万美元）。

根据包括被告自己的供词、旅行和财务记录以及聊天记录在内的证据，法院裁定6名被告人有罪。

这份判决书还称，这是一个利润丰厚的和复杂骗局，需要前线团队通过说服能力和技巧，来实施“杀猪盘”策略。

这些公司唯一受益人的身份，他的名字隐藏在层层行政文书之后。


河南省武涉县法院关于本案的判决书局部
MIC及其附属公司都由一个名叫比尔·摩根（BillMorgan）的人设立的信托基金持有，文件显示此人也叫梁凌飞（Liang Lingfei；音译）。乔丹说，员工们称他为“梁老板”。

判决书提到，一个叫梁凌飞的男子是马恩岛MIC公司的共同创始人，该公司被描述为“一个为开展诈骗活动而成立的相当稳定的犯罪组织”。但梁凌飞并没有被起诉，也没有出席庭审。

判决书称，梁凌飞也是菲律宾诈骗组织的共同创始人之一。相关证据表明，许多MIC公司员工在被调往马恩岛之前曾在那里工作。

梁凌飞获得了马恩岛的投资签证，并多次参加岛上的公司活动。他的妻子在马恩岛机场附近的巴拉萨拉镇（Ballasalla）也有一处房产。

马恩岛上的这些关联公司雄心勃勃，它们在去年年底签署了一份规划协议，计划在前海军训练基地的旧址上建造一处壮观的“绿地园区”总部。开发商发言人称这是“马恩岛最大的单笔私人投资”。

建筑师的图片显示，其办公楼坐落在道格拉斯海滨的一座小山上。内部将有顶层公寓、水疗中心、多个酒吧和卡拉OK休息室。

规划文件称，该园区将供给MIC公司员工和那些为MIC“附属”公司工作的人使用，包括那些参与在线赌博的公司。


该组织计划建造的宏伟园区的模拟效果图
据保守估计，“杀猪盘”行业的全球年收入超过600亿美元（465亿英镑）。

联合国有组织犯罪问题专家马苏德·卡里米普尔（MasoodKarimipour）说：“这是我们看到的首个在西方国家设立此类（杀猪盘）诈骗园区的案例。”

他说，试图阻止这些骗局就像一场“打地鼠游戏”，而这场战斗中“有组织犯罪目前正在取胜”，因为犯罪分子会在他们认为存在法律漏洞和监督不力的地方进行他所称的“管辖选择”（jurisdiction shopping）。

如今，这些公司在马恩岛的任何雄心——无论合法与否——似乎都已告一段落。

今年4月，当地警方突击搜查了这家前银行办事处。警方还锁定了马恩岛法院大楼旁边的一个地址，在凌晨时分用梯子从一楼窗户进入。

警方在不久后发表的一份声明中说，这次突击搜查行动与一项涉及皇家菠菜有限公司的更广泛的欺诈和洗钱调查有关。警方补充说，已有7人被捕并获得保释。据报道，后续又有三人被捕。

应马恩岛总检察长的要求，该集团旗下的公司（包括MIC和皇家菠菜有限公司）在本月早些时候被指定了接管人。

马恩岛的菠菜业监管机构已经吊销了MIC旗下赌博关联公司的牌照。

绿地园区内的树木已被清除，并竖起了标识，但重建项目现已无限期搁置。

相关公司、比尔·摩根（梁凌飞）和公司董事，均未回应媒体采访。同时，海景酒店也没有回复采访，尽管没有迹象表明酒店人士知悉酒店内发生了非法活动。


从马恩岛道格拉斯远眺港湾里停泊的游艇
此外，网络上的一些信息显示，梁凌飞是安徽人，后来成为香港永久居民，是万银控股集团的实际控制人。他通过万银控股集团，控制万银亚州发展有限公司，而该公司的前身为香港万利达（香港九龙, 九龙湾宏光道1号,亿京中心B座8楼D室.）。该公司的另一位股东名叫王晗飞，是迁自北京的香港人。万银亚州当时的具体负责人是王硕，王晗飞表弟，北京人现已入籍新西兰。另一位业务骨干段兵也是北京人，外号老拉。

从2008年起，这个以万银亚州为马甲的此诈骗犯罪团伙，打着香港金银业贸易场的名义，通过新浪UC网络视频教室，欺骗国内受害人去香港炒现货黄金，一般被称为“公开炒金”，参与者百分百全部亏损，倾家荡产，妻离子散，惨不忍睹。而梁凌飞，王晗飞，王硕，段兵等人，早在2014年以前就已敛财上亿。

我们都知道，他们之所以将香港万利达，改名为万银亚洲，就是由于骗取客户的钱太多了，名声太臭，惹起警方留意了，才改头换面的。

当时他们的套路是通过那些所谓的教师吹嘘，公司是怎么的专业，怎么的牛B，利用人们赚大钱的心理，骗人去香港炒黄金。除了收取巨额的手续费之外，他们所谓的香港炒金平台还是黑平台，受害人投入的资金并没有进入场内买卖黄金，而是由该公司控制。


梁凌飞拟建网络菠菜园区的模拟效果图
在这个套路玩败之后，这票人迁徙到了菲律宾。

他们改名为KG集团（其实就是前面提到的King Gaming缩写），在所谓的KGVIP黑平台采用“杀猪盘”套路，在股票学习群里，以国家政策体育强国、海南赛马为噱头，以给老师慈善投资大赛投票为由，欺骗受害者进入彩票投注（说投注成功一次即投票成功一票），再诱骗卖股票入金至输光全部存款，还欠下高额债务。

大概是在2016年前后，该诈骗集团总部将其总部设在菲大马尼拉帕拉纳克市（Parañaque）的3+7大楼，也称港湾大厦（Pearl Marina Tower）。该公司还在甲米地（Cavite）、克拉克太阳谷（Sun Valley Clark）设有二级代理盘口。集团有20多个网站，每个网站100人左右。下设至少三个团队，每个团队至少三个小组，每组5人以上。诈骗是以小组为单位建立QQ群诈骗，组员每人用数十个QQ号话术、套路互相配合，诱骗股友入金，再带单消耗亏损。集团各网站对外招聘皆以东方集团自居，实则挂靠东方旗下。


从一定有人还记得，2022年2月，被菲律宾警方从笼子里解救出来的人质。

那时是KG集团的黄金时代，拥有20多个诈骗网站、近4000名诈骗人狂员工、年诈骗额高达200多亿人民币。我们都知道，这一切在2020年截然而止了。

于是，2021年梁凌飞将团伙骨干迁往马恩岛。最初，他们还打算洗白后走正规菠菜平台的道路。但是从来都是诈骗赚来的钱最容易，骗子怎么可能金盆洗手呢？