另有原籍中国2人被通缉，新加坡洗钱案金额增至160亿

海田1

新加坡警方通过国际刑警组织，向涉及洗钱案的柬埔寨籍男子苏永灿（左）和王火强发出红色通缉令。
新加坡历来规模最大的洗黑钱案再有新的进展，涉款金额迄今扩大至超过30亿新加坡元（新加坡元与人民币的兑换比率为1：5.31，这笔钱约合人民币160亿元），另有两名原籍中国的男子证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，也通过国际刑警组织发出红色通缉令。

新加坡警方昨天（1月19日）发布公告称，在这起涉及海外有组织犯罪活动，并清洗犯罪所得的案件调查过程中，警方再对另外55个房地产和15辆车发出禁止处置令，同时还起获了189个名牌包、34件珠宝和五只名表。

这使得迄今为止起获或发出禁止处置令的资产总值超过160亿元。

此外，新加坡警方依据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，对涉及洗钱案的2名柬埔寨籍男子发出逮捕令。他们是33岁的苏永灿（Su Yongcan），以及29岁的王火强（Wang Huoqiang）。由于两人已在警方2023年8月15日进行执法行动前离境，警方因此通过国际刑警组织发出红色通缉令。



红色通缉令是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。

公告指出，苏永灿曾持有中国护照，警方扣押了他超过1600万新加坡元的现金及其他货币，也对他名下的7处房地产和10辆车发出禁止处置令。新加坡警方还冻结了苏永灿银行户头内的1.45亿新加坡元。

王火强也曾持有中国护照。警方扣押了他超过188000新加坡元的现金及其他外币，他名下的一辆车也被警方发出禁止处置令，银行户头内的超过500万新加坡元已被冻结。

公众若掌握两名通缉犯的信息，可拨打警方热线1800-255-0000（海外电话：+65 6255 0000），或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息，所有信息都获保密。

这起新加坡有史以来最大的洗钱案此前已有9男1女被控罪，他们是苏海金（41岁）、苏宝林（42岁）、苏剑锋（36岁）、张瑞金（45岁）、林宝英（44岁）、王水明（43岁）、陈清远（34岁）、苏文强（32岁）、王宝森（32岁）和王德海（35岁）。

根据法庭文件，洗钱案被告之一的王德海，被控方指受聘于以菲律宾为基地的非法网络赌博团伙，他的妹夫和堂弟也是犯罪团伙成员。王德海在宣誓书承认，妹夫曾给予他大笔钱。

根据相关媒体的报道，湖南省桂阳县公安局2015年在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿涉嫌重大，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣。和此前一样，此次被通缉的苏永灿和王火强也来自福建省安溪县。



接下来菲华网梳理一下本案的过往案情。

2023年8月15日早上，在经过近三年时间的前期侦查和筹备后，新加坡警方突袭了武吉知马路何园的一处豪宅。听到大儿子的呼喊声，房主苏海金从二楼阳台跳下，跳进了别墅后院。8名新加坡警员在别墅后面的排水沟旁发现了他。在新加坡警方公布的照片中，苏海金当时只穿了短袖短裤、光着脚。腿还摔骨折了。


苏海金舍命一跃想要博出一线生机，然而天网恢恢疏而不漏，仍被新加坡警方抓获。
苏海金于2017年移居新加坡。“他个头不高，一口闽南腔，住在武吉知马的豪宅，出入劳斯莱斯接送，”见过苏海金的人这样描述。

新加坡法庭的记录显示，2019年，苏海金与四川人伍琴结为夫妻。起初，他们一家住在乌节路附近的格美华庭复式公寓，很快又租下这间位于武吉知马友和园的别墅，月租高达8万新加坡元。

这栋别墅绿树环绕，少有人能从外部看到里面的情况。

“他的别墅里应有尽有，庭院里有迷你高尔夫球场，地下室还建有卡拉OK。”一名知情者对当地媒体说。

苏海金举手投足间颇具老板做派，近年间，他在厦门、柬埔寨都做过不少“生意”。苏海金还是新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部的会员。高尔夫会员服务中介Active Golf Services透露，圣淘沙高尔夫俱乐部是新加坡最贵的高尔夫俱乐部，外国人会员费高达100万新加坡元。

苏海金高端奢侈的生活在2023年8月15日这一天被按下了暂停键。


苏海金

不久之后，新加坡警方披露称，当天有400多名警察在全岛不同地点同时进行突击搜查，除抓获的10人外，另有8人在逃，12人正在协助调查。此外还有24名相关人员详细信息的名单分发给金融机构以及宝石和金属交易商，以便他们标记和报告涉及名单上人员的任何交易。

这些人被指控涉嫌洗钱、诈骗、网络赌博和伪造文件等，他们彼此之间或有亲属、情侣、合伙关系。

新加坡内政部长兼律政部长尚穆根在接受采访时称，“这是新加坡最大的反洗钱行动之一”。新加坡警方当时称，这10名嫌疑人的涉案金额高达28亿新加坡元。而仅仅从苏金海别墅中，警方就起出十几辆豪车、堆积如山的现钞、名表和名牌包包。


苏海金家中的豪车
在苏海金收押候审的过程中，他的更多信息被披露出来。

苏海金拥有五本不同国家的护照，其中一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照上他的名字是“苏俊杰”。其他护照分别有中国、塞浦路斯、柬埔寨和土耳其由等国政府签发。苏海金的律师解释称，“苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名，护照第二页其实也印有苏海金的名字，不过这些都不重要，因为这本圣卢西亚的护照已被取消。律师还表示，苏海金约三年前已放弃中国公民，因此中国护照已不能使用。


新加坡警方公布的多份护照
为了能够获得保释苏海金声称，他虽然不是本地人，也不是新加坡永久居民，但自2017年开始他就视新加坡为他的家，一家老小包括妻子、4个孩子、父母以及岳父母，还有几个兄弟姐妹和配偶也在新加坡生活，可以说“整村人”都在新加坡，他不会放弃家人而自己潜逃成为逃犯。

苏海金4个孩子的年龄介于7个月到19岁大，都是在新加坡本地的国际学校求学。

“最早发现了一些伪造银行账户款项的文件、可疑的金融报告等，（新加坡政府）便逐个展开调查。”2023年10月3日，新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明就本案接受国会议员质询时说。

可疑的金融报告来自嫌疑人的公司交易、银行存款等。


新加坡武吉知马路的独栋豪宅

有媒体在查询新加坡会计与企业管制局相关企业注册登记文件时发现，苏海金陆续担任国爱情海投资、Daily Glory国际、Yihao网络科技、美宁（亚洲）国际电子商务和SG-Gree等新加坡公司的董事或股东。

据新加坡本地媒体报道，苏海金在2021年以3640万新加坡元买下了圣淘沙岛Cove Drive的两栋海景独栋别墅，将其合为一栋（以避开外国人在圣淘沙岛上拥有多套房的限制）。

也是在2021年，新加坡警方发现了一些可疑的金融活动，比如向银行提供伪造的开户文件等。于是，2022年初，新加坡警方开展全面调查，并锁定了一群有亲属关系且来往密切的人。

最初新加坡警方只派出了一小组查案人员调查，以免打草惊蛇。“如果嫌犯有所察觉，可能会卷款潜逃，调查行动也会前功尽弃。”杨莉明介绍。

直到2023年年初，新加坡检察总署评估警方已掌握充分的证据资料后，有充足理由怀疑这群人涉嫌从事洗钱犯罪活动。

于是有了2023年8月15日这天，400名新加坡警察的全岛大搜捕。


苏海金家中的巨额现金
新加坡警方认为，41岁的苏宝林和苏海金是亲兄弟。

苏宝林和苏海金的祖籍，同为福建安溪，两人在金钱上有密切往来。新加坡警方调查发现，苏海金名下在美芝路的两套房产是苏宝林在2021年出资购买，总价约228.5万新加坡元。

苏宝林还是新加坡房产网http://99.co认定的高净值人士。

2022年，苏宝林、苏海金与另外两人合资购买了总价为545万新加坡元的游艇。该游艇命名为“家人号”（Family），全长38米，可搭载10名乘客，悬挂着南太平洋国家库克群岛的国旗。


苏宝林
2023年9月初，新加坡法庭称，这艘家人号游艇已驶离新加坡，目前停靠在泰国普吉岛。

但两人的律师否认了警方的亲属关系指控。

不过，媒体发现苏海金、苏宝林存在密切的商业联系。苏宝林同样是苏海金相关公司美宁（亚洲）国际电子商务、SG-Gree的股东兼董事。他还是新宝投资控股、Xinjiamei投资公司和圣淘沙开发项目Sentosa Project的股东。

苏海金、苏宝林共同担任股东、董事等的公司近20家。不过，大多数公司都是空壳公司。

工商记录显示，其中有3家还在运营，这3家的注册地址均在新加坡淡马锡大道新达城一号#15-02。其他11家公司的注册地无迹可寻，另外6家位于限制出入的私人住宅等地。


2023年10月，新加坡圣淘沙岛东部的圣淘沙湾游艇码头。苏海金、苏宝林出资购买的游艇，已经在洗钱案事发后驶离新加坡。

同样是在昨天，新加坡检察总署加控苏宝林8项罪状。此前苏宝林面临各一项使用伪造文件以及共谋伪造文件作欺骗用途的指控。

新起诉书指控，苏宝林在2020年12月24日开出3张总面额5550386新加坡元的支票，以妻子的名义购买乌节诗阁广场的3间产业，当中有657980新加坡元是直接或间接来自犯罪所得。

新起诉书还指出，苏宝林在2023年12月14日至本月4日间，在樟宜监狱问话室三度拒绝在口供书上签名。


2023年11月15日，新加坡警方在苏宝林位于那森路的住处拖走6辆豪车存证。
另3项指控则是，苏宝林在2020年12月至2022年10月间，3度与一名叫王俊杰的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述，谎报Xinbao Investment Holdings私人有限公司在2019至2021财政年度的收入、毛利、以及应收账款等资料。

最后一项控状指苏宝林在2017年11月30日，在购买乌节路一带葛美华庭一间公寓单位时，在宣誓声明称买公寓的款项，来自他的董事费以及向其他股东借的贷款。

苏宝林患有紫绀型先天性心脏病，被捕前于2023年7月4日做了身体检查，发现患胃癌概率高，医生当时建议苏宝林接受胃镜检验，但他被捕后就一直没有机会接受检查。


新加坡警方在苏宝林家中搜出的名牌包包
另一嫌疑人苏剑锋（35岁）被逮捕后，否认在策安保安机构有保险箱，新加坡警方后来查出他名下确实有保险箱后，他又改口表示保险箱是空的。警方后来从保险箱里找到巨款，苏剑锋再改口说他帮一个叫“阿乐”的人保管现金，但他无法提供“阿乐”的资料。

苏剑锋是瓦努阿图籍，也持有中国护照。他和妻子名下的涉案资产总值已超过2亿3110万新加坡元，其中包括四辆总值474.5万新加坡元的名车、超过1.1534亿新加坡元的13套房产、6613.7万新加坡元银行存款、2646.1万新加坡元的加密货币，以及1841.8万新加坡元元的现金。

苏剑锋共面对四项指控，其中三项是抵触贪污、贩毒和严重非法获益。检方认为苏剑锋的资产主要来源于菲律宾网络菠菜收益。而苏剑锋辩称，菲律宾进行网上赌博并不犯法，如果控方认为它是犯法的行为，就必须拿出证据。

苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪，在迪拜卖了270栋房子，因此累积财富；但控方指出，苏剑锋2019年至2022年在新加坡，质疑他如何在迪拜卖楼。

“10名嫌疑人通过非法线上赌博和网络诈骗获取的资金收益便是‘黑钱’，而隐藏、掩饰非法资金来源，使得黑钱变得表面合法化的行为就是洗钱。”复旦大学中国反洗钱中心主任严立新解释道。

开公司是这票人洗钱的主要方式，在新加坡，10人陆续开办过投资公司、科技公司、建筑承包公司等。

苏剑锋在录口供时承认，他并不知道自己名下的An Xing Technology公司地址在哪里。


苏剑锋
在新加坡，外籍人员开设公司，需要新加坡白手套“挂名”。这样也造就了一大批以此为业的人和替别人开设公司的代理机构。

“外籍人士在新加坡单独开公司的门槛较高。”新加坡DMC咨询公司董事王俭向说，没有创业准证（Enter Pass）的外籍人士开公司时，必须有一名新加坡人或新加坡永居者担任公司的董事或秘书。“目前新加坡暂未限制新加坡人担任名义董事、法定秘书的数量。”

在新加坡会计与企业管制局的档案中，有20名“挂名者”跟上述10名嫌犯的公司有关。这些“挂名人士”不间断地担任几百家公司的秘书，或兼任股东、董事。

“他们让我投资、照顾他们的公司。但我从来没有拿过一分钱，也没有股份。”祖籍上海的41岁新加坡人王源这样说。显然他是白手套之一 ，而没有拿过一分钱的说法，是在挑战常理和我们的认知。

一些洗钱团伙还会“诱惑”正规公司“做壳”代为洗钱。福建三明人岳思秋在新加坡做了10年生意，她曾接触过新加坡的洗钱者。

“对方想在我的公司里挂一个他们团队的人，再以我的公司买房。买房的钱他们来付，给我提10%的报酬。”岳思秋说，对方之所以盯上她的公司，只因为公司账目是干净的，银行不会有任何怀疑。

岳思秋思量再三后拒绝了诱惑，之后被洗钱的人骚扰了很久。“由于报酬丰厚，乌节路的部分华人商家会答应这些人的要求。”她说。


2023年10月25日，新加坡警方将苏剑锋4辆豪车拖走。
10名嫌疑人名下持有大量资产。2023年10月3日，新加坡警方已对多达152处房地产发出禁止处置令。被禁止处置的房地产属于嫌疑人、他们的配偶或所属公司，包括7栋圣淘沙升涛湾的独栋洋房、79套公寓（其中19套仍在建造中）和19块商业用地。

“一般来说，挣钱的方式有多少种，洗钱的方式就有多少种。比特币等加密货币、黄金珠宝贵金属、奢侈品、收藏品等因其体积小、价值高、利于携带或运输、方便变现等特点，常常成为洗钱的工具。”一位对洗钱流程有很深研究的人说。

近年来，新加坡房地产从业者接触过不少出手阔绰的“土豪”。新加坡房产经纪人田鑫说，他曾给新加坡福建人销售过高档公寓、独栋住宅。“一些闽南口音的富豪，一下子能在我手里买两三套房子”。

只需要有一支会计师、律师组成的团队，做好账面工作，用房产洗钱的行为就可以瞒天过海。“如果遇到银行询问资金来源，只要假账做得完美，就可以丝滑通过。”一名房地产经纪人表示。

新加坡警方在嫌疑人住宅内缴获的奢侈品中，不乏豪车、腕表、名画和潮玩积木熊。如一辆售价50万新加坡元的奔驰AMG豪车；价值800万新加坡元的百达翡翠白金天文陀飞轮腕表；多瓶30年茅台和100支麦卡伦威士忌酒等等……


苏海金酒窖中的部分藏品
梳理这10名嫌犯的资料可以发现，他们多来自福建省安溪县，早年在菲律宾、柬埔寨等国开设网络赌博园区、从事网络诈骗生意。他们的“黑钱”，大多在柬埔寨、菲律宾等国通过非法线上赌博和网络诈骗获取。而他们的这种生意仍然在继续，并带给他们源源不断的金流。

他们伪造文件，通过新加坡银行，把非法所得转进新加坡，并用于购置、租用多处豪宅，购买豪车和奢侈品。

42岁的王水明是洗钱案中总资产较高的嫌疑人。他被指控伪造文件、持有非法放贷赃款等罪名，持有土耳其、中国和瓦努阿图三国护照。

新加坡法庭记录显示，王水明新加坡账户内有超过1.28亿新加坡元存款，此外还有11套新加坡公寓，其中十套位于背山向海的康宁河湾（Canninghill Piers），另一套是乌节路汤林生路的柏皓（Park Nova）公寓。他在在国外拥有3550万新加坡元的资产，其中柬埔寨资产高达2453万新加坡元。而他的妻子名下有价值逾1.482亿新加坡元的15处房产和3辆价值338万新加坡元的名车，且企业账号则有549.3207万新加坡元存款。王妻名下购买的房产以及名车的钱，也都是由王水明所支付。


乌节路汤林生路的柏皓Park Nova公寓
在柬埔寨政府的记录中，王水明与苏宝林、苏剑锋和苏文强4人在2019年拿到了该国公民身份。其他五人均在2018年8月至2021年3月间成为柬埔寨公民。拿到身份期间，他们大多数时间在新加坡生活。

“嫌犯们陆续成为柬埔寨公民，在同一时间段还有其他中国人一起入籍，这些人多半是柬埔寨网络赌博公司的‘幕后首脑’。”非营利组织网络诈骗监察网认为。

多位生活在柬埔寨的中国人认出苏宝林、苏海金，还有人与王水明“打过交道”。

“王水明算是柬埔寨网络赌博圈子里比较出名的福建人，九成以上在柬埔寨生活的中国人都认识他。”居住在柬埔寨的吕泽源这样说，并称王水明算个有影响力力的“人物”。

十年前，王水明依靠菲律宾的赌博网站起家，是第一批在菲律宾开设线上菠菜的福建人之一。

巅峰时期，王水明手下的雇员达到1万人。在菲律宾赚得第一桶金之后，王水明又前往柬埔寨扩大和拓展他的网络赌博业务。


王水明是本案中被新加坡警方起获财产最多的人，

柬埔寨华文媒体人林啸表示，王水明进入网赌圈早。他们的团队研发出资金盘“大发系统”被柬埔寨、缅甸、迪拜等地的网络赌博公司使用。这个系统“相对公平，不会轻易‘杀猪’”。

一般情况下，网赌公司将参与线上赌客视为“猪”，当赌客大额充值时，公司后台就会锁住赌客的账号资金，与其切断联系，实现“杀猪”目的。

柬埔寨、新加坡的工商信息显示，王水明是柬埔寨大明信息技术服务（Daming IT Services）公司的董事长，同时还是新加坡卓驰科技公司（Zhuo Chi Technology）的董事兼股东。上述公司均对外宣称“主营软件开发”。

王水明也是柬埔寨SCWD Construction公司的八名董事之一，该公司于2016年注册，公司字母所写与董事的姓氏相对应：苏、陈、王、邓。

本次洗钱案另一名嫌疑人王德海也是SCWD Construction的八名董事之一。

2023年8月15日，王德海在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带公寓被捕，被控洗钱。新加坡警方在他的公寓搜出了超过220万新加坡元现金、35块名表、51件首饰和数款名牌包。


王水明的妻子儿女
吕泽源在柬埔寨生活了近十年，他说，网络诈骗生意做大后，幕后大佬在菲律宾、马来西亚、泰国都会设立公司，一些“大佬”甚至会有私人专机。

“这些人最后都偏向于去新加坡换一种生活。”吕泽源说。

但生活在新加坡的网赌老板，不会停止在东南亚的网络诈骗生意。

“这些网赌公司老板会远程管理公司事务，可能一年飞两三次柬埔寨，只处理大事，小事交给园区总经理。”林啸称。

“新加坡的福建帮少则几十人，多则上百，他们当中按姓氏划分帮派，苏、王、胡、陈是几大主要帮派。”一名匿名的房地产经纪人表示。

苏海金和另一名嫌疑人王德海被认为是苏姓和王姓两个帮派的老大。

新加坡福建帮一向出手阔绰。“他们平常生活高调，开兰博基尼、法拉利等，到高档夜店消费时，陪同的都是中国籍女郎。”

林啸的一个朋友与王水明同村，“他们算是小圈子文化，他帮王水明代理业务（做诈骗）。他们自己会做一个盘出来，村里人自己玩。”林啸披露称。


2023年10月19日，新加坡警方将王水明2辆豪车拖走，并查扣大量物证。
“福建帮的人喜欢找优秀年轻男性当说客，约新加坡华人见面、洽谈合作。”新加坡华人刘亚南对本地媒体说，他被说客邀约过几次，“但我没有答应”。

对于这起洗钱案，新加坡政府采取“零容忍”态度。

9月中旬，新加坡内政和法律部长尚穆根接受本地采访时表示，任何人在新加坡做任何违法的事，或是在海外做非法勾当，再试图在新加坡洗钱，他们都会采取行动。

2023年9月29日，王水明第三次过堂时，新加坡法官以“可能潜逃”“与其他嫌疑人串供”为由拒绝了他的保释申请。

王水明等多名洗钱案嫌疑人在中国还背有案底，是国内的在逃人员。

2022年5月，山东省淄博市博山区公安局破获一起“恒博包网赌博案”，抓获开设赌博网站、非法盈利的犯罪嫌疑人131名，追缴涉案资金一千余万元人民币。王水明是博山区公安局记录下的头号通缉人物。

这起案件仍有9名涉案人员非法滞留国外，除了王水明外，其余八人均为福建安溪县人，多数为王姓。


与王水明同涉恒博包网赌博案的陈清远
福建帮王姓头目王德海在2018年因涉嫌网络赌博案，被湖南省桂阳县公安B级通缉。同一时间被通缉的还有本次洗钱案的苏剑锋、苏文强。

新加坡法庭调查发现，王德海在2012年从菲律宾参与赌博公司，从客服、推广，逐步将生意做大。目前，王德海以前就职过的赌博网站仍在运营。


乌节路上的巴德申山The Marq on Paterson Hill公寓。洗钱案嫌疑人王德海的逮捕地。
“十名嫌疑人属于一个更大的犯罪集团，他们彼此间有着千丝万缕的联系。”2023年9月，负责洗钱案的新加坡警方商业事务局（CAD）在法庭文件中坦言。

目前，新加坡警方暂未发现王宝森与其他九名嫌疑人的商业联系。不过，王宝森的名字早已与东南亚诈骗团伙绑定。

判决文书网中，早在2013年，王宝森便加入了福建安溪人王斌刚成立的菲律宾“鸿利国际”网赌网站，负责财务工作。2014年网站团队迁入柬埔寨边境城市巴域（越南称木排），随后王宝森逐渐负责鸿利国际网站的全面管理工作，底薪为1万元人民币，另有奖金提成。该网站涉赌资金高达9.8亿元人民币。

除了被指控的10名嫌疑人，目前还有多人正协助新加坡警方调查，包括企业服务提供商、房地产经纪和金融机构等。



2023年8月28日，新加坡律政部向宝石和贵金属经销商发出的一份34人审查名单中，王宝森的妻子何惠芳、“鸿利国际”网站创始人王斌刚赫然在列。该审查名单旨在提醒宝石经销商及时通报可疑交易。

案件不断发酵，2023年9月初一份新加坡法庭文件显示，王宝森一位表兄弟的1亿资金被冻结，此人已逃出新加坡。


王宝森
为了在他国生活，嫌疑人多持有多国护照。新加坡法庭2023年10月18日揭露，唯——名女性嫌疑人林宝英曾分别支付13万美元和16万美元，购买了多米尼克和柬埔寨的护照。

“小国家护照可以通过移民中介买到，并不难获得。”新加坡DMC咨询公司董事王俭说，洗钱案曝光后，新加坡就推出了一个政策，凡是拿着小国护照的中国人很难在银行开户、开设公司。

“除非这些人可以出具放弃原籍证明。”王俭说。


林宝英
新加坡法律规定，犯有洗钱罪的人可被判处最高10年有期徒刑、最高50万新加坡元的罚款，或两者并罚。

尚穆根坦言，10名洗钱案被告一旦治罪，将在新加坡服刑，服完刑期后遣送回他所持护照的国家，或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。而中国与新加坡没有引渡协议。

新加坡拥有人口545万，是继瑞士和香港之后的世界第三大离岸金融中心。懂得都懂，所谓的离案金融中心，就是洗钱中心的别名。这里是许多全球精英存放资产的地方。同时，这里也是倍受犯罪集团和“黑钱”青睐的漂白集散地。尤其是那些在东南亚攫取了巨额不义之财的中国背景犯罪集团。详见《东南亚犯罪团伙年入超6500亿，区域合作成各国遏制跨国罪案的唯一选择》。

过去几年，新加坡管理的资产价值飙升至超过5.4万亿美元，其中近 80% 来自国外。新加坡的GDP约为6400亿美元）近年来，由于中国的精英阶层感到受到中国政府新政策的挤压，并对地区紧张局势感到焦虑，大量跨境财富从中国流出。在香港没落之后，新加坡成为金流的首选目的地。



近年来，新加坡洗钱案件数量与日俱增，2020年至2022年间，有240起洗钱案件被定罪，合计扣押资产总额超12亿美元。

这个城邦国家长期以来一直宣扬其对洗钱的零容忍态度，2023年，新加坡政府出台了更严格的法规来强化这一做法。这些法规包括一项允许银行彼此共享高风险客户信息的法律，以及一项要求房地产开发商进行更严格的尽职调查并报告可疑交易的授权。但这一最新案例暴露了新加坡国家监管框架中的其他缺陷。针对这一最新案件，新加坡政府宣布成立一个部际委员会，以加强该国的反洗钱制度。

中国投资者将面临更严格的审查。新加坡银行正在加强客户审查程序，有些银行已经关闭了持有多本护照的中国客户的账户。

这起丑闻对执政的人民行动党造成了政治上的伤害。该党将于2024年进行的领导层换届，新加坡总理李显龙已经多次表达了卸任退休的意愿。

近年来，新加坡发生了多起备受瞩目的洗钱案件，例如2016年的一马发展有限公司（1MDB）丑闻。一马案导致马来西亚1MDB主权财富基金管控的国有资金被转移并挪用至多个新加坡银行账户。

新加坡会计与企业监管局提议通过更强有力的措施来打击洗钱活动，以防止欺诈性企业的建立。虽然具体规定尚未公布，但一项建议是限制个人在新加坡担任董事职位的数量，以期加强问责和监督。这些拟议法规预计将于2024年初由国会审议。



一名或多名被告与单一家族办公室（SFO）有联系，单一家族办公室是富裕家族为管理其资产和投资而设立的私人财富管理咨询公司。2020年至2022年间，新加坡单一家族办公室的数量从400个增加到1100个。截至2021年，新加坡证券及期货办公室管理的资产总额达900亿美元。目前的法规允许外国个人设立证券及期货办公室并提供税收优惠，这使得它们对寻求洗钱的犯罪分子具有吸引力。由于当前的洗钱丑闻，SFO 现在面临着更严格的审查。