重庆破获“菲律宾DC集团”特大跨境网赌案，阻断年均外流资金近百亿

我的苦恼冉

重庆警方抓捕DC集团的网赌从业者
重庆警方破获了一起特大跨境网络赌博案，不仅摧毁跨境赌博中国十大犯罪集团之一的DC集团，还阻断年均外流资金近百亿人民币。

重庆警方近日破获一起特大跨境赌博案，被中国公安部列为跨境赌博全国十大犯罪集团之一的DC集团被彻底摧毁，跨境赌博“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某也投案自首。

此外，79名主要涉案人员全部到案，3900余名上下游违法犯罪人员被打击处理，阻断年均外流资金近百亿元。

2020年公安部在专项行动中发现一条关于跨境网络赌博平台的线索，循线侦查发现，这个跨国赌博平台隶属于菲律宾DC集团，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务。

DC集团通过向中国境内投放广告、发展代理人员返佣金等方式吸引人员参赌，造成中国大量资金外流，更滋生地下钱庄跨境洗钱等黑灰产业链。


疑似DC集团吕某回国投案时的情形

经专案组侦查，该集团开设千亿、乐虎等七个网络赌博平台，在中国境内发展了多家研发、客服等关联公司，并与境内外多家非法支付、地下钱庄等犯罪团伙合作。

DC集团高峰时期员工达800余名。专案组民警介绍，该集团旗下网络赌博平台吸引赌客注册会员充值，充值赌资由地下钱庄洗钱转移至境外，流入集团账户。该集团年均充值流水达100亿元、净利润达4亿元。

在公安部指挥下，自2021年起，专案组先后在中国30余个省区市发起三批次集中收网抓捕，将涉案人员绳之以法。


有人认为，吕某和林训涵持有名为“吕栋”的护照有关。

经统计，在集中收网战役中，专案组共抓获此案核心涉案人员70余名、代理人员3700余名，摧毁境内招赌、吸赌点位4300余处，冻结涉案账户1.1万余个、涉案资金超3亿元，打掉涉赌黑灰产企业七家、非法支付平台13个。

该案主犯吕某在高压追逃态势下，心理防线终被突破，最后主动从境外乘机到重庆投案自首。

这个所谓的DC集团，还有另一个名字“梦想联盟”，“DC”就是“梦想联盟”的英语“Dream Coaliation”首字母缩写。该网赌团伙，此前一直盘踞的大马尼拉马卡蒂市阿亚拉大道（Ayala Avenue, Makati City）的6789号大楼（Tower 6789）。后来听说一部分搬去了迪拜、缅甸。



DC集团收摊关张，所谓的主犯“吕某”回国投案，除了重庆警方的查处力度外，应该和7月菲律宾政府彻底禁止网络菠菜以及此后强力扫荡网络菠菜和电信诈骗有关。

下面的文字是2020年时一名DC集团员工发布的牢骚。

今天看了很多关于职场pua的事件，爆发了内心吐槽的本事要来尬一下，在菲发生职场pua事件应该是挺多的，自己亲身经历过的一家公司DC集团，在那里快半年每天日子过的忍气吞声，招聘网站上到处打满了dc梦想联盟的广告，待遇8休8各种福利，实际上的dc内部管理层混乱组长级别以上的领导千姿百态，上级每天会因为自己的心情不好各种压迫员工语言侮辱，骚好像成了那里的一种风气，我也不清楚是不是高层管理真的不清楚各部门的风气，尤其是电销部门的总监听说是用了心机手段，多名离职员工被她逼迫下没办法了才走的，那个公司留不住人，留不住会员，骗会员骗员工，8休8是不可能的，你只有无限的加班无限的挨骂无限的打击你的自信心，希望在菲同胞和他们高层引起重视吧，迟早名声被搞坏，待遇开的再好达不到实际都会被爆被骂。

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AG多事之秋~