被杀猪的钱，是怎么安全进入骗子的口袋

王孜苏醒

小赌怡情，大赌伤身。


我也玩过亏了多少没算出来，上头真的很可怕，不管你在现实中多么理智的一个人，赌博能放大一个人的天性。我喜欢下重注的开奖倒计时间那种快感。那种感觉很美妙.........

因为现如今，网络菠菜已经成为“杀猪盘”最常用的收割方式。在迅速建立恋爱关系之后，很多杀猪盘的“屠夫”便以掌握漏洞为由，把大肥猪引入到网络菠菜平台。有斗牛、德州扑克等棋牌类游戏，也有快开型彩票、捕鱼达人等方式，甚至还有真人荷官视频直播开奖的模式，总有一款适合你。很多人身上的赌性，在网上赌场“狗推”和杀猪盘“屠夫”引导下，很容易被激发出来，不赌上身价性命不会罢休，有的甚至累计投注成百上千万。


某网络菠菜网站截图

而按照《治安管理处罚法》的规定，“参与菠菜赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款”。

从这个角度说，说部分杀猪盘受害者是参与菠菜的说法也没错。但是大部分的网络菠菜又是可以在后台控制输赢的，也就是可以通过技术手段“出老千”，从这个角度来看，网络菠菜又基本可以认定为诈骗——前提是要进行深入调查，掌握其后台可以控制输赢的证据，这显然难度极大。所以，才会出现这么一个两难问题。

但无论是菠菜还是诈骗，罪魁祸首还是在这些菠菜网站。很多人也许会问，既然网络菠菜危害这么严重，为什么还不赶紧关停他们的网站、赶尽杀绝呢？

一方面，是因为很多网络赌场从服务器到经营架构都设在国外，不像在国内一样可以高效打击。昨天（1月16日），公安部举行新闻发布会，治安管理局副局长张晓鹏介绍说“98%以上的菠菜平台租用境外主机运营，80%以上的菠菜网站都设有高频快开型彩票和游戏类板块”。

另一方面，是因为网络菠菜已经形成了一条年产值数以千亿计产业链。菠菜公司早已实现产业化、规模化运作，内部分工明确，外部配合密切，很容易做大做强。

一般来说，一个上规模的菠菜网站，一般会分以下几个功能组：

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

这几个组里面，最核心的当属资金组了。因为无论你吸引了多少玩家在上面投注，如果没有办法规避金融监管部门和警方对资金的监控，账户就很容易被冻结，之前所有的付出都会付之东流。
那么，现如今网络赌场是怎么想法设法规避监管、把钱合法洗白的呢？之前的公安部新闻发布会上也公布了2019年十大菠菜案件。其中有一起是腾讯守护者计划团队支持广州警方侦办的“9.22”特大菠菜案，涉案赌资高达26.11亿元，查冻资金就有1.12亿元（不知道有多少是“杀猪盘”受害者贡献的 ）

菠菜总得要充值投注。所以网络菠菜资金组要解决的首要问题，就是要建立一个畅顺的充值通道，让赌客有一个愉快的体验，同时还能逃避反洗钱机制的监管。

以往，这些网赌公司先购买一些信息注册公司，然后在第三方支付平台开通结算账户，再把支付接口偷偷接到网赌平台上，这样玩家就可以通过第三方支付方式迅速实现充值。不过，随着这两年过年对第三方支付管理的加强，这类接口很容易就被封掉，这种方式也渐渐没了市场。

去年以来，通过“跑分”平台充值投注的方式逐渐兴盛起来。什么是“跑分”平台呢，其实就是采取“众包”思维搭建的平台，平台一头连着赌场，一头连着那些愿意出租自己收款二维码的人，也是平台的会员。

比如，一个玩家需要充值100元，那么平台就通过抢单的方式匹配一个会员，这个玩家的就扫码转账100元到会员账户上。会员扣除自己的佣金（一般2.5-2.8%）后，把剩下钱转给跑分平台，跑分平台再倒几手，收取手续费后把剩下的钱转移给网络菠菜公司。

这样一来，玩家每一次充值的账户都不一样，而且账户主体都是普通人，金融部门和警方的反洗钱监测机制很难监管得到，成为目前较为流行的方式。不过，这种方式一旦被发现，后果很惨。

轻的是自己的微信、支付宝账户被冻结，里面的钱取不出来，重则要按照为洗钱行为“提供资金账户”，处以“五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”

不少人因为参加跑分平台账号被封

而在“922”特大网络菠菜案中，骗子则另辟蹊径使用了另一种模式。那就是通过话费充值渠道进行洗钱。

你没看错，就是利用我们给自己移动、联通、电信手机号码充话费的方式！这到底是怎么实现的呢，其实和“跑分”平台 的原理差不多，其核心还是通过技术手段实现匹配。
目前，大多数人都会使用在各大网站、APP的话费充值功能给自己充话费，所以知名电商网站的充值量非常巨大，而这些充值服务都是通过众多渠道商（一般是各大通讯公司的代理商）提供的。
网赌资金组为了逃避监管，就与其中一些渠道商狼狈为奸，一方面从话费充值渠道商批量实时获取正常用户的充值订单信息，另一方面从菠菜平台获取赌资充值订单信息，再通过技术手段实现菠菜充值订单与话费充值订单的匹配。这样就能让赌客为正常用户完成话费充值，同时拦截正常用户支付的话费给菠菜团伙，使得网赌充值资金得以洗白。

话费充值实现菠菜入金流程图

比如，有个玩家需要投注100元，那么，网络菠菜网站就显示出为某手机号码充值100元的二维码页面，玩家扫码完成充值后，资金就到了运营商这里，运营商从技术上就认为是这个用户交了钱，就会给这个电话号码充值。
而要充话费的正常用户也会同时支付100元，但这100元会被渠道商拦截，然后结算给其他洗钱团伙，经过重重转账、取现等操作后，渠道商和洗钱团伙会在扣除完自己的手续费后（一般为2%），把剩下的钱转给菠菜平台。
从某个角度来说，运营商收款商户被黑产利用用于菠菜收款，非法资金交易隐匿到正常交易中，类似于“跑分平台”中“出租二维码的人”这个角色。

如果说“跑分平台”还存在一定风险的话，那么这种用话费充值平台来洗钱的手法，就显得更加的”狡猾“，因为这里玩家扫描的二维码都是购买正规充值卡的支付二维码。

正因为如此，你在网络菠菜投注或者被“杀猪盘”等手法骗走的钱，总能以难以察觉的方式，经过重重物理隔离、网上转账，迅速洗白，装入骗子口袋。但是，魔高一尺、道高一丈，伪装得再深的犯罪链条也终究会被侦破，最终绳之于法！

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