传柬埔寨太阳城遭挤兑 曾三度卷入网赌洗钱丑闻

爱啃骨头的猪

网传澳门太阳城集团(SunCityGroup)因涉嫌洗钱遭中国警方调查，柬埔寨太阳城资金挤兑超40亿。


7月13日太阳城老板周焯华发布辟谣视频截图
太阳城曾三度卷入网络赌博、洗钱等“丑闻”中，受此影响，当时股价跌幅将近20%。

涉嫌特大网络赌博
2019年7月，新华社主管的《经济参考报》报道，太阳城网络赌博拥有菲律宾和柬埔寨的线上赌博平台，中国赌客借助视频远程下注，片刻见输赢，足不出户就可实现在境外参赌，已经深度渗入中国内地，赌资可在内地以人民币结算，参赌者遍布各个省份，且规模和人数持续扩大。在大陆每年的赌注额在万亿元以上，其每年盈利更是高达数百亿元，这些资金通过地下钱庄流向境外。

专家称之为绽放在中国的网络赌博“最大罂粟花”，认为其对中国社会经济秩序和金融安全产生了巨大危害，应当引起监管部门的高度重视。

随后太阳城微信公众号发布澄清声明表示强烈谴责，并称所经营业务均为合法业务，并无网络菠菜业务。


网站截图

两度卷入洗钱“丑闻”
2019年8月，澳洲媒体《悉尼晨锋报》报道称，有流出的香港赛马会文件透露，曾有澳洲执法部门在2017年5月向马会表达忧虑，怀疑太阳城实际控制人周焯华涉及“大规模洗黑钱活动”，指控他和澳洲一名洗黑钱疑犯有钱银往来。
另一家澳洲媒体《时代报》报道称，太阳城被指与有组织犯罪有联系，其集团主席周焯华被澳洲内政事务部下令禁止入境。

今年2月，澳洲媒体再次报道联合调查称，太阳城另一名高层郑丁港（Cheng Ting Kong）多年来从澳门转账5亿澳元至澳洲，及斥7500万澳元投资当地赛马业。香港赛马会于2018年一份报告中，指太阳城与有组织犯罪有深切联系，郑丁港亦疑有三合会背景及与有组织犯罪有关，相信他涉及大型洗黑钱活动，可能是澳洲的调查对象之一。

随后，郑丁港澄清表示，自己为太阳城集团业务的投资者之一，并无实际业运权利，并强调所在澳洲进行的商业业务均属合法投资和运营，与太阳城并无任何关系。


澳洲赌场

释放东南亚利好消息
根据太阳城最新发布的2019年度财务报表显示，亏损达15.09亿元，较2018年亏损的14.59亿，进一步扩大。两年累计亏损近30亿人民币。一边是集团财务压力，而另一边，太阳城则在东南亚不断释放利好消息。

5月份太阳城表示已获得越南赌牌，合法经营娱乐场业务，直至2080年12月10日为止。其中会安南岸综合娱乐度假村已于6月28日试运营。

在菲律宾，虽然有传言称太阳城已撤离菲律宾转战柬埔寨，但6月29日太阳城回应表示，现阶段并未考虑撤离菲律宾，贵宾会业务一切正常，停止的仅是电话投注业务。

而在柬埔寨，太阳城与昊利娱乐在西港打造的旅游娱乐综合项目，将于今年下半年正式运营。此项目号称东南亚首席娱乐中心，于2018年9月5日签订，太阳城为该娱乐业务提供顾问及管理服务。

太阳城集团位于柬埔寨金边和西港两处菠菜业务，目前随着柬埔寨赌场恢复营业而重新开启。2018年3月1日金界太阳城会开幕，次年6月28日增开新的贵宾厅，包括15张赌桌。2019年6月29日，柬埔寨西港国际太阳城会开幕，拥有3个房间和20张赌台。


金界太阳城会开幕式

就在重新恢复运营赌场业务后，网传在柬埔寨的太阳城出现挤提现象，已被提走超过四十亿。而太阳城用户反映，在柬埔寨排队提现预约一周也没任何消息，引发跑路猜想。
据知情人士透露，以往打击地下钱庄时，即便查到太阳城涉嫌洗钱，也并无实质影响。而此次被查危机，的确不同以往。