运营、推广在福建莆田及东南亚！特大跨境网赌博案 112人落网

刘金栋

来源：中山市公安局




320名警力、81个行动组……
经过7个多月的缜密侦查，在广东省公安厅的统筹协调指挥下，以及在福建、湖北等地警方的大力协助下， 6月4日晚21时30分，中山警方在三省五个地市开展全国统一收网行动，成功破获部督 “10.24”特大跨境网络赌博案。



涉案金额达2亿多元2019年10月底，中山市公安局治安支队收到线索：一中国籍跨境网络赌博团伙自2019年2月以来，在东南亚专门针对我国境内从事网络赌博违法犯罪活动。
接报后，市公安局即刻成立专案组开展侦查工作，专案代号“10.24”。



经缜密侦查，专案组发现该赌博网站服务器使用的是境外服务器，网站后台位于东南亚国家，网站推广、充值、上下分等运营工作室则位于福建莆田和东南亚国家。

专案组初步掌握了以江某波、江某勇、彭某山、黄某贵等人组成的赌博团伙，涉案成员90余人，组织国内人员进行网络赌博，提供“幸运飞艇”、“六合彩”等多个赌博游戏的犯罪事实。



该赌博团伙利用各大网络引流平台，将赌博网站推广给国内赌客，赌客通过注册、充值，在该赌博网站及APP进行赌博。
该犯罪团伙分工明确，层级清晰，涉案人员众多，下级代理分布广东、福建、四川、江西、山东、内蒙等全国各地。
涉案金额达2亿多元，累计参赌2800多人次。



赌博团伙为扩大赌客来源，还专门聘请工作人员进行推广和刷单，还有专人“三班倒”在小区门口“看风”，以防被打击查处。三省五地市统一收网行动专案组在侦查中发现，受疫情影响，跨境网络赌博团伙成员除刘某清疑似在境外，其他人员均已回国。

为有效打击犯罪、防止嫌疑人外逃，专案组一方面对在中山活动的团伙成员进行布控，另一方面，于2020年5月8日，在广东省公安厅的统筹协调下，分两路前往福建、湖北开展收网准备工作。
福建工作组和湖北工作组经过一个月的连续作战，克服异地办案困难，基本掌握了网络赌博工作室的位置及主要犯罪嫌疑人的活动情况。



收网时机成熟
2020年6月4日晚21时30分，专案组组织警力320人，成立81个行动组，在中山、莆田、福州、泉州、利川三省五个地市实施全国统一收网行动。





行动共打掉网络赌博网站4个，摧毁操控跨境网络赌博工作室4个、网站刷单洗钱工作室4个，抓获嫌疑人112人，共冻结涉案团伙资金账户1131个，冻结资金3483.7万元，收网行动取得圆满成功。



目前，案件正在进一步侦查中。