涉案2.5亿元！发展下线20余人，在校大学生成了“卡贩子”

我的苦恼冉

因为生活费不够花，在读大学的小黄竟然把自己的银行卡卖给他人，当起了“卡贩子”，甚至还发展下线20余人。令小黄怎么也没想到，南阳市示范区警方通过自己顺藤摸瓜，一举端掉特大跨境网络赌博“跑分”团伙，成功抓获犯罪嫌疑人51人，捣毁窝点4个，涉案金额达2.5亿元。



在校大学生 误入歧途

2020年12月份，南阳市示范区公安分局在打击网络跨境赌博专项行动中，抓获辖区倒卖银行卡的违法犯罪嫌疑人小黄。

正在上大学的小黄平时喜欢打游戏，在网吧上网期间认识一社会青年唐某，向其推荐办理银行卡出售可挣钱，一开始黄某并未在意，后因手头紧，没钱上网了就到银行办了一张银行卡，卖给唐某获利500元，之后黄某每次钱不够花就去办银行卡卖给唐某，两人逐渐熟络后，唐某告诉黄某可以发展下线，每办理一张给黄某抽成200到300元不等，带U盾的可增加抽成200元。

尝到甜头的的黄某开始向身边同学推荐，陆续有同学办理银行卡或U盾出售给黄某，黄某转手再卖给唐某，挣差价，两人为了方便交易，在学校附近租了一间房子用于日常买卖、储存银行卡，仅仅两个月时间，黄某发展下线20余人，大多数是他的同学所为，共倒卖银行卡40余张，获利一万余元。



顺藤摸瓜 市区端窝点

黄某到案后，民警顺线追踪，发现唐某在市区某处写字楼租用工作室雇佣王某、邢某、张某专门负责收购银行卡，四人大量发展下线，倒卖银行卡、优盾，并将收购的成套银行卡通过层层伪装后邮寄到云南边境地区.

了解案情后，示范区公安分局高度重视，当即抽调精干力量成立专案组，先后在南阳、唐河、郑州等地将倒卖银行卡团伙成员唐某等四人抓获归案。警方循线侦查，案件又有了重大进展，发现一个专门为赌博网站洗钱的特大团伙。专案组经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的三个窝点。



涉案2.5亿 51名嫌犯全落网

办案民警在前期侦查的基础上，海量数据逐步积累，挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以陈某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

经过多日蹲守，近日，专案组民警对该团伙集中收网，现场抓获犯罪嫌疑人16名，查获电脑4台、手机60余部、银行U盾30多个、银行卡50余张。经审查发现，该团伙组织清晰，分工明确，专人负责收购银行卡，专人负责接收上级指令，专人负责转账，嫌疑人以非法手段获取大量他人银行账户提供给境外赌博集团，通过互联网赌博网站将赌资收入上述账户，再由该窝点嫌疑人转出给境外上线指定银行账户。

经查，自2020年6月份起，陈某指派下线郭某、曾某、张某分别成立工作室，购置电脑等作案工具，并大肆发展下线，该团伙通过利用收购的手机卡、银行卡号注册跑分平台，按照“上线”指令，将为境外赌博网站收取赌客赌资，并听从赌博集团指令，将赌资通过手机银行转给赌博集团指定账户，按1%到%3不等收取境外赌博集团佣金。

据不完全统计，该团伙为境外赌博集团提供转账流水金额高达2.5亿元。目前，案件正在进一步深挖之中。

来源：东方今报·猛犸新闻

               
By：菲华天空