诈骗430万回国被捕，嫌疑人：自由受限，向团伙缴费后才能回国

贺老师

来源：浙江省公安厅

2020年12月底，杭州市公安局江干区分局接到来女士报警称：“她在网上的一个菠菜网站上被骗430万元。”

经询问，民警了解到来女士是四季青一市场的摊位老板娘，每天的生活就围绕着进货卖货，生活单一到有些枯燥。

于是空闲时间来女士也会去一些交友平台和网上的陌生人聊聊天，调剂一下枯燥的生活。

2020年12月中旬，有一个微信名为“随缘”的陌生人加来女士微信好友，来女士通过后，两人就闲聊起来。

没聊几天，对方告诉来女士他是做网络程序员的，发现了一个名叫“澳门新东方国际平台”的菠菜网站上有漏洞，只要投资进去就会有高额的回报。

为了赢得来女士的信任，“随缘”将自己的平台账号和密码发给来女士，让来女士帮其进行投注。





连着投了几次都有高额收益后，来女士也心动了，她先抱着试一试的态度投了5万到平台，到了当天晚上就有了2000元的收益，而且还顺利的将钱都提了出来。

后面几天，来女士每天都往账户里充值，看着每天收益的增加，本金也越充越多。

到了去年12月19日因为身上没有钱了，来女士才停止充值，此时她已经在平台里充值了430万。

到了23日，平台提示账户异常被封，方女士联席客服咨询，客服要求再支付账户金额5%的保证金才能解冻，来女士这才发觉被骗了，立即到派出所报案。



接报案后，江干公安分局网警大队会同采荷派出所立即开展分析研判，发现该案为一起典型的“杀猪盘”诈骗案件，诈骗团伙的窝点在境外缅甸。

境外的专业诈骗团伙意味着嫌疑人使用的各个账号信息均为虚假身份，而被骗的资金也由专业的洗钱团伙通过多次转账取现等操作，失去可循踪迹。

面对少之又少的信息，江干网络犯罪打击队的年轻侦查员们放弃休息加班加点展开侦查研判工作，通过层层抽丝剥茧，终于从大量真真假假的信息中发现了该案在国内的洗钱团伙，并于1月25日成功抓获3名洗钱犯罪嫌疑人。

之后侦查员又通过洗钱团伙交代的情况和线索，分析出了多名诈骗团伙犯罪分子的身份信息，但由于人都在境外，难以实施抓捕。

侦查员紧盯犯罪分子动向，终于等来了从境外回国的犯罪分子，并成功抓捕。

目前该案已对7名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。



据从境外回国的犯罪嫌疑人苏某交待，他们先用一些交友软件寻找目标，一旦锁定目标后就用提前包装好的成功人士形象的微信添加受害人，之后就按照诈骗的话术进行聊天并将受害人引到菠菜网站进行进行所谓的“投资”来骗取受害人的钱财。

而那些“有漏洞”的菠菜网站都是由诈骗团伙控制，通过后台账号就能随意更改收益情况。



同时犯罪嫌疑人现身说法，用自己的教训提醒那些幻想去境外搞诈骗快速发家致富的人员：没有轻松赚大钱的活，也没有天上掉馅饼的事。

在境外人身自由受到限制，生命安全没有保障，时刻担心着再也回不来，而且想要回国还要向诈骗团伙缴纳一定的费用才会被放回来。