涉案2500万！福建宁德警方全链条打掉一个电诈团伙，抓54人

茉莉707

“90后”男子无固定职业，却频繁出入高消费场所，驾驶的车辆皆为豪车。经过缜密侦查，警方发现背后俨然隐藏着一个电信网络诈骗团伙。日前，在省公安厅的统一指挥和福州、山东等地警方的大力协助下，宁德市公安局兵分九路，快速反应，全链条打掉一个电信网络诈骗团伙，成功捣毁诈骗窝点9个，涉案总金额达2500万元。







抓捕现场

跟风“投资” 女子被骗65万元

2020年7月，福安的刘女士在微信上收到一个陌生人添加好友的请求。经过一段时日的沟通交流，刘女士发现该男子是一位成功人士，并在投资领域有着独到的见解。靠着投资新兴能源，男子积累下了丰厚的家底。而刘女士眼见对方日进斗金，也渐渐心动。

“在我们双方熟悉之后，有一天，对方突然问我对投资有没有兴趣，并称近一段时间新型能源领域将迎来又一波‘牛市’，他可以带我投资。”刘女士说，虽然此时她有所怀疑，但不愿意错过利好的她还是抱着试一试的心态，在该男子的引导下下载了某APP开始了投资。

“一开始我就想着浅尝辄止，但对方一直强调应该把握时机加大投资。在他的指导下，我投资账户中的余额确实在快速增长。见账户没有什么异常，后来我就渐渐放松了警惕。”刘女士表示，在高投资回报率的冲击下，她听从对方建议，先后往该APP投入了65万元。直至去年9月30日，她发现账户内的余额不能提现，询问对方却被拉黑时，才意识到自己遭遇了电信诈骗。

2020年10月1日，在家人的陪同下，刘女士前往福安市公安局，向警方报警求助。
警方彻查 破小案牵出大案

因案值重大，接到报警后，宁德市公安局刑侦支队、福安市公安局刑侦大队立刻抽调精干警力组成专案组。经研判，警方发现犯罪嫌疑人很可能为宁德人。经侦查，专案组很快锁定了张某某等3人具有重大作案嫌疑。

2020年10月2日晚，经周密部署，民警分别在寿宁、蕉城抓获张某某等3人。到案后，张某某等人对诈骗刘女士的犯罪事实供认不讳。但随着对该案的持续深挖，警方发现该案很可能存在更大的猫腻。



警方现场缴获的电话卡

“我们通过对张某某等3人聊天记录、银行流水的分析比对，发现张某某等人在实施诈骗过程中所使用的APP是嫁接在一个软件平台上。这就意味着，该软件平台的背后，一定存在着一个更大的诈骗团伙。”宁德市公安局刑侦支队民警卓汉荣介绍，以该平台为切入点，警方随即对该案展开进一步深挖细查，并在随后锁定了一个以犯罪嫌疑人李某为首的电信网络诈骗团伙。

“该团伙嫌疑人多为‘90后’，虽然没有固定职业，但却频繁出入高消费场所，且驾驶的车辆多为奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等豪车。”卓汉荣称，随着对案件的深入调查，他们发现该诈骗团伙共纠集了数十名社会闲散人员作为业务员，在国内多地设立诈骗窝点，实施“杀猪盘”诈骗犯罪，对国内外不特定受害人造成情感和财产的双重伤害，情节十分恶劣。

警方揭秘 诈骗作案有模式

那么，一群“90后”社会闲散人员，又是通过何种手段蒙蔽受害者，成功实施诈骗的？卓汉荣揭露了该团伙的作案模式。

在实施诈骗之前，该团伙即会做好充分的准备工作，按照设定好的人物形象，将自己包装成为经济实力强劲的能源领域投资高手，并在社交软件内展示出奢侈、高端的生活状态。随后，业务员会在各社交软件内“撒网捞鱼”，筛选有经济实力的受害人设定为猎物。

当“猎物”确定后，犯罪团伙会集中精力，有针对性地进行洗脑诱导。并在与受害人接触过程中，按照既定的话术结合人物形象，对受害人开展温情攻势，用嘘寒问暖、体贴关心与受害者建立信任基础。

此外，他们还会准备大量专业知识材料，应付受害人的咨询，以确保自身塑造的“投资高手”形象不被戳破。当受害人在初期投资当中实现小额盈利后，他们就鼓动受害人追加投资额，并在之后修改后台数据，造成行情波动而投资亏损的假象，以降低受害人警惕心理，从而实现诈骗目的。

今年4月22日，经过长时间的线索经营，警方充分掌握了该诈骗团伙实施犯罪的事实证据。在省公安厅的统一指挥和福州、山东等地警方的大力协助下，宁德市公安局抽调160名警力，兵分9路在宁德、山东、福州等地开展统一收网，最终成功捣毁诈骗窝点9个，抓获包括金主、技术员、业务员等在内的犯罪嫌疑人54名。犯罪嫌疑人涉及全国7个省、市，现场缴获手机、电脑、银行卡、电话卡等作案工具1200余件、查扣车辆25部。

目前，已查明该案受害人涉及四川、广东、广西、湖北、上海、天津、浙江、山东等17个省市，涉案总金额达2500万元。案件正在进一步侦办当中。