生活关注：抓获12人！警方捣毁一洗钱团伙，涉案资金达3亿元

素色流年783

开个银行账户,动动手机收款和转账,每天便可获得佣金,还有奖金和提成……如此轻松来钱又快的工作，心动吗？别傻了，这样的“快速赚大钱”的方法是不存在的。8月17日，记者从四川广安岳池警方获悉，当地警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人12名，现场缴获银行卡104张、手机55部、电脑2台，涉案金额3亿余元。


嫌疑人被抓获归案

今年4月初，广安岳池县公安局刑侦大队在与某银行进行反洗钱协作过程中发现，近期一批银行卡交易十分异常，在短时间内资金流水达上千万元，其中部分持卡人还曾是吸毒人员，无正当职业。没有正当职业怎么会有如此大的资金流水？发现可疑情况后，岳池公安局刑侦大队随即对此事进行了秘密侦查。通过两个月的缜密侦查，一个以李某为首的“洗钱”团伙浮出水面。

在民警掌握嫌疑人行动规律，确定“洗钱”链条中全部人员信息后，岳池县公安局刑侦大队决定展开收网行动，一举将该团伙12名涉案人员全部抓获。

经审讯得知，自今年4月开始，李某便通过网络聊天软件邀约南某、邵某、颜某等人，以1000元至1500元不等的价格大量收购银行卡，用于接收网络诈骗、赌博等违法活动的赃款。待赃款到账后，再按照上家安排，将涉案赃款转移到上家指定账户内，并从中获利。据初步统计，该团伙已帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款达3亿余元。目前，案件正在进一步侦办中。