为菲律宾赌博犯罪团伙多次“洗钱”，5人被抓

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近日，陕西省榆林市榆阳分局“断卡行动”持续发力，再次捣毁一“洗钱”犯罪窝点。



通过对“断卡”线索进行深挖溯源、精细研判、多方侦查，榆阳公安反电诈中心民警于8月25日展开落地抓捕行动，直捣以马某刚为首的“跑分”窝点，民警连日奔赴韩城市、宝鸡市两地，成功抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押作案手机6部，作案银行卡30余张，POS机7部。         

     



经查，该团伙今年7月以来，协助菲律宾境外网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动。                        

抓获的5名嫌疑人中，其中三人是职业的跑分人员，与境外犯罪团伙相互勾联，从中赚取跑分洗钱佣金, 另两名负责提供银行卡用于团伙跑分，从中获取租、售卡费用。

据团伙首要分子马某刚交代，其团伙于今年7月以来通过“蝙蝠”聊天软件与境外赌博团伙联络洗钱，每万元转账流水抽取八十元佣金，洗钱方式为先将“卡商”的银行卡通过“蝙蝠”软件发给上游团伙，之后银行卡开始走账，走账完毕后操作“卡商”手机将钱款提到微信零钱通里，再通过零钱通将钱转出给上游团伙。

期间，其团伙共协助走账200余万元，从中累计非法获利5万余元。                             


                          
目前，榆阳分局已依法对团伙到案嫌疑人采取刑事强制措施，案件上游线索仍在进一步深挖中。