生活关注：涉案6000多万！安溪警方破获一起特大洗钱案

海田1

近日，安溪警方成功破获一起特大洗钱案，在漳州市龙海区一小区捣毁一涉嫌洗钱的犯罪团伙，抓获团伙成员11名。经查，该团伙为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱高达6000多万元。



今年8月初，安溪县公安局尚卿派出所接到辖区钟女士报案称，其在网上被人以聊感情、投资理财的方式骗取近18万元，立即对该案进行立案调查。

经侦查，警方发现，钟女士一共向对方转了7笔账，但卡主均不是同一个人。而7个来自不同地方的卡主，近期却都到过漳州市龙海区。巧合出现太多就是必然。警方怀疑，钟女士很可能遭遇了团伙作案，随后对7名卡主的轨迹展开摸排。

经近一个月摸排，一个以黎某宁、黄某滨、胡某奇为首的洗钱团伙，在漳州市逐步浮出水面。经查，该团伙共有10余人，分工密切，有的负责介绍卡主和“买家”前来洗钱，有的负责将卡主带至洗钱窝点，有的负责现场管理。且该团伙警惕性较高，为逃避警方打击，常常在漳州市芗城区、龙文区、龙海区更换作案窝点，给抓捕工作带来不小难度。

为将该团伙一网打尽，警方决定“守株待兔”，兵分多路对嫌疑人藏身窝点进行蹲守。8月31日下午，见时机成熟，专案组雷霆出击、果断收网，在龙海区一小区将该11名嫌疑人一举抓捕归案。

经审，从今年6月份起，该团伙每天为境外电信网络诈骗团伙转账洗钱金额在200至300万元之间，截至案发时，他们一共转账达6000余万元，并以千分之3-8的比例从中提成，获利40余万元。

目前，该案仍在进一步侦办中。