生活关注：涉案资金近2亿元！警方连续打掉4个洗钱“跑分”犯罪团伙

马宝清马宝清

近期，澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下，成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批，核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金流水近2亿元。



今年以来，澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现有多名隐藏在澄迈辖区内的为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人，均通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。为有效遏制此类犯罪，澄迈县公安局主要负责同志抽调精干警力组成专案组全力开展侦查工作，经过缜密侦查，专案组迅速掌握到多名犯罪嫌疑人分属4个犯罪团伙，并基本摸清了该4个犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。



8月19日，澄迈县公安局组织40余名警力集中收网，成功在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机50部、银行卡75张，核破电信网络诈骗案件32起，涉案资金流水7730万元。

继8月19日在老城打掉洗钱团伙后，专案民警发扬连续作战的精神，深挖扩线，通过采取合成作战、警种联动机制，9月7日，澄迈县公安局组织30余名警力集中收网，又成功在澄迈金江地区打掉了三个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台，核破电信网络诈骗案件55起，涉案资金流水1亿余元。



目前，案件正在进一步侦办中。下一步，澄迈县公安局将严厉打击利用网络进行洗钱的犯罪行为，不断优化警力部署，灵活调配优势打击力量，重拳出击，坚决遏制网络新型犯罪高发势头。

警方提醒
1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
来源：海南政法、澄迈县公安局