中国警方破获菲律宾网络赌博案，涉案资金流水近百亿元！

云山千叠885

近日，安徽省东至县公安局破获一起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5000余万元，涉案资金流水近100亿。



2021年7月，东至县公安局接到一条跨境集群赌博网站线索，遂成立专案组展开调查。经初查，有多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团，民警立即对该赌博集团展开进一步调查，经深挖，该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人，近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。



经过前期摸排，专案民警了解到该案涉案人员众多，且所跨地域范围广、涉及资金量巨大，东至县公安局抽调精干警力进一步充实专案组力量开展集中攻坚，通过梳理资金链、信息(人员)链、利益链、技术链和跨境通道，深入分析资金流、信息流、人员出入境流，专案组最终确定4名网站代理、1个跑分团伙、1个卖卡团伙作为重点抓捕对象。







2021年12月23日，东至县公安局精心制定抓捕方案，抽调60余名警力，组建8个行动组，分赴江西、重庆、福建等地开展统一集中抓捕行动，4名赌博网站代理和4名跑分团伙成员、3名卖卡团伙成员相继落网。今年元旦，专案组民警深挖扩线，奔赴外地，又抓获1名网站代理和2名跑分团伙成员，至此，该案14名重要嫌疑人悉数落网。目前，案件正在进一步侦办中。