国内法院公开开庭审理一起39人团伙跨境马尼拉开设赌场、帮信刑事案件

内托体头

3月20日9时，西安市碑林区人民法院在18楼大法庭公开开庭审理“被告人林某杰、付某键等39人开设赌场、帮助信息网络犯罪活动”一案。本案涉案人数众多、涉案资金特别巨大，受到社会广泛关注。

公诉机关指控，某公司位于菲律宾马尼拉市，下设“金沙娱乐”、“澳门新葡京”、“威尼斯人”等多个赌博网站。网站提供棋牌、竞技等多种赌博方式，并招募客服组、财务组、推广组、技术组等工作人员，通过网络广告链接、客户推荐等途径，招揽我国公民参与网络赌博，经远程勘验，上述赌博网站绑定充值、提现账户逾一万六千个。为逃避追查及转移资金，赌博网站通过境外通讯聊天软件、网络广告等形式招募国内“跑分”（即利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款、转账到指定账户）团伙，为该网站提供资金支付结算服务。跑分团伙人员根据上线指令，使用自己所有或收购的银行卡为该赌博网站进行“跑分”，经过多层流转，将赌资转移至境外。2017年至2020年间，本案被告人林某杰等12人先后赴菲律宾，在上述网络赌博公司从事客服、财务、技术等工作，并领取高额固定工资。



2020年至2021年间，被告人付某键等22人分为五个“跑分”团伙，为上游犯罪分子利用信息网络实施犯罪活动提供资金支付结算帮助；被告人彭某军等5人将自己名下或收购的银行卡提供给上述“跑分”团伙，用于资金支付结算服务。公诉机关据此认为，应当分别以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究林某杰、付某键等39名被告人刑事责任。

本案侦查过程中，公安机关充分运用网络技术侦查手段，在锁定案件被告人的同时，追缴涉案赌资，已扣押、冻结涉案资金达五千余万元。

庭审活动预计持续2日，目前案件正在紧张的审理过程中,碑林法院将择日对该案进行宣判。

法官提醒大家，近年来，跨境网络赌博已呈高发态势，许多群众因为警惕性不强，抱着娱乐的心态尝试网络棋牌等赌博活动，但很快会陷入赌博的泥潭不可自拔，使得自己和家庭蒙受巨大的经济损失。

同时，跨境网络赌博往往与涉黑恶、诈骗、洗钱等多种犯罪相互交织，滋生黑灰产业链，严重危害人民群众的生命财产安全。特别是跨境网络赌博衍生出的“地下钱庄”“跑分洗钱”等犯罪活动，加剧了金融风险，导致巨额资金流往海外，严重威胁我国经济安全。希望广大群众自觉抵制线上赌博，不断提高防范、警惕意识，同时切勿贪图小利，向他人提供身份证件、银行卡、网银账户等，或帮助他人转移来历不明的资金，成为他人利用信息网络实施犯罪的“帮凶”，酿成大祸。

西安市碑林区人民法院将不遗余力地持续打击信息网络犯罪，对电信网络诈骗、网络赌博等保持高压态势，充分发挥刑事审判职能、加大追赃挽损力度，切实守护广大人民群众财产安全，维护国家经济利益。