菲律宾政府将调查"中国黑帮"|马尼拉假证窝点被查|窃贼挖洞潜入商场洗劫200万|新加坡30亿洗钱案 苏某料下月认罪

David902

30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪



新加坡联合早报：30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。

这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。

苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币，购买马赛地AMG C63S汽车。

他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35.98万新币，支付位于植物园附近鲁易士路 （Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。

另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。

苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。

日本诈欺盗窃犯落网



当地时间3月8日，菲律宾移民局(BI)发布公告，宣布逮捕一名因大规模盗窃罪被东京当局通缉的日本男子。

局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)表示，55岁的Takayuki Kagoshima于3月4日在帕赛市(Pasay)罗哈斯大道(Roxas Blvd)被移民局逃犯搜查部门逮捕。

据悉，此次逮捕令是根据移民局委员会于2023年10月针对该日本人发出的简易驱逐令发出的。

局长表示：“鉴于他已经因不受欢迎的外国人而被下令驱逐出境，一旦我们获得了他离境所需的许可，他将被立即遣送回日本。此外，他也将被列入移民黑名单，防止其再次进入菲律宾。”

除了是日本当局通缉的逃犯外，该日本男子在菲律宾也已经属于逾期居留，他最后一次入境菲律宾的时间为2022年11月7日。

日本当局称，Kagoshima是福冈县法院发出的逮捕令的对象，他被指控违反日本刑法第 235 条盗窃罪。当局称，该男子与臭名昭著的JP Dragon犯罪集团有关，该集团冒充警察窃取受害者的现金卡。

据悉，Kagoshima目前已经属于一名无证外国人，其护照已被日本政府吊销。他将被拘留在移民局拘留所，等待驱逐出境。

移民局将协助调查"中国黑帮"



菲律宾移民局(BI)发言人桑多瓦尔(Dana Sandoval)保证将配合有关当局调查所谓的“中国黑帮”，据称该犯罪团伙专门帮助中国公民非法获取合法的菲律宾护照等文件。

发言人表示：“这已经属于国家安全问题，所有相关政府机构都应全面解决这一问题。”

此外，她指出，过去几个月来，移民局官员在机场等港口口岸也破获多宗外国人使用菲律宾护照等文件冒充菲律宾人的案件。因此，移民局已经准备根据调查所需的情况，提供有关过往截获情况、趋势以及未来拘捕行动的数据。

移民局未来将继续对出入境外国公民实施严格的移民通关手续，并对在菲律宾居住和逗留的外国人进行监控，以便能够消除在菲律宾的非法外国人 。

发言人也敦促公众积极配合当局的行动，鼓励举报任何可能滥用菲律宾文件的非法外侨，以便进行调查、拘捕和遣返。

日前，北苏里高省(Surigao del Norte)众议员罗伯特·巴伯斯(Robert Ace Barbers)发出警告，指出有一个中国黑帮在菲律宾活动，其中包括涉及去年530公斤沙雾案的幕后走私者王某。这批货物据称由王某偷带入境，但他被发现持有非法取得的合法菲律宾护照和驾照。

警方突袭马尼拉"办假证"窝点 逮捕5人



菲律宾内政部(DILG)联合菲律宾国家警察(PNP)以及路运输(LTO)等相关机构对马尼拉市一处臭名昭著的假证大街展开突袭行动，逮捕五名涉嫌参与出售虚假政府文件的个人。

当局指出，这些伪造文件与真实文件相似，其中包括驾照、土地所有权和经理支票等。

警方表示：“非专业人士很难判断这些文件是否是假的，特别是这些文件可以用于犯罪。即使在注册SIM卡时，电信公司也只要求用户提供政府颁发的身份证件的照片，因此很难辨别真伪。这些文件可以用于很多诈骗活动。受害者通常是普通菲律宾人，他们缺乏验证官方文件真实性的手段。”

嫌疑人在诱捕行动中向卧底警察提供服务后被捕。

警方表示：“根据我们的情报，嫌疑人会有几个硬盘，里面已经装有相关假证文件的模板，当有人想要假文件时，他们只会将其插入并编辑姓名和图片即可。”

当局表示，他们还将追查伪造文件上发现的姓名。

四名窃贼挖洞潜入商场 洗劫200万现金及珠宝



菲律宾三宝颜市一家购物中心内的三处店铺和一台ATM取款机遭到四名窃贼的洗劫。据悉，窃贼是通过超市地板上的洞钻进去商场的。

商场闭路电视拍到了购物中心内的四名嫌疑人，他们蒙着脸，拎着袋子。根据初步估算，他们抢走了价值200万披索的现金和珠宝，而商场内的ATM机也被他们损毁。

三家店铺员工在早上开店时发现店内散落一地物品后才惊觉自己遭到劫匪抢劫。





当局在超市发现了一个与排水沟相连的洞，据信犯罪分子曾穿过该洞进出商场。

当局还在检查商场闭路电视上的其他视频片段。

警方表示，这种作案手法在三宝颜市可以说是第一次，地区调查管理处已派出督导组前往调查，我们正在利用我们获得的闭路电视录像进行调查。