被突袭的金宝汇竟通过“撒谎”便获得了IGL牌照？

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被突袭的金宝汇竟通过“撒谎”便获得了IGL牌照？

位于金宝汇大楼（Kimberhi）的3D Analyzer Information Technologies 是一家菲律宾离岸菠菜运营商，距离帕赛市参议院大楼不到一公里，该公司似乎利用了许可证处理中的漏洞，以避免向当局通风报信。

Bilyonaryo 新闻频道 (BNC) 看到的文件显示，该公司为其从多个政府机构获得的许可证提供了不同的信息。

菲律宾娱乐菠菜公司 (PAGCOR) 意识到其业务性质，向 POGO 颁发了互联网菠菜许可证 (IGL)，该许可证将于 2025 年 9 月到期。

然而，在帕赛市政府颁发的许可证中，该公司声称从事业务流程外包 (BPO) 活动。

该公司还从反洗钱委员会 (AMLC) 获得了临时注册证书，据称是一家指定的非金融机构，有条件地遵守有关提交涉嫌洗钱活动的隐蔽和可疑交易报告的要求。



10 月 3 日，总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC)、国家调查局 (NBI)、移民局 (BI) 和菲律宾国家警察局 (PNP) 的特工突击搜查了 3D Analyzer Information Technologies 公司。

该公司的办公室位于 Macapagal 大道上的 Kimberhi 大楼内，距离参议院大楼仅 650 米。

接受 BNC 采访的菲律宾员工声称该公司从事爱情骗局和加密货币诈骗。

他们承认知道该公司业务的非法性质，但由于老板给予的丰厚报酬，他们继续工作。