涉案金额上亿——中国雌雄集资诈骗逃犯在马尼拉被捕

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被捕的雌雄中国逃犯
今天（11月4日），菲律宾移民局（Bureau of Immigration）披露称，两名中国逃犯因逾期居留和涉嫌经济犯罪10月31日在马尼拉被捕。

移民局长乔尔·安东尼·维亚多 (JoelAnthony Viado)确认嫌疑人为47岁的中国公民苏燕(Su Yan)和55岁的中国香港公民许志林(Hui ChiLam)。

维亚多表示，两人是根据中国政府的要求发出的任务令在马尼拉市汤多区马桑凯街（Masangkay Street,Tondo）的一间公寓内被捕的。

移民局局长在一份声明中说：“他们将因不受欢迎的外国人而被驱逐出境，他们的名字将被列入我们的黑名单（blacklist），禁止他们再次进入菲律宾。”


此前因非法采矿证萨马岛被捕13名中国矿工
\移民局逃犯追捕组负责人兰德尔·瑞安·施（RendelRyan Sy表示，苏和许正面临中国江西省芦溪县公安局于3月17日发出的逮捕令，罪名是涉嫌串谋向在没有适当政府机构颁发的经营资格证和经营许可的情况下向投资者出售金融产品（sell financial products to investors without the requiredqualifications and permits from the proper government agencies）。

据报道，自2018年以来，两名嫌疑人共获利超过5900万元人民币，约合820万美元，涉案金额更是超过亿元。

此外，兰德尔·瑞安·施表示，这两名中国人在菲律宾逾期居留，违反了菲律宾移民法，因为他们在旅游签证到期后没有申请延期。

这两名中国人目前被拘留在塔吉格市巴贡迪瓦营（CampBagong Diwa, Taguig City）的移民局拘留所（BI detention facility），等待驱逐出境程序。

这两人涉嫌的犯罪应该是刑法规定的集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。


马尼拉国际机场截获2名试图非法离境的外国人
近年来，国内出现了很多金融平台以金融创新为幌子，通过非法集资骗取存款。例如e租宝案件，涉案人数多，金额大，社会影响恶劣。

为了加大对新型网络金融犯罪的打击力度，2021年出台的《刑法修正案（十一）》同时调整了集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的法定刑。将集资诈骗罪处"五年以下"、"五年以上十年以下"、"十年以上"三个量刑幅度修改为"三年以上七年以下"和"七年以上"两个量刑幅度，取消罚金比例幅度限制。同时还明确规定单位构成集资诈骗罪的犯罪主体，将重点规制自然人通过控制公司、企业非法集资犯罪的发生，预防群体性事件的出现。

将非法吸收公众存款罪的法定最高刑由十年有期徒刑提高到十五年；增加"数额特别巨大或者有其他特别严重情节"作为"十年以上有期徒刑"的量刑档次；取消了罚金比例幅度限制，将罚金裁量权下放到司法机关；新增加"在提起公诉前""积极退赔可以从轻或者减轻处罚"的拟制自首的量刑情节。通过修改限额罚金制度为无限额罚金制度，同时增设积极退赃退赔挽回集资参与人的损失的从宽条款。


芦溪县相关部门举行的预防非法集资宣传活动
苏燕和许志林的套路，估计和e租宝的模式差不多。无非就是以下四步曲。

第一步：画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。

第二步：造势。利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动，比如新闻发布会、产品推介会、现场观摩会、体验日活动、知识讲座等；组织集体旅游、考察等，赠送米面油、话费等小礼品；大量展示各种或真或假的“技术认证”“获奖证书”“政府批文”；公布一些领导视察影视资料，公司领导与政府官员、明星合影；故意把活动选在政府会议中心、礼堂进行，其场面之大、规格之高极具欺骗性。



第三步：吸金。想方设法套取你口袋里的钱。非法集资人通过返点、分红，给参与人初尝“甜头”，使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入，而且比放在自己口袋里还安全，参与人不仅将自己的钱倾囊而出，还动员亲友加入，集资金额越滚越大。

第四步：跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。


王林与王菲、李亚鹏的合影
看起来这个江西省萍乡市芦溪县，应该是非法集资的重灾区。值得一提的是芦溪县还出过一位全国知名的大骗子——王林。和今天的嫌犯许志林一样，王林在多年前也曾取得香港居留权，成为香港居民。

20世纪90年代，王林通过气功成名，后逐渐与众多官员、明星、企业家交往，扩大自己的影响力。2013年7月媒体揭露王林与众多高官、富商、名人合影，包括李双江、马云、赵薇、成龙、王祖贤、利智、曾荫权、何鸿燊、李冰冰、李湘、王菲、李亚鹏、周迅、费翔、刘大印、蒋大为、刘晓庆、朱军、李连杰、童非、陈坤等等，引发关注。后被江西芦溪县公安局以涉嫌非法持有枪支立案调查。2013年王林逃至香港。2014年12月16日王林再次逃到香港躲避巨额债务。


王林与马云、赵薇的合影
2015年7月15日，王林在深圳因涉嫌绑架杀人被萍乡警方带走。后来媒体披露称，王林遭到拘押是因为卷入了他的弟子邹勇被杀的案件中。甚至活灵活现地描述，王林已经间接承认了自己雇凶杀人的罪行，招供“没想到他们把邹勇弄死了”。


王林的拘留通知书
2017年2月10日，官方通报消失多日的"气功大师"王林死亡，给出的死因是其因患ANCA相关性血管炎、自身免疫性周围神经炎，导致多器官功能衰竭，经抢救无效在医院死亡。

官方还说，2016年11月11日，辽宁抚州市人民检察院以王林犯非法拘禁罪、诈骗罪、非法持有枪支罪、行贿罪向抚州市中级人民法院提起公诉，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。在审理过程中，王林因患有严重疾病，因病转入医院监管治疗，无法出庭。1月10日，法院同意对王林取保候审，两天后对他中止审理。


王林与李冰冰的亲密合影
王林自称用气功能做到“空盆来蛇”、“轻功悬空提水行”、“空杯来酒”、“纸灰复原”、“凌空题辞”等所谓的“绝活”，及为外国首脑高官治病的“特异功能”，魔术界揭穿王林的气功表演实际上是魔术。王林被称为萍乡首富，其府邸“王府”极其豪华。



王林的“王府”

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