单纯一笔就有350吨黄金！！！——马科斯家族香港洗钱遭举报

幸福341

据传，2025年4月14日，台湾商人彭先生在香港向香港金融管理局反洗钱部门提交了证据材料，举报菲律宾马科斯家族在香港以大宗黄金交易为名进行的洗钱活动，数额特别巨大。

彭先生表示，香港金融管理局已经设立项目，此案涉及大批黄金贾卖，举报人已经掌握了其中一批350吨的交易证据，并得到了马科斯家族在世界各地18个银行服户的资料，涉及超过千亿美元的存款。从2006年开始直到2011年，前第一夫人伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）授权管家因迪塔（Indita）出面，以不同的空壳公司充当卖方，向欧美数间公司出售黄金，由香港汇丰银行私人银行部门安排交易，所套现的款项去向不明。参与交易的10多名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、中国台湾和菲律宾等地，彭先生是其中之一。


伊梅尔达授权其贴身管家因迪塔在香港和新加坡进行金融交易的信。因迪塔代表马科斯家族利用出售大批黄金洗钱。

据彭先生介绍，马科斯家族早于上世纪九十年代就持有巨额的黄金，远超正常商业或个人持有规模，且未能提供合法来源证明，其来源存疑，有充分理由怀疑为不义之财。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），任何人士处理大额资产时,须履行尽职审查义务，确保财产来源合法。该家族涉嫌违法。

包括彭先生在内的10名中介人多年试图取回马科斯家族答应的佣金，但没有成功。因此当事人代表这些中介人发声，呼吁马科斯家族与他联系。

进入正题之前，小编先按照市场价格计算一下350吨黄金的价值。350吨=350000000克×人民币783.60元=274,260,000,000元约合20亿美元。


350吨黄金交易的文件一直以来，在菲律宾和国际媒体描述中，在马科斯家族掌控菲律宾的20多年（1965年至1986年）贪污金额高达100亿美金，包括珠宝、股份、艺术收藏品、房地产和银行存款等。自马科斯下台以来，菲律宾政府累计追回3200万美元被盗资产。

而这则消息中提到的350吨黄金价值仅约20亿美金，所以说明这个事在理论上是可能的。

2018年11月，菲律宾反贪法庭（Sandiganbayan）裁定马科斯遗孀伊梅尔达7项贪腐罪名成立，判处她至少42年监禁。当时，检方指控，上世纪70年代，伊梅尔达在马科斯对菲律宾实施军事管制时充任大马尼拉行政长官，其间向瑞士非法转移资产总计2亿美元。


马科斯及家人在世界各地银行的18个账户一部分 下图同1993年9月，菲律宾反贪法庭裁定，她在自1975年起任大马尼拉行政长官期间假公济私，判处18至24年监禁、终身不得出任公职。但伊梅尔达因不断上诉而免予入狱。1998年10月，菲律宾最高法院宣判她无罪。
2018年反贪法庭作出的定罪裁决主要依据检方从菲律宾内外渠道取得的马科斯家族贪污证物，包括1986年马科斯一家仓促流亡夏威夷时留在总统府马拉坎南宫的资料，以及前任瑞士检察官直接从瑞士银行取得的文件。



2024年10月，菲律宾反贪法庭驳回了一项针对马科斯家族、历时37年的不当财富案件，理由是“被告已无法获得公平审判”。案件涉及已故总统费迪南德·马科斯及其妻子伊梅尔达，法庭指出案件经历了“过度拖延”。

判决指出，由于证人去世、证据丢失以及庭前会议多次取消，导致案件无端延迟。


当事人彭先生自2005年到2020年期间一直与马科斯家族有联系，这是伊梅尔达给彭先生的电话短信。此案由菲律宾总统善政委员会（Presidential Commission on Good Government）于1987年7月提起诉讼，要求没收价值2.76亿披索的资产，同时寻求500亿披索的精神损害赔偿和10亿披索的惩戒性赔偿。涉及的资产包括碧瑶市（Baguio City）和马尼拉市的地产、马卡蒂市（Makati City）的住宅楼，以及位于加利福尼亚的地产和六套公寓。

1995年，马科斯家族提交了庭前简报。伊梅尔达于1992年获得了反驳指控的机会，她指出许多关键证人已去世，文件也已遗失，因此无法有效辩护。


讽刺马科斯家族成员，就像猪一样贪婪的漫画。案件记录显示，原告在处理此案中“缺乏勤勉”。法院还指出，2012年10月总统善政委员会未能提供证据支持其关于被告罗曼·克鲁兹（Roman Cruz）是马科斯“代理人”的指控。
此案并非首例被驳回的马科斯不当财富案件。2023年，反贪法庭还驳回了其他针对马科斯的案件，理由是证据不足。然而，法院之前已禁止马科斯家族重新控制政府已没收的资产。



显然，自小马科斯于2022年5月当选菲律宾总统之后，与其家族相关的贪污案均已不了了之了。而小马科斯政府用来弹劾副总统萨拉·杜特尔特的所谓的机密经费案，案值仅仅约5亿披索，与马科斯家族30多年前的巨额贪污款项相比来说，不过是九牛一毛。