在东南亚做“杀猪盘”，年净收入2000多万，偷渡回国后被抓

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来源：安徽商报融媒体 记者 李萌 通讯员 黄政
长期盘踞国外，以公司化模式营运实施诈骗，团伙组建不到一年，诈骗金额就高达3000余万元，受害群众300余人遍布大陆所有省、自治区、直辖市。

经过一年侦查，安徽省马鞍山市含山警方成功破获一起特大跨国电信诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人60余人。



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去年4月，王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”，在其介绍下，进入了一个网络菠菜平台，这里充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”，王女士充值500元并进行“买进卖出”后，很快她的账户余额就显示达到618元并顺利提现。随后三天王女士陆续挣了1000多元，于是又往平台充值了5000元，然而此次挣钱后她却发现不能提现了。

“客服人员”表示：由于王女士前期存在恶意套现行为，只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。王女士立刻充值10万元，但此后账户仍然显示不能提现，随后对方又以流水金额不够为由要求继续充值，之后一个多月时间里，王女士累计充值达到53万余元!
此时王女士意识到可能受骗，于是赶紧报警。



诈骗团伙位于境外“管理”严格接到报警后，警方研判这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙，从王女士的汇款账户入手排查上千条转账信息后，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡，但此时许某仍位于东南亚某国。到了去年10月，警方获悉许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市，民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。审讯中，许某交代自己就是介绍王女士赌博的“许某”，此前他们通过偷渡进入位于东南亚某国的诈骗团伙，这个诈骗团伙实行企业化管理，每天中午12点到晚上12点上班，统一食宿、明确奖惩制度，为了防止工作人员逃跑，甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。

随后的侦查中，警方陆续查明了十余名犯罪嫌疑人身份，包括组织20余人偷渡出国的郭某、负责诈骗业务的“总监”罗某、团伙头目福建籍男子赖某等。目前上述嫌疑人已先后落网，该案共抓获嫌疑人60余名。专门诈骗大陆居民每月牟利数百万经查，该团伙总人数有200余人，在国外专门对大陆居民实施诈骗，每月诈骗所得高达数百万元。头目赖某交代称，多年来自己一直在境外从事诈骗工作，一年净收入高达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富，2019年4月，赖某伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了公司实施诈骗，并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。
警方梳理发现，在一年不到的时间里，犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。



截至目前，警方已追缴挽回受害群众损失180余万元。除赖某因病已死亡外，该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。

               

99886677a

我就想问下这批人被判了多久，国内关于这方面人员的判刑好像从未公布过啊

1414487300

99886677a 发表于 2020-6-20 19:43
我就想问下这批人被判了多久，国内关于这方面人员的判刑好像从未公布过啊 ...

十年以上

qwe513815

诈骗？！！！

99886677a

1414487300 发表于 2020-6-20 20:36
十年以上

关键新闻没放这方面的消息出来啊，大把的包机三件套回去的，没看到被判刑的新闻，服了

雯雯投注闯关活

唯一一个福建头目 赖某  因病死亡？

1414487300

操你妈，这些人怎么不去死啊，操你妈啊

yoyoidc

被骗的资金能追回吗？

blue_ice

被杀猪盘吃的都是人傻钱多么？还是人家套路深？为了5000  就再打进10万。。。。

tuzi8888

yoyoidc 发表于 2020-6-23 11:13
被骗的资金能追回吗？

难度很大一个杀猪盘整钱进去就被拆成零碎分散到各个环节上了，能追回的都是极少数被冻结的。那种都是被祖先保佑的幸运儿。