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涉洗钱遭警方追查 太阳城​资金被挤兑

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发表于 2020-7-13 18:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
因涉嫌洗钱被中国警方追查引发恐慌,近日柬埔寨、澳门、菲律宾太阳城出现挤兑,数十亿美元被提走,转移至别的金融机构。

目前,在柬埔寨从太阳城查数易APP提取现金需要预约,且已经排期到两个月后才能提,很多中国客户担心血本无归。

有消息称,7月6日中国公安部统一指挥,在福建安溪、晋江、厦门、广东珠海等地,对使用太阳城查数易APP的大客户及代理进行收网行动,大批为太阳城提供服务的地下钱庄从业人员被抓,部分在太阳城有账户的人被调查。太阳城被要求把客户信息提交给中国执法机关。此外还有消息称,太阳城卷入了香港黑社会团伙支持港独事件,因而受到打压。

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网传太阳城卷入港独事件

对此,今(13)日凌晨,太阳城集团在其官方微博发表视频进行辟谣,称太阳城从没牵涉以资金支持香港黑暴活动,现时财政健康,拥有过百亿元资金。

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video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1426445588232798210

太阳城老板周焯华(洗米华)亲自拍片澄清

受新冠肺炎疫情影响,7月8日,太阳城位于金界2的赌厅才刚刚开始营业,随即便遭遇资金挤兑。

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金界太阳城会恢复营运的海报

有分析人士认为,该公司今年6月8日发布的年报显示,2019年亏损达15.09亿元(人民币),近两年累计亏损近30亿。但这只是表面,对于其非正常业务来说不过是九牛一毛。

“太阳城第一大业务是赌厅、台面赌博和视频下注赌博;第二大业务是为非法资金提供存款,类似于银行。在柬埔寨太阳城的存款额逾300亿,比柬埔寨所有银行存款之和还多。其存款客户可在全球太阳城赌厅提取筹码,洗码后可提现金,这两大业务就实现了洗钱、巨额资金转移。”

“太阳城主要是涉嫌经营地下钱庄洗钱,为网络菠菜公司、金融诈骗公司等服务,为非法资金提供进出渠道。柬埔寨其他地下钱庄是否会因此受到影响,目前尚难预料。”



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