涉洗钱遭警方追查 太阳城​资金被挤兑

小叶子爱吃草

因涉嫌洗钱被中国警方追查引发恐慌，近日柬埔寨、澳门、菲律宾太阳城出现挤兑，数十亿美元被提走，转移至别的金融机构。

目前，在柬埔寨从太阳城查数易APP提取现金需要预约，且已经排期到两个月后才能提，很多中国客户担心血本无归。

有消息称，7月6日中国公安部统一指挥，在福建安溪、晋江、厦门、广东珠海等地，对使用太阳城查数易APP的大客户及代理进行收网行动，大批为太阳城提供服务的地下钱庄从业人员被抓，部分在太阳城有账户的人被调查。太阳城被要求把客户信息提交给中国执法机关。此外还有消息称，太阳城卷入了香港黑社会团伙支持港独事件，因而受到打压。



网传太阳城卷入港独事件

对此，今（13）日凌晨，太阳城集团在其官方微博发表视频进行辟谣，称太阳城从没牵涉以资金支持香港黑暴活动，现时财政健康，拥有过百亿元资金。



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太阳城老板周焯华（洗米华）亲自拍片澄清

受新冠肺炎疫情影响，7月8日，太阳城位于金界2的赌厅才刚刚开始营业，随即便遭遇资金挤兑。



金界太阳城会恢复营运的海报

有分析人士认为，该公司今年6月8日发布的年报显示，2019年亏损达15.09亿元（人民币），近两年累计亏损近30亿。但这只是表面，对于其非正常业务来说不过是九牛一毛。

“太阳城第一大业务是赌厅、台面赌博和视频下注赌博；第二大业务是为非法资金提供存款，类似于银行。在柬埔寨太阳城的存款额逾300亿，比柬埔寨所有银行存款之和还多。其存款客户可在全球太阳城赌厅提取筹码，洗码后可提现金，这两大业务就实现了洗钱、巨额资金转移。”

“太阳城主要是涉嫌经营地下钱庄洗钱，为网络菠菜公司、金融诈骗公司等服务，为非法资金提供进出渠道。柬埔寨其他地下钱庄是否会因此受到影响，目前尚难预料。”