【案例】秦都警方成功侦破一起跨境“杀猪盘”诈骗

尹以为荣

三秦都市报-三秦网讯（邵渭滨 记者 陈奋翔）自全省冬季严厉打击侵财犯罪专项行动开展以来，咸阳市公安局秦都分局针对电信网络诈骗案件高发态势，坚持一手抓防范、一手抓打击，严厉打击整治电信诈骗违法犯罪活动，有效维护国家安全、社会稳定和人民群众合法权益。近日，秦都分局刑侦大队就侦破了一起跨境诈骗案件，抓获2名犯罪嫌疑人。

据介绍，去年10月，受害人严某报案称，其在一个“爱钱进”投资维权群内认识一个叫王文的男子，通过聊天感觉这个王文不但是心目中“帅”，也是集能力和财富于一身的“高富”。王文逐渐取得严某信任后，给严某推荐一个叫JP的投资平台，严某按王文的引导进行投资后，获得小额利润，并成功提现，随即对王文更加信任。在王文的诱导下，逐渐加大投资力度，总投资额达到二十余万元。随后，严某发现自己所有投资进去的钱全部亏空，王文也失去联系，这才发现被骗，连忙向警方报案。
接警后，刑侦大队立即对涉案账号查询止付冻结，对现有证据进行固定，开始案件初查流程。针对案件特点，办案民警经过持续两周的不懈努力，梳理网络信息两万余条，初步查明这是一个位于柬埔寨针对中国大陆实施诈骗犯罪的专业团伙。
民警根据现有线索反复研讨，确定侦查方向和思路，克服技术和资源条件限制，逐步确定嫌疑团伙具体窝点地址和成员身份。因受疫情影响，无法出境打击，侦查人员并未气馁，在逐步深挖团伙犯罪信息基础上，等待时机对嫌疑人开展抓捕工作。
今年1月初，在掌握嫌疑人已经入境且已过了隔离期后，办案民警立即前往福建厦门对嫌疑人实施抓捕工作。嫌疑人回国后，警惕性很高，侦查人员先后奔赴龙岩、上杭等地，最终在厦门将犯罪嫌疑人陈某抓获。
经讯问，陈某交代了其在柬埔寨诈骗严某的犯罪事实，民警乘胜追击，查明其同伙刘某也在厦门出现，为进一步扩大战果，办案民警顾不得休息，立即分析研判刘某活动规矩，连夜将刘某抓获。经审讯，刘某供述了其实施诈骗的犯罪事实。
目前，秦都公安已初步查明了该犯罪团伙组织架构及人员身份信息，陈某、刘某因涉嫌诈骗已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。