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涉案2.5亿元!发展下线20余人,在校大学生成了“卡贩子”

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发表于 2021-3-10 00:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ade7788 于 2021-3-10 00:36 编辑

因为生活费不够花,在读大学的小黄竟然把自己的银行卡卖给他人,当起了“卡贩子”,甚至还发展下线20余人。令小黄怎么也没想到,南阳市示范区警方通过自己顺藤摸瓜,一举端掉特大跨境网络赌博“跑分”团伙,成功抓获犯罪嫌疑人51人,捣毁窝点4个,涉案金额达2.5亿元。

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在校大学生 误入歧途

2020年12月份,南阳市示范区公安分局在打击网络跨境赌博专项行动中,抓获辖区倒卖银行卡的违法犯罪嫌疑人小黄。

正在上大学的小黄平时喜欢打游戏,在网吧上网期间认识一社会青年唐某,向其推荐办理银行卡出售可挣钱,一开始黄某并未在意,后因手头紧,没钱上网了就到银行办了一张银行卡,卖给唐某获利500元,之后黄某每次钱不够花就去办银行卡卖给唐某,两人逐渐熟络后,唐某告诉黄某可以发展下线,每办理一张给黄某抽成200到300元不等,带U盾的可增加抽成200元。

尝到甜头的的黄某开始向身边同学推荐,陆续有同学办理银行卡或U盾出售给黄某,黄某转手再卖给唐某,挣差价,两人为了方便交易,在学校附近租了一间房子用于日常买卖、储存银行卡,仅仅两个月时间,黄某发展下线20余人,大多数是他的同学所为,共倒卖银行卡40余张,获利一万余元。

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顺藤摸瓜 市区端窝点

黄某到案后,民警顺线追踪,发现唐某在市区某处写字楼租用工作室雇佣王某、邢某、张某专门负责收购银行卡,四人大量发展下线,倒卖银行卡、优盾,并将收购的成套银行卡通过层层伪装后邮寄到云南边境地区.

了解案情后,示范区公安分局高度重视,当即抽调精干力量成立专案组,先后在南阳、唐河、郑州等地将倒卖银行卡团伙成员唐某等四人抓获归案。警方循线侦查,案件又有了重大进展,发现一个专门为赌博网站洗钱的特大团伙。专案组经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,逐步锁定该“跑分平台”洗钱犯罪团伙的三个窝点。

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涉案2.5亿 51名嫌犯全落网

办案民警在前期侦查的基础上,海量数据逐步积累,挖掘、固定该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了以陈某为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

经过多日蹲守,近日,专案组民警对该团伙集中收网,现场抓获犯罪嫌疑人16名,查获电脑4台、手机60余部、银行U盾30多个、银行卡50余张。经审查发现,该团伙组织清晰,分工明确,专人负责收购银行卡,专人负责接收上级指令,专人负责转账,嫌疑人以非法手段获取大量他人银行账户提供给境外赌博集团,通过互联网赌博网站将赌资收入上述账户,再由该窝点嫌疑人转出给境外上线指定银行账户。

经查,自2020年6月份起,陈某指派下线郭某、曾某、张某分别成立工作室,购置电脑等作案工具,并大肆发展下线,该团伙通过利用收购的手机卡、银行卡号注册跑分平台,按照“上线”指令,将为境外赌博网站收取赌客赌资,并听从赌博集团指令,将赌资通过手机银行转给赌博集团指定账户,按1%到%3不等收取境外赌博集团佣金。

据不完全统计,该团伙为境外赌博集团提供转账流水金额高达2.5亿元。目前,案件正在进一步深挖之中。

来源:东方今报·猛犸新闻

               
By:菲华天空
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