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涉及在菲律宾运营赌场和搞“杀猪盘”,两大案件分别在内蒙古和四川公开审理和判决

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发表于 2021-4-11 18:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月7日,四川巴州区法院公开开庭审理杨某某等16人跨国电信诈骗案,该诈骗手法俗称“杀猪盘”。

公诉机关指控,2018年以来,夏某、孙某某(在逃)等人以公司形式实施诈骗,内设各部门,设有大、小老板、总监、经理、业务员等职位,各部门、各职位间相互分工,先后在柬埔寨金边及波贝、中国广东、菲律宾马尼拉等地,通过拉被害人进QQ、微信群,在群内引诱被害人在公司平台投资比特币、神话币等虚拟货币,后公司通过后台操控形成亏损或以锁仓期内不能出金等方式对国内不特定群众实施电信网络诈骗活动。

2018年6月至2019年11月,被告人杨某某等16人所在的诈骗集团骗取一百余名被害人超1.3亿元。

目前,该案正在进一步审理中。

涉及在菲律宾运营赌场和搞“杀猪盘”,两大案件分别在内蒙古和四川公开审理和判决 ...

涉及在菲律宾运营赌场和搞“杀猪盘”,两大案件分别在内蒙古和四川公开审理和判决 ...


近日,由内蒙古自治区包头市九原区检察院依法提起公诉的郑某某等34人跨国开设赌场案依法作出判决,被告人郑某某等分别被判处一年七个月至十个月不等有期徒刑。

此案是由侦查机关在侦查一起职务侵占案件资金去向时,犯罪嫌疑人供述其职务侵占的涉案资金绝大多数均充值到“牛彩”赌博平台,该平台由此浮出水面。

经查,2018年10月至2020年6月,郑某某等人通过网上招聘信息或他人介绍,先后来到柬埔寨、菲律宾参与“统一彩票”“牛彩”“福彩联盟”赌博网站的运营。“统一彩票”“牛彩”“福彩联盟”赌博网站服务器设于海外,面向中国大陆的赌客,网站管理者负责坐庄,在虚拟空间模拟真实赌客,提供各种赌博方式:如“一分”“两分”“私彩”“快三”等给赌客进行投注赌博,赌客在网站注册中申请账号,以人民币记账,通过手机银行进行转账充值。

因案件涉案人数多、影响范围广、隐藏深,赌博网站分工明确且为跨境开设,为侦查取证及案件办理带来了很高的难度。此案侦查期间,包头市青山区检察院多次介入提出侦查方向及证据要求。案件受理后,承办检察官审查起诉期间未退回侦查机关补充侦查,对34名被告人均作了认罪认罚具结悔过。

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