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在柬埔寨、菲律宾多地设窝点诈骗1.39亿,35人受审

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发表于 2021-5-27 05:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月17日至5月21日,四川省南充市嘉陵区人民法院公开开庭审理了一起案涉1.39亿元的特大跨国电信诈骗案,以曾某某为首的35名被告人受审,由于案情复杂、人数众多,庭审持续一周。

在柬埔寨、菲律宾多地设窝点诈骗1.39亿,35人受审w1.jpg

                     
公诉机关指控,2018年6月至2019年12月,夏某(在逃)、孙某某(在逃)组建诈骗犯罪集团,以高薪招募中国籍人员参与,犯罪集团成员多达1000余人。

                 
该诈骗集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立诈骗窝点,以3个月为一个周期,以投资比特币、神话币对国内不特定人群实施电信网络诈骗,已查实的诈骗金额高达1.39亿元。                              

经鉴定:柬埔寨金边周期有9人能确认实际被骗金额,核实银行交易记录确认被骗金额为4157848.94元;

柬埔寨波贝周期有61人能确认实际被骗金额,核实银行交易记录确认被诈骗金额为40671940.06元。

公诉机关认为应以诈骗罪追究35名被告人的刑事责任。

由于该案案情复杂、涉案人员众多,嘉陵区法院党组高度重视,制定了详细的实施方案、庭审预案和安保处突预案,调动法警68名,并主动与公安、城管、卫计、信访、宣传等部门沟通,争取配合协助,确保防疫、审判两不误,合力推进审判工作顺利进行。

法庭紧紧围绕案件事实,组织控辩双方开展举证、质证、辩论等环节,40多名辩护人出庭辩护,充分保障了所有被告人的诉讼权利,整个庭审过程顺利、流畅、公正、公开。该案将择日宣判。
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