女子理财被骗595万，15名嫌犯从菲律宾回国，刚解除隔离就被抓

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轻信朋友，女子网上投资理财，9个月被骗595万元；缜密侦查，荆州开发区公安4个月，千里奔波，一举抓获15名境外回流电诈人员； 深挖细查，全额挽损，带破电信网络诈骗案件16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿余元；



女子深陷投资圈套

梦醒时分倾家荡产

案发要从2020年4月27日说起。

“我这几天被骗了200多万元。”当晚6时许，徐丹在家人陪同下，来到燎原新村派出所报警，哭诉自己被骗经历。

个人被骗上百万？金额之大让民警讶异不已。经了解，4月25日起，徐丹在网上分10次往某投资平台充值了282万元。4月27日下午，最后一笔19.4万元亏损一空后，她意识到被骗，前往报警。

为何要在网上投资理财？何时开始的？民警进一步询问得知，徐丹被骗的，远不止这282万元。

2019年8月，得知好友张敏在网上投资理财收入颇丰后，徐丹迫不及待向张敏“取经”，加了“猎狼团队微微”的QQ号，对方告诉徐丹，她确实是通过某投资平台购买彩票赚钱，并毛遂自荐当了徐丹的“导师”。

出于对张敏的信任，徐丹没有任何迟疑，在“猎狼团队微微”指示下，下载某APP、进入“彩票购买”子版块、在对方指导下在线购买“某快三”彩票。

”收入大概为投资成本的10%，刚开始每天都有几百元的收入，而且不到5分钟就可提现。”徐丹说，因“利润高、提现快”，她主动加大了充值额度。

就在徐丹深信自己找到了“发财”之道时，剧情出现反转。她开始接连亏损，即使偶尔获利也无法提现。对此，导师解释：这是公司制订的“打码数”，即盈利必须达到充值额才能提现，如果一旦出现亏损，则必须继续投资。同时，导师向其不断灌输“投的越多，获利越多，提现也就越多”的理念。

“你会怀疑你的老师吗？我不会。”徐丹说，导师对其关怀备至，每天嘘寒问暖，让她找到了心灵慰藉，她对导师的话深信不疑，期间几番升级，更换“金牌导师”，大笔往平台充值，越亏越多。

9个月时间，徐丹被骗了多少，她没有计算过。被骗的钱里，有她的积蓄，有她卖房、卖车的钱，也有向亲朋好友借来的。“原本我是做母婴用品生意的，收入还不错，谁知错信天上掉馅饼，让我倾家荡产。”徐丹悔不当初。

警方层层抽丝剥茧

锁定境外诈骗团伙



案件发生后，市公安局、开发区公安分局高度重视，立即成立专案组开展侦查。因案情重大，该案被列为“4.27”部督案。

专案组在受害人与嫌疑人聊天记录全部被删除的情况下，将侦办方向转到平台充值账户上。经查，受害人徐丹共计向该彩票平台9个充值账户通过买彩票形式转账1411万元，后接受该平台彩票“中奖”返款816万元，其实际损失金额为595万余元。

“这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心，省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作，发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

随着侦查的层层深入及对海量数据的分析，专案组逐渐查清了该诈骗团伙的组织架构、人员分工及作案方式。

经查，该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司，专门针对中国人实施电信诈骗。后因业绩下滑，加上当地政府对电信网络诈骗打击力度的持续加大，2019年，该犯罪团伙将公司搬至菲律宾，依托当地菠菜平台开设了一个网页，里面有多种菠菜方式，每种玩法都带有诈骗性。

15名成员境外回国

50余警力合力围剿



经深挖，荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。

2020年8月中旬，15名团伙成员从菲律宾回国，经转机抵达成都后，按照当地疫情防控要求，15名嫌疑人在酒店隔离。

在15人回国前，专案组已提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。

9月1日，15人解除隔离前一天，50余名警力赶赴成都。

“他们下来了，行动！”9月2日，当15名嫌疑人到酒店前台办理退房手续时，开发区公安分局副局长李宜成一声令下，民警四面包抄，将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。

深挖细查扩战果

595万元悉数追回



9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荆州，专案组连夜开展突击审讯。半个月里，经过多轮审讯，查实该团伙犯罪事实，笔录达1000余页。

目前，专案组已将该案中徐丹被骗的595万元全数追回，并将择机退还。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。