最高法：一年内出境赴诈骗窝点累计超30日的以诈骗罪追责

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中国网6月22日讯（记者 张艳玲）记者从最高法今日举行的新闻发布会上获悉，我国将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处，一年内出境赴诈骗窝点累计超30日的以诈骗罪追责。为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的，可认定为“帮助”行为。对于诈骗集团的首要分子、主犯等从重处罚，但对于初犯、在校学生等，依法从宽处罚。

最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿表示，当前，我国电信网络诈骗犯罪发案仍居高位，一些大中城市此类案件发案量在刑事案件中占比达50%。电信网络诈骗大要案件频发，仅去年，全国电信网络诈骗案件涉及财产损失即达353.7亿元。另外，大批诈骗窝点向境外转移，目前境外窝点作案已超过六成。非法交易手机卡、信用卡愈加猖獗，司法实践中亦出现了许多新的问题。



最高人民法院、最高人民检察院、公安部22日公布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二》）。针对司法实践中存在的电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件的管辖、跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证、涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”犯罪案件的处理、办理电信网络诈骗犯罪案件的政策适用等问题进行规定。

《意见二》将跨境电信网络诈骗犯罪作为“重中之重”严厉惩处，特别是解决跨境电信网络诈骗犯罪取证难、定罪难的问题。在有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额虽难以查证，但一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴诈骗窝点的，应当认定为“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。



“此规定体现了对跨境电信网络诈骗犯罪从严惩处的精神，也解决了办理此类案件遇到的突出法律难题。”李睿懿正告电信网络诈骗犯罪分子，不要错以为境外是法外之地、打击盲区，不要误以为境外作案就可以湮灭证据，能钻法律空子，这都纯属幻想。如果你们仍执迷不悟，心存侥幸，继续作恶，纵在天涯海角，也难逃法网，必遭严惩。

《意见二》对于诈骗集团的首要分子、主犯、累犯、惯犯，坚决从重处罚，但对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生，应当综合考虑其地位作用、主观恶性、认罪态度、悔罪表现等，依法从宽处罚。特别是近年来发现有诈骗犯罪集团蛊惑、利诱在校大学生、刚毕业大学生参与实施诈骗，对于这类人员，只要其悬崖勒马，真诚悔罪，还是以教育、感化、挽救为主，依法从宽处罚。对于其中犯罪情节轻微、危害相对不大的，可以依法不起诉或免予刑事处罚。



《意见二》解决了非法交易“两卡”行为构成帮助信息网络犯罪活动罪“情节严重”的认定问题。为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的，可认定为刑法规定的“帮助”行为。行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到5张（个）以上，或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡等通讯工具帮助，数量达到20张以上，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

《意见二》规定，实施诈骗的行为人尚未到案，可以依法先行追究已到案关联犯罪行为人的刑事责任，以提高办案效率，确保不轻纵犯罪。李睿懿提醒广大群众，在面对不法分子提出收购手机卡、信用卡等的要求时，一定要保持清醒，明辨是非，不为所动，千万不要因贪图蝇头小利而以身试法，付出无可挽回的惨痛代价。



《意见二》将用于电信网络诈骗犯罪的手机卡、信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地等，微信、QQ等即时通讯信息的发送地、到达地等，“猫池”等网络硬件设备的流转地等，均纳入管辖范围，继续坚持对电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪实行“大管辖”原则，确保顺利推进案件办理和诉讼，更加精准、高效地打击此类犯罪。

为电信网络诈骗犯罪提供帮助的上游犯罪，以及掩饰、隐瞒犯罪所得的下游犯罪，由此形成多层级犯罪链条的；还有利用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点实施的电信网络诈骗犯罪，应当认定犯罪存在关联，公检法机关可以并案处理。

办案地公安机关可通过信息化系统调取异地公安机关依法制作的受案登记表、立案决定书、被害人陈述等相关证据材料，并对调取人员、调取形式、调取程序进行了相应的严格规范，确保证据的合法性和客观性，同时解决传统的异地调取证据材料耗时长、效率低的问题。

《意见二》规定，办理电信网络诈骗犯罪案件时，查扣在案的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。确保尽最大力量挽回被害群众的经济损失，切实维护人民群众合法权益。