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生活关注:抓获12人!警方捣毁一洗钱团伙,涉案资金达3亿元

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发表于 2021-8-18 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
开个银行账户,动动手机收款和转账,每天便可获得佣金,还有奖金和提成……如此轻松来钱又快的工作,心动吗?别傻了,这样的“快速赚大钱”的方法是不存在的。8月17日,记者从四川广安岳池警方获悉,当地警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名,现场缴获银行卡104张、手机55部、电脑2台,涉案金额3亿余元。
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嫌疑人被抓获归案

今年4月初,广安岳池县公安局刑侦大队在与某银行进行反洗钱协作过程中发现,近期一批银行卡交易十分异常,在短时间内资金流水达上千万元,其中部分持卡人还曾是吸毒人员,无正当职业。没有正当职业怎么会有如此大的资金流水?发现可疑情况后,岳池公安局刑侦大队随即对此事进行了秘密侦查。通过两个月的缜密侦查,一个以李某为首的“洗钱”团伙浮出水面。

在民警掌握嫌疑人行动规律,确定“洗钱”链条中全部人员信息后,岳池县公安局刑侦大队决定展开收网行动,一举将该团伙12名涉案人员全部抓获。

经审讯得知,自今年4月开始,李某便通过网络聊天软件邀约南某、邵某、颜某等人,以1000元至1500元不等的价格大量收购银行卡,用于接收网络诈骗、赌博等违法活动的赃款。待赃款到账后,再按照上家安排,将涉案赃款转移到上家指定账户内,并从中获利。据初步统计,该团伙已帮助上游犯罪嫌疑人转移赃款达3亿余元。目前,案件正在进一步侦办中。




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