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后续!93名中国籍“菠菜”员工被捕,菲律宾员工转做“污点证人”!

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发表于 2022-1-13 23:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
后续!93名中国籍“博彩”员工被捕,菲律宾员工转做“污点证人”!w7.jpg

据菲媒,菲律宾一家位于邦板牙克拉克机场附近烦人菠菜公司,上周日因涉嫌参与非法加密货币投资骗局而遭到突袭搜查,目前,该案件导致一对中国夫妇和 91名中国员工被捕。

据警方指认,嫌疑人为一对夫妇,分别是Richard和Connie Tan,以及他们的老板,化名王先生,他们在上周的突袭逃过一劫。据悉,他们是位于马巴拉卡特市克拉克自由港区CM Recto大道7494号楼的 Oasis Hub Inc.的运营商。

上周日,菲律宾CIDG PFU Pampanga、CIDG RFU3、CIDG AFFCU、RACU3、马巴拉卡特市警察和 RMFB3 第302机动公司的操作人员联合行动,对该司进行了搜查、扣押和检查公司计算机数据,并以违反第26 条欺诈交易,特别是投资欺诈在RA下的8799以及2012年网络犯罪预防法,由安吉利斯市RTC分部56发布。

从警方那边获悉,被捕的人中大约有126名菲律宾人,他们均是Oasis Hub Inc.的企业社会责任代理人,并且自愿提交证据反对管理层。

此次突袭主要是Oasis Hub Inc.员工提供的信息,该信息称该公司实行了一项欺诈性投资计划,与他们申请的工作以及该公司被授权作为POGO进行的许可“完全不同”。

据相关部门现场取证检查显示,该公司通过雇用菲律宾人进行欺诈性加密货币投资,先是创建虚假的社交媒体账户,并从脸书或Instagram偷模特或美女的照片。他们把自己设立成富有的模特,寻找潜在客户,并诱使受害者相信她们通过加密货币投资发了财,并引诱她们投资一个由Oasis Hub Inc.的中国员工处理和操纵的平台。

当局通过查看嫌疑人的台式电脑,发现了所谓投资加密货币的平台、网站和分类账的名称。这些分类账与该司经理(中国公民)的账户相关联,从而确定了诈骗他人以获取公司物质利益的动机。

当日,联合行动的突击队当场缴获了159 台台式电脑、7台笔记本电脑和 554 台手机和大量文件。

菲律宾华人电报群
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