破获菲律宾等国特大诈骗案，境外55名金主、骨干被抓！

刘金栋

最近，重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局，成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件，串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元；查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元；抓获犯罪嫌疑人168人。其中，境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名。



“此案涉案金额大，嫌疑人多，活动遍及柬埔寨、菲律宾、迪拜和缅甸等多个国家，”负责此次行动的巴南反诈骗中心主任涂如全表示。6月中旬，巴南警方接到公安部的犯罪线索。初步调查发现，这些犯罪行为是一个位于东南亚的电信诈骗团伙所为，该团伙通过虚假的在线投资平台在柬埔寨、菲律宾等地租用了办公室和设备。

“它仍在调查中，我们正在努力追回尽可能多的受害者损失的钱，”涂如全说。自 6 月以来，在重庆市公安局刑侦总队的指导下，巴南区公安分局人员先后走遍全国12个省市，抓获犯罪嫌疑人168人，冻结涉案资产6300万元的欺诈活动。



该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色，通过打电话、加微信或QQ等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。

通常一个聊天群有七八十人，各种职业和身份都有，均为“业务员”伪装。

为让受害人体验聊天群的真实性，“业务员”们还会按照既定的话术进行交流甚至激辩，以此营造真实感。



警方介绍了一个家庭主妇“林太太”的案件，她在股市做了一些小额投资。去年4月的一天，林某接到一个自称是股票专家的陌生人的电话，要她加入一个在线微信群免费上课。她同意了。该小组有大约 150 名成员，每天就投资技巧、股票推荐甚至买卖股票的确切时间进行两次现场讲座。几天之内，林某赚了大约7000块钱，其他成员也说他们赚到了。她开始信任其中一位所谓的股票专家。

4 月下旬，这位专家聚集了来自各个微信群的 8000 多人投资加密货币，其中包括林和她的两个姐妹。他们按照所谓的专家的指示下载了一个应用程序，在最初的 10 天里，这三人赚钱，并且还能够提取他们的收入。他们随后投资了约100万元人民币。5 月 8 日，他们发现无法再登录该应用程序。然后，他们发现自己从微信群中被移除，群里所谓的炒股专家也不见了。“微信群里只有一两个人是真正的投资者，其余的实际上是骗子，”涂如全说。由于受害人每人都被骗走了一大笔钱，重庆警方决定成立专案组，受公安部监管。涂如全说，为了逃避中国警方，大多数欺诈者转移到亚洲其他地区、中东、欧洲甚至非洲。在确定所有犯罪证据后，重庆警方辗转云南、贵州、广东、山东等12个省市，共抓获犯罪嫌疑人168人。



目前，所有犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖和追赃中。