集资诈骗20亿余元计划偷渡菲律宾，3人偷渡到缅甸小勐拉途中被捕

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与他人合谋，确定周密偷渡方案，最终帮助集资诈骗犯罪嫌疑人潜逃至境外。经无锡市滨湖区检察院提起公诉，崔某某近日被法院以偷越国（边）境罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币两万元，同时收缴违法所得人民币1.5万元。

“包赢”体彩 实为集资诈骗

2020年3月31日深夜，从国内偷渡菲律宾中途滞留缅甸索累港的朱云等人在睡梦中被一阵激烈的敲门声吵醒，当看到门外一群身着警服的当地警察时，朱云知道，自己两个多月的境外逃亡生涯即将画上句点。一周后，朱云和她的同伴被押解回国并被刑事拘留。

早在2017年6月，朱云及其父朱虎与人联手在辽宁注册开了一家体彩公司，以收取加盟费，吸收会员参与体育竞彩彩票下注项目。打出“顶尖专业体育竞彩分析师团队，下注方案可取得高中奖率，只赢不亏，月收益极高”虚假广告，诱使集资参与人以“合买彩票”方式进行投资。

同时该公司还以付费加盟的方式发展“合伙人”，加盟费75万元，“合伙人”可以取得所发展会员下注金额的4.9%-5.6%作为好处，并以介绍奖励机制鼓励“合伙人”发展其他人员加盟。然而数月后项目崩盘。2017年8月，朱云等人又瞄准了无锡这片“处女地”，在滨湖以“微风100”新公司项目重起炉灶，迅速在全国付费加盟发展“合伙人”、“下线”2800余人，涉案金额人民币20亿余元。

经过“画饼”、“造势”、“吸金”三部曲后，“只赢不亏”的泡沫破碎，朱云察觉不妙想到了跑路，她找到远房亲戚黄某帮助提供洗钱“跑路”“一条龙”服务。2019年12月上旬，朱云无锡公司的资金链彻底断裂，无钱兑付，又不断有投资人来公司现场，提出返还投资款。

潜逃国外 黄粱美梦破碎

2020年1月，眼看无以为继，朱云思前想后，与两名主管商量后决定结伴出逃境外。而当时她还在取保候审期间，护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边，用正常方法根本无法出境。

她找上表姐夫黄方“出谋划策”，黄方盘点自己的“朋友圈”，做外贸生意的崔某某纳入了他的视线。崔某某是黄方老乡，经常到境外出差，黄方觉得他肯定“有门路”。

果不其然，接到黄方“求助”电话后，崔某某便联系上“老孟”（另案处理）。这个“老孟”是崔某某此前经人介绍认识的，据说经验老道，并曾带人赴缅赌博。告知对方需安排偷渡一事后，没过几天，“老孟”回复说只需先把人送到云南边境，有“自己人”帮助偷渡到缅甸，然后再转手从柬埔寨偷渡到菲律宾，费用为一人10万，事成后两人都有利润。

“老孟”提出需先交2万定金。没过几天，崔某某从黄方转账过来的5万元中提出2万转给了“老孟”。后因对方觉得带着2名女性赶路不便，又临时加价每人5000元。前脚打款过去，2020年1月4日一早朱云便按照崔某某安排的出逃方案，依约来到张家港小镇一家宾馆门口，钻进黄方安排的汽车，由两名司机轮流驾驶，快马加鞭向云南边境驶去。

当天晚上，朱云等人赶到云南昆明。深夜，一行人冒雨来到当地一处位于城中村的夜市，边上全是破旧待拆除的楼房，这个地方鱼龙混杂，一到晚上分外热闹。不一会，一名操东北口音的男子“老孟”过来与他们接头。第二天便换乘车到西双版纳，并由带路人从山路跋涉偷越中缅边境，到达缅甸小勐拉。

2天后，远在国内的崔某某的银行卡上便收到了黄方如约转账的20余万元人民币，崔扣下部分后便转给了“老孟”。

此后偷渡过程中，崔某某作为联系中间人，对“老孟”临时提出的加价等要求一一转达，并伺机从中克扣，累计共从黄方支付的30余万元中扣得1.5万元赃款。

本来，朱云等人计划先偷渡到缅甸，再逃往菲律宾落脚，但由于突如其来的疫情一直滞留缅甸，直至被当地警方抓获。

助人偷渡 被判刑半年

2020年1月13日，无锡市公安机关对朱云的公司相关人员涉嫌集资诈骗一案立案侦查。同年3月31日，缅甸警方在缅甸佤邦第四特区某宾馆抓获涉案人员朱云等3人。经梳理银行转账情况，发现黄方、“老孟”、崔某某有帮助上述人员偷越国（边）境嫌疑，“老孟”在住处被抓获并移交公安机关后，2020年8月，黄方至派出所投案自首。同年12月30日，黄方、“老孟”先后以洗钱罪、偷越国(边)境等罪被法院判处有期徒刑。

经上网追逃，2022年7月，民警在浙江省金华市将崔某某抓获。

2022年12月22日移送起诉后，滨湖区检察院经审查发现，崔某某经他人联系后，明知并帮助偷越国（边）境人员联系组织者、代为中转支付费用等，并从中获利，已构成共同犯罪。虽未直接实施偷越国（边）境行为，但崔某某进行居间介绍、协调，并使用自己的账户进行资金中转，从中又获取好处，黄方等人前期也均在崔某某安排下进行准备。朱云等3人的偷渡依赖于介绍者黄方、崔某某等人，崔某某与其他人地位作用相当，不区分主从犯。

综上，检察院认为，崔某某违反国（边）境管理法规，帮助他人偷越国（边）境，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以偷越国（边）境追究其刑事责任。鉴于其归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处理。

2022年12月30日，滨湖区检察院将该案提起公诉，并提出确定刑量刑建议。后法院采纳了检察机关提出的量刑建议，依法作出上述判决。（文中均为化名）