30人被控，菲律宾政府因税务欺诈损失了 500 亿披索

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菲律宾马尼拉（菲律宾每日问询报）——周末，菲律宾国家调查局终于对长期税务欺诈计划的运营商提出指控，该计划骗取了政府约 500 亿比索的未缴增值税。

经过几个月的调查，菲律宾国家调查局对 30 人提出指控，其中包括电子商务商人 Bernard Chong，他也被称为动漫制作人和电子竞技经理。



Chong 为 Netflix 和 Dreamworks 等制作公司制作动画，后来创立了 Bren Esports，这是东南亚最大的电子竞技组织之一。

Chong 还创立了 Lyka 电子商务平台，该平台在 2021 年获得了一定的知名度，直到被菲律宾央行 Bangko Sentral ng Pilipinas 关闭，因为它没有获得在线支付系统的许可。

就在本月，上诉法院发现 Chong 只是一名投资者并且实际上已经从与 2019 年截获的价值 18 亿比索的“沙雾”冰毒货物有关的货运公司撤资后，撤销了对 Chong 的贩毒指控。

他还创立了 Brenterprise International Inc.，该公司是去年 12 月首次发现的增值税 (VAT) 欺诈骗局的中心。

菲律宾国家调查局(NBI)反有组织跨国犯罪部门表示，大约 1,000 家大小公司使用 Brenterprise 欺诈性地操纵税收进项抵免，以逃避增值税义务。

司法部长 Jesus Crispin Remulla 拒绝透露这些公司的名称，但表示其中一些是食品和房地产行业最大的公司。

根据 NBI 的说法，Brenterprise 制作了虚构的采购订单、销售发票和收据，以便顾客可以申请进项抵免，从而减少他们的增值税义务。

由代理人 Rehom Pimentel 领导的 NBI 调查人员发现，客户公司会向 Brenterprise 发送虚假的采购订单，然后 Brenterprise 会使用其中一家虚拟公司来履行虚假订单。

NBI 表示，Brenterprise 创建了 103 家注册公司，还有 44 家正在接受调查，以履行其客户的“订单”。

NBI 表示，这些公司都没有实体办公室，Brenterprise 的员工在奎松市伊斯特伍德综合大楼的一栋公寓楼中对它们的运营进行了数字模拟。

根据一名前 Brenterprise 员工提供的信息，NBI 于去年 12 月突击搜查了 Eastwood 的办公室并查获了证据，其中包括 24 台仍在接受法医检查的计算机。

Remulla 说，他怀疑肇事者与国税局 (BIR) 的人勾结。“总有一位 BIR 官员在指导使用它。他们在那里有联系人。”他说。

NBI 表示，该计划从 2008 年开始运作，一直持续到 2022 年 12 月，即 14 年。