菲律宾大型诈骗案！潘某某等人用“假支票”跟菲商订购大批量货物......

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据菲媒，7月21日，菲巴伦苏埃拉市警察局逮捕了1名涉嫌诈骗的华裔男子，另外2名同伙在逃。



（资料图）

菲警方称，华裔男子被确认为潘某某，67岁；两名正被通缉的同伙分别是陈某某和谭某某。

受害者被确认为 42 岁的安娜·玛丽·塔庞 (Anna Marie Tapang)、31 岁的里切尔达·塞里洛 (Richelda Cerillo)、51 岁的雷南特·克鲁兹 (Renante Cruz) 和 34 岁的凯·所罗门 (Kay Solomon)。

据警方通报，两名被通缉的嫌犯分别向受害者订购了不同的产品，这些产品于7月18日的不同时间交付。

1、所罗门将 500 袋大米运送到位于 Canumay West M. Gregorio 街的一个仓库。

2、塞里洛向位于 Barangay Maysan Maysan 路 152 号的 LVT Dry Goods Trading 交付了 10 台“壁挂式分体式空调”。

3、克鲁兹向 92 Z9 G. Marcelo St., Barangay Maysan 运送了 1500 盘鸡蛋。

4、同时，塔庞向LVT Dry Goods Trading交付了20件“饮水机”和10件“台扇”。

据受害者称，犯罪嫌疑人给他们分别开了支票，经过几天的“清算”，7月20日，银行退回了他们各自收到的支票，上面盖着“签名不同”的印章。受害者试图给两名嫌疑人打电话，但对方没有接听，于是他们前往LVT Dry Goods Trading，但该办公室已关闭。



（LVT Dry Goods Trading）
同一天，受害者前往巴伦苏埃拉市警察局报案。

该案调查员罗纳德·阿尼塞特 (Ronald Anicete) 表示：“申诉人的一名同伴记得，当他们运送物品时，有一辆多功能出租车，他看到从他们那里订购的物品被带到那里，他还看到潘某某与嫌疑人交谈。”

车站调查组（SIU）和侦探管理组（DMU）立即跟进行动，通过监控视频发现潘某某驾驶一辆多功能出租车前往布兰吉将军维多利亚村朱庇特街（Jupiter St., Victoria Village, Brangay Gen.）。

据悉，警方发现潘某某在该处租了一个车库，并将订购的产品运到了车库。警方立即前往该地区，并在车库逮捕了潘某某。

警方最终起获10台壁挂式分体式空调，价值174995比索；17台饮水机，价值147000比索；4台台扇，价值5800比索；3台防火墙净水器和1台不同品牌的饮水机，从运送鸡蛋的废弃仓库中回收了 1250盘鸡蛋。


（资料图）
警方前往运送大米的仓库，但据一名保安称，大米抵达的第二天就被运走了，嫌疑人随后放弃了该地点。另从仓库看门人处获悉，犯罪嫌疑人陈某某也向他们开出了一张支票，作为仓库租金的“首付”，但他也表示，由于签名不同，银行不接受该支票。

据悉，潘某某面临诈骗指控，而另两名嫌疑人仍在通缉中。