在菲投资不做尽职调查？难怪会被骗

度素告

在菲律宾，投资者陷入欺诈陷阱的可能性是存在的。许多欺诈行为可能来自不诚信的公司、个人或组织，他们通过虚假的承诺、误导性信息或其他手段来吸引投资者进行投资，许多客人找到我们也是因为他们在投资过程中遇到了欺诈问题。

今天，小编就来给大家讲讲投资菲律宾可能会遇到的欺诈情况以及防止陷入欺诈需要做的一些尽职调查。



01

投资者在菲律宾陷入欺诈陷阱的情况：

► 虚假项目

► 未合规公司

► 高回报承诺

► 虚假销售

为了避免陷入欺诈陷阱，外国投资者在菲律宾进行投资时应进行尽职调查：

02

尽职调查-公司背景

公司基本资料，注册文件和变更记录。同时，还包括任何违法违规行为或受到工商、税务、公安、海关、环保、银行、质监等部门处罚的相关资料。

遵守当地法律可以减少未来可能面临的法律风险，确保投资的合法性和稳妥性。

03

尽职调查-法律合规性

了解有关投资或业务活动的法律要求和外资限制等方面的规定。查看目标公司是否合法注册。确认所属行业是否需要特定的执照或资质，并核实是否具备合格的资质。

审查目标公司的文件和报告，包括公司章程、财务报表、董事会会议记录等，确保其合法经营和合规性。



04

尽职调查-评估公司价值

对目标公司进行全面评估的过程，包括财务状况、管理团队、经营模式、资产负债情况等。

05

尽职调查-避免欺诈和陷阱

调查目标公司所涉及的法律诉讼、违法记录等，以了解其商业信誉和可信度。将有助于发现可能存在的欺诈行为或潜在陷阱。



总的来说，外国人想要投资菲律宾公司，做好背景调查和尽职调查都是至关重要的。

这不仅可以确保投资合法合规，还可以最大限度地降低投资风险，增加投资成功的概率，并保护投资者的利益。

在投资之前，务必投入足够的时间和资源进行全面调查，投资者才能够做出明智的决策。