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[好文分享] 每次突袭菠菜园区要花3500万——菲方誓将抓光骗子

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发表于 2024-5-7 08:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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3月13日,塔拉克省班班镇菠菜园区内被抓获的中国籍从业者们。

联合国毒品和犯罪问题办公室(TheUnited Nations Office on Drugs and Crime)表示,解决跨境犯罪需要各国政府和各国相关部门的共同努力。

今天(5月6日),在对菲律宾离岸菠菜运营商 (Philippine offshore gamingoperators)和电信诈骗公司等进行了一系列突袭行动后,联合国毒品和犯罪问题办公室与菲律宾总统反有组织犯罪委员会 (Presidential Anti-Organized Crime Commission)举行了对话。

联合国毒品和犯罪问题办公室菲律宾负责人丹尼尔·马尔凯西(Daniele Marchesi)强调了找出差距以加强跨境合作和评估区域一级趋势的重要性。

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联合国毒品和犯罪问题办公室与菲律宾总统反有组织犯罪委员会今天的会谈

“这需要各国政府、各国相关部门共同努力找出差距并寻找支持和正确的解决方案。了解洗钱、反腐败、网络犯罪,并关注不同观点和领域,以评估和识别国家和地区层面的趋势和问题。”他说。

菲律宾总统反有组织犯罪委员会发言人温斯顿·卡西欧 (Winston Casio) 表示,目前受雇于诈骗公司的菲律宾从业人员的数量正在以惊人的速度增长。

他补充说:“他们已经在用数千部带有外国SIM卡的手机在外国银行注册银行账号,并通过手机和相应的“一次性密码”(One Time passwords)验证交易,成功支付和接收资金。”

卡西欧表示,菲律宾政府在每次突袭行动中平均花费约为3500万披索。而在每一个被拘留的外国人身上,总统反有组织犯罪委员会平均会花费72000披索用于食品、水电费、医疗费以及驱逐出境等。

不过,卡西欧表示,在没收网络菠菜设施的资产和财产后,这些费用可以收回。

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班班园区查获的手机、电脑等用于网赌网骗的诈骗工具

根据总统反有组织犯罪委员会和菲律宾娱乐菠菜公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation)的数据,目前菲律宾境内共有402家网络诈骗公司(online scam companies)、251 家网络游戏持牌人(internet gaming licensees)、49 家服务提供商(service providers)和19家特殊类别业务流程外包公司(special class businessprocess outsourcing companies)等与与网赌网诈相关的公司仍在运营。

最近一起突袭行动发生在3月13日。当日凌晨在菲律宾军方军方北吕宋司令部 (Northern LuzonCommand)的配合下,大马尼拉警方刑事调查侦查组(Criminal InvestigationDetection Unit-NCR )、总统反有组织犯罪委员会和其他执法机构突袭了位于中吕宋塔拉克省班班镇(Bamban,Tarlac)的菠菜园区中,并从中没收了一千多部手机、一百多台计算机、相机和其他用于在线运营的设备。

菲律宾娱乐和菠菜公司事后表示,这家菠菜园区拥有合法的运营许可证,但突袭行动中发现他们从事非法活动,这令人感到惊讶。

总统反有组织犯罪委员会誓言将继续努力,直到所有隐藏在合法网络菠菜公司背后的诈骗者都被逮捕。

“我们还看到了诈骗活动的脚本。这就是让我们感到惊讶的地方,因为这个尊元科技公司 (Zun Yuan Technology Incorporated)已经有执照了,他们是合法的;但这令人震惊,因为在法律文件背后,他们也在进行诈骗活动,”总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧说。

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突袭行动当日班班园区附近快乐蜂快餐店停车场内停靠的装甲车

关于这起突袭行动,请点击《出动军队装甲车突袭菠菜园区,居然还是发生情报外泄!请问,菲律宾政府有不收黑钱的人吗?》一文了解更多。

此外,5月2日晚上,菲律宾警方在突击搜查大马尼拉帕拉纳克市(ParañaqueCity)一所房屋后,逮捕了七名男性和三名女性的中国嫌疑人,原因是其违反了《反人口贩运法》(Anti-Traffickingin Persons Act)、《外国人登记法》(AlienRegistration Act)和《预防网络犯罪法》(CybercrimePrevention)。

警方认为,这10名中国人应该是在3月13日班班镇菠菜园区突袭行动中逃脱的部分从业者。

3月突袭行动中,发现尊元科技有限公司涉嫌从事加密货币和爱情杀猪盘诈骗。警方表示,在2日的行动中被捕的中国公民也参与了类似的诈骗活动。

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5月1日,幸运之梦4脸书页面展示的得奖者领取奖品的照片。

此前一天,菲律宾娱乐菠菜公司还在内湖省(Laguna)进行了一次突袭行动,其中运营Facebook主页幸运之梦4(LuckyDream 4)的嫌疑人在直播二手改装摩托车抽奖活动时被捕,该主页目前有111000 名粉丝。

菲律宾娱乐菠菜公司主管安全的高级副总裁劳尔·维拉纽瓦 (Raul Villanueva) 在一份新闻稿中表示:“从开始这种非法在线运营以来,他们已经积累了超过销售了800 万披索,因为一次抽奖,他们可以出售多达 50000 张彩票。”

维拉纽瓦补充道:“幸运之梦4集团显然从事非法在线游戏活动,如果他们想运营在线游戏平台,他们需要获得菲律宾娱乐菠菜公司的许可。”

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菲律宾警方帕拉纳克市逮捕的10名中国人中的7人

菲律宾娱乐菠菜公司表示,有共有10名中国公民和26名菲律宾人因涉嫌参与非法网络菠菜运营和网络诈骗而在两次单独的突袭行动中被捕。该公司的新闻稿还指出,9名菲律宾从业者获救,一名菲律宾保镖因持有无证0.45口径手枪而被捕。

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