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参议员张侨伟：郭华萍银行账户中存在几十亿“不明”资金
菲律宾马尼拉，2024年7月13日讯：菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）指出，从2019年至2022年期间，有高达几十亿的不明资金流入了被停职的丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）市长郭华萍（Alice Guo）的银行账户。
反洗钱委员会（AMLC）宣布，上诉法院（CA）已下令冻结郭华萍及其两名涉嫌与菲律宾菠菜非法活动相关的同伙的银行账户和个人资产。冻结资产清单包括郭市长的36个银行账户、12块土地、12辆车及一架直升机，显示出资金规模之巨大。
张侨伟强调，郭华萍账户中的资金与其公司财务报表严重不符，几十亿的巨额资金与财务报表上的几十万形成鲜明对比。他特别指出，郭华萍账户中的大部分资金来自中国，这些资金随后被转到个人和公司账户公司账户包括在班班地区建设的菠菜中心，进一步加深了对其洗钱行为的怀疑。
张侨伟还表达了对当地银行可能存在的串通行为的担忧，认为这或许是这些可疑交易未被及时报告给反洗钱委员会的原因。此外，参议院妇女和儿童委员会正在对郭华萍涉嫌与菠菜活动有关的问题进行深入调查。同时，参议员们也对她的国籍和个人生活背景提出了质疑，要求她给出合理解释。
面对逮捕令，郭华萍的阵营已向最高法院提出申诉，试图推翻传票，理由是参议院小组的行为侵犯了她的宪法权利和正当程序权利。
PAOCC—郭华萍不太可能成为国家证人；似乎是最有罪的人之一
总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 副部长吉尔伯特·克鲁兹（Gilbert Cruz）周五表示，被停职的班班市长郭华萍不太可能成为国家证人。
克鲁兹说，大多数证人都是“罪最小的”。
“在这种情况下，我们确实看到被停职的市长郭华萍是最有罪的。所以，我认为，它不会通过。”克鲁兹在国有 PTV 接受 SONA 特别节目采访时说。
他后来强调，“对我来说，这不太可能。”
上周，PAOCC 发言人温斯顿·卡西欧（Winston Casio）表示，只有当郭华萍指出某人“比她级别高”时，他们才会考虑让她成为国家证人。
然而，卡西欧也强调，任何国家证人都必须是整个阴谋链中罪责最小的证人。
据卡西欧称，所有证据似乎都指向这位陷入困境的市长。
“一切都指向她，所以她好像罪责最大，”卡西欧说。
郭华萍是菲律宾离岸菠菜运营商（POGO）在班班中心遭到突击检查的调查中心的核心人物，该中心涉嫌从事加密货币和爱情诈骗等非法活动。
当局已对郭女士和其他 13 人提起诉讼，指控他们违反了共和国法案 (RA) 9208 第 4 和第 6 条或 2003 年《反人口贩运法》（经 RA 10364 修订，并经 RA 11862 进一步修订）。
郭女士在诉讼中也被称为“又名郭华萍”。国家调查局发现郭女士和郭华萍的指纹相同。
在郭女士未参加对被突袭的 POGO 中心的恢复调查后，参议院已下令对她发出逮捕令。
郭女士已请求最高法院撤销并撤销对她发出的传票。
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发表于 2024-7-13 08:06:30
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