6名中国籍洗钱、网诈嫌犯被菲律宾国调局逮捕

ffycxyw2274436

国调局突袭进入洗钱网赌窝点并逮捕6名中国嫌犯时的情形

今天（8月16日），菲律宾国家调查局（National Bureau ofInvestigation）于表示，6名中国公民因涉嫌参与网络诈骗和相关网络犯罪在邦板牙省天使城（Angeles City, Pampanga）被捕。

国调局在一份声明中表示，8月14日，该局网络犯罪处（NBI-Cybercrime Division）和技术情报处（NBI-Technical Intelligence Division）的探员在联合行动中逮捕了这6名犯罪嫌疑人；被捕的中国人分别被确认为王晓军（Xiaojun Wang 音）、张雪峰（Xue Feng Zhang 音）、葛柯欣（Kexin Ge音）、刘蝶（Die Liu音）、王宇杰（Yu Jie Wang音）和朱红红（Honghong Zhu音）。


国调局就此案召见新闻发布会时的情形 下图同

国调局局长海梅·圣地亚哥（JaimeSantiago）称，此前海军情报和安全组（Naval Intelligence and SecurityGroup）发函请求该局协助验证并执行对中国公民张晓峰（Zhang Xiaofeng音）、郭金燮（Guo Jinxie 音）、和罗星雄（Lo Hsinghung音）等3名人口贩运通缉犯的逮捕令；该局稍后确认对张晓峰等3人的逮捕令由帕拉纳克市地方法院（Paranaque City Regional Trial Courts）296分庭签发，相关嫌犯面临人口贩卖指控。

国调局还披露称，之后该局与克拉克开发公司（ClarkDevelopment Corporation）协调前往高尔夫乡村俱乐部（D Heights ResortGolf and Country Club）的一栋执行该逮捕令；不过，执行逮捕令期间，发现张晓峰并不在现场，“但探员们发现搜索区域内发现各种台式电脑、手机、SIM 卡、几份诈骗脚本和客户账簿等。”



“通过对电脑查看和检查，发现了爱情骗局脚本、带有虚假账户的消息应用程序、银行账户和欺诈性加密货币投资平台，这表明使用这些设备的个人在全球范围内从事欺诈活动。”

“这些诈骗脚本和工具用于诈骗活动，例如钓鱼诈骗、信用卡诈骗、加密货币诈骗和虚假投资诈骗等。”

这6名中国人被带到司法部接受调查，罪名包括违反网络犯罪防治法（Cybercrime Prevention Act）的计算机诈骗行为和触犯反金融账户诈骗法（Anti-Financial Account Scamming Act）洗钱等破坏金融秩序等行为。



圣地亚哥局长赞扬了网络犯罪处和技术情报处探员在行动中的敏锐和精确。他补充说，国调局正在全国范围内追捕网络犯罪分子，特别是那些由外国人组成的网络犯罪团伙。