两家收取郭从愿撕票案赎金的中资背景菠菜中介被吊销牌照-玖鼎集团和白马汇

大圆镜2015

菲律宾警方发言人揭示，玖鼎集团及旗下账户与郭从愿撕票案赎金的关系。下图同。

今天（2025年5月5日），菲律宾警方召开新闻发布会披露称，两家涉嫌接收菲华钢铁大亨郭从愿（Anson Que或Anson Tan）及其司机阿玛尼·帕比洛(Armanie Pabillo)绑架撕票案赎金的赌场中介，分别为白马汇（White Horse Club）和玖鼎集团（9 Dynasty Group）。

在新闻发布会上，警方发言人让·法哈多（Jean Fajardo）表示，受害人家属从3月31日至4月8日陆续支付赎金，这些钱通过上述两家赌场中介转账。考虑到这两家公司涉嫌卷入绑架谋杀案，警方将采取：吊销其作为菠菜服务运营商的牌照和与赌场的合作资格；冻结并查封相关资产；对所有参与收款、转账和兑换赎金的个人提起洗钱指控。



法哈多表示，郭从愿的儿子郭荣贤（Alvin Que）及其姐夫曾分批将赎金转交给玖鼎集团和白马汇。玖鼎集团将收到的赎金转至名为林某（Lin Tingyu）、邓某（Deng Chengzhi）和林某（Lin Ning）的账户；而白马汇则将赎金转至名为罗某（Luo Guohui）和阮某（Nguyen Huy Dung）的账户。林某曾将一笔金额转入名为倪某（Ni Qinhui）的账户，而倪某此前已另外案件被国家调查局（National Bureau of Investigation）逮捕。

这些赎金经过多轮转账，最终进入加密货币钱包。警方表示，由于加密货币匿名性强，追查难度很大。



郭从愿撕票案赎金通过玖鼎集团和白马汇相关账户的流向图菲律宾警察总长隆美尔·马比尔（Rommel Marbil）说：“钱一旦从菠菜中介账户进了电子钱包、再转到加密钱包，基本就追不到了。”他还说，这些中介平台开设电子钱包门槛极低，不像银行那样要验证客户身份，几乎谁都能开账户、随便转账。我们在昨天的推文《郭从愿撕票案中支付的2亿披索赎金能不能返还受害者家属？》中说，“这两名中国籍菠菜中介即使不是郭从愿案的同谋，也涉犯洗钱类犯罪。2亿披索的赎金，当然要落到这两人身上追回来。”现在看来，菲律宾警方不仅仅将眼光放在具体的个人身上，还把提供通路的这两家菠菜服务商也放在了打击范围之内。这两家公司即使将来能够重新办理牌照，罚款应该也会超过2亿披索。至于其中具体的个人，洗钱罪肯定是跑不了了。



郭从愿撕票案在逃中国籍女主谋悬赏提高至1000万

今天（2025年5月5日），菲律宾警方宣布菲华钢铁大亨郭从愿（Anson Que或Anson Tan）及其司机阿玛尼·帕比洛(Armanie Pabillo)绑架撕票案的在逃主嫌——中国籍女子龚文丽（Wenli Gong，化名Kelly Tan Lim、Bao Wenli、Axin 、Huang Yanling）的悬赏金额，从原来的500万披索提高至1000万披索。

龚文丽被指与在押绑匪杨建民（David Tan Liao）是这起绑架撕票案的“共同主谋”，专门负责作饵引诱受害人上钩，并处理收取赎金事宜。警方此前披露称，其人将受害人骗至布拉坎省梅卡瓦延镇朗卡社区玛莎街345号（Martha St. 345 Barangay Langka, Meycauayan, Bulacan）住宅软禁，随后赎金被分批转至多名“赌场叠码仔”账户，最终换成加密货币洗钱。

菲律宾警方发言人兼中吕宋大区警察局局长让·法哈多（Jean Fajardo）在今天的新闻发布会上表示，“对于能够提供信息帮助迅速抓获或逮捕龚文丽的人，悬赏金额已增至1000万披索。”目前，警方已公布绑架杀害郭从愿及其司机的五名嫌疑人名单，其中包括已拘留的杨建民、瑞马特·凯特奎斯塔（Raymart Catequista）、理查德·奥地利·大卫（Richardo Austria David），以及仍在逃的林乔宁（Jonin Lin）和龚文丽。据法哈多称，杨建民和龚文丽是主谋，而其他人则是同谋。

龚文丽曾涉2022年邦板牙省发生的中国籍女子曲小樱（Xiao Ying Qu音）绑架案，在被捕后轻松获得保释。此外，杨建民和龚文丽还牵涉多起绑架案。绑匪杨建民与菲律宾众议院副议长的合影现年26岁的龚文丽来自中国湖南。4月25日，龚文丽的亲友梁建华（Liang Jianhua，40岁）和龚宗莲（Gong ZongLian，38岁）及3名年幼男童在长滩岛准备搭乘包租直升机逃离时，因伪造法律文件、隐瞒真实身份被警方逮捕。这两人注册居住地址为马尼拉市圣克鲁斯区（Santa Cruz）。

警方初步调查显示，他们不仅使用虚假身份证明，还以不同身份预订长滩岛两家高档酒店。 警方怀疑两人是龚文丽的父母，但他们的年龄却引发巨大争议。按照常理推算，若他们是龚文丽的父母，意味着在11岁和9岁时就已生下龚某，这显然不符合正常生育逻辑，因此警方正在全力核实他们与龚文丽的真实关系。

被捕时，两人身旁还有三名年幼男童，警方推测可能是龚文丽的儿子，目前这三名男童已被妥善安置在当地社会福利发展办公室。龚文丽涉及的绑架案超过8起警方调查发现，龚文丽、梁建华、龚宗莲及三名男童于4月10日抵达长滩岛，而前一天，郭从愿及其司机的尸体刚刚被发现。他们出手阔绰，支付约50万披索给旅行社，用于安排在长滩岛的行程、住宿及活动，其中仅租赁游艇就花费10万披索，原计划停留至5月5日。然而，4月21日，他们在长滩岛机场看到大批警察后，因恐惧临时取消行程。

此后，这一行人滞留在长滩岛，试图通过包租直升机等方式离开。警方判断，龚文丽本人可能已离开长滩岛，但仍在西米沙鄢大区（Western Visayas Region）范围内活动。龚文丽拖家带口前往长滩岛游玩时，显然还没有逃跑的打算，最多算是避避风头。

可4月18-19日杨建民及其两名菲律宾同伙落网后，必定已经供出了龚文丽。这大概是他们之后在机场看到大批警察的原因。在租赁直升机离开时，龚文丽居然选择不与亲友小孩一起，这说明这个女绑匪不简单，她把自己的亲友小孩当成了测验警方警戒级别的试验品。

菲律宾警方悬赏1000万通缉龚文丽的通缉令及其相关情况至今警方悬赏通缉已经超过10天，龚文丽仍然没有落网，无非有三个可能性。一是她已经改名换姓、改头换面逃出了菲律宾；二是仍然躲藏在菲律宾，很可能仍在班乃岛（Panay）；三是已经被同伙杀人灭口、毁尸灭迹。警方提高悬赏金额，当然是认为第二种可能性更大一点。不过，龚文丽之所以能够躲藏这么久不露任何蛛丝马迹，说明她肯定有不为警方所知的另一种身份，或者有人提供庇护。

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這是借刀殺人 投票日倒數五天 小馬可仕喪心病狂 連賭場的錢他也要搶了 ~